Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей.
... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

442. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на ...
Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

443. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет Крупнейшего должника НДФЛ в России осудили за попытку хищения у "Кубаньэнерго" 5,4 млрд руб. и неуплату налогов на 9,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.12.2020, Константину ...
... договоры и акты приемки-передачи ДГУ, что позволяло увеличивать конечную арендную стоимость оборудования в несколько раз. Когда схема была вскрыта и «Кубаньэнерго» отказалась оплатить услуги посредников, бизнесмен обратился в суд. Его действия были ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

444. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Какую роль в этой схеме сыграли бывшие прокуроры, не уточняется.
Олег Яровой Отметим, что предпринимателя Олега Ярового сотрудники ФСБ задержали еще в середине июля 2020 года по другому уголовному делу — о хищении у бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова около 170 млн руб. Господин Яровой, по некоторым ...
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

445. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения ...
Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

446. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое ...
По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

447. Криминальные артели Александра Карася.

sakhaday.ru, 16.03.2020, "Известный в Якутии меценат подозревается в хищении более 500 кг золота Якутии": «В Москве промышленное золото кустарным способом смешивали с медью и сбывали в ломбарды как золото ювелирной пробы.
По версии силовиков, схема ОПГ выглядела так: лидер — Александр Карась, его ближайшие помощники — Сергей Иконников, бывший начальник отдела оперативно-разыскной части по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней МВД Якутии (отвечал ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

448. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

А тот, в свою очередь, через запутанную схему перевел бывшему министру $7 млн незадолго до покупки апартаментов в Нью-Йорке.
В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

449. Валентин Балахничев получил 3 года заочно, Ламин Диак — 2.

Алексей Мельников Обвинение считало, что все они причастны к созданию и поддержанию коррупционных схем — в частности, сокрытию за взятки положительных допинг-проб российских спортсменов.
Последний, как было заявлено в суде, причастен к хищению у IAAF €10 млн из €29 млн, поступивших в период с 2007 по 2011 год по спонсорскому контракту с банком ВТБ. Кроме того, Папа Массата Диак выводил деньги и в ежедневном режиме: он числился ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

450. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Ниже речь пойдет о двух из них, бизнесменах, которые остались в России и за счет коррупционных схем с чиновниками из АСВ обнуляют и выводят активы.
Поэтому когда дойдет дело до расследования хищения у государства (если дойдет) миллионов рублей тандемом Гарнов-Набиуллин в папку не будет подшит документ, свидетельствующим о том, как братья Гарновы с участием Набиуллина перебрасывали имущество из ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

451. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги.
... отметил, что Антон Исаев входил в число сотрудников Минпромторга, проводивших проверку, в ходе которой были выявлены хищения, подписав соответствующий акт. А показания на него дали другие фигуранты, пытающиеся таким образом уйти от ответственности ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

452. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

Отметим, что Хризман-старший ранее получил 11,5 лет колонии по делу о хищении более 5 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный, тогда же был осужден и его сын. «Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел проведена ...
... торговый центр площадью 9,6 тыс. кв. м и стоимостью свыше 700 млн руб. Когда торгцентр был почти построен, глава «Дальспецстроя» и его сын Михаил Хризман, установила Генпрокуратура, передали объект в собственность последнего по довольно простой схеме ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

453. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Они признаны виновными в хищении 85,8 млн руб. при строительстве пензенского областного перинатального центра.
... оформил на подставных лиц несколько коммерческих структур и совместно с тремя соучастниками разработал преступную схему, заключающуюся в формировании задолженностей у государственных электроснабжающих предприятий перед ООО «ГЭК» и ОАО «Губернская ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

454. Губернатор вторчермета.

Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края.
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

455. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Как и в случае с «Инари», собственники, по всей видимости, утратили контроль над компанией после проблем с силовиками: топ-менеджмент «Евразии логистик» (компании принадлежало 99% «Евразии Холод») арестовали и затем осудили за хищения.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

456. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... куплены на средства, похищенные из "Приватбанка" Оригинал этого материала © Страна.ua, 07.08.2020, Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Штатах, Фото: via censor.net.ua Геннадий Боголюбов и Игорь ...
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

457. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

По версии правоохранителей, это делалось уже для последующего хищения средств из АСВ. Изначально сумма похищенного в «Невском» исчислялась 3 млрд руб. Однако после того, как была выявлена схема с банкоматами, долг банка перед вкладчиками составил лишь 1,4 млрд руб. Кстати, по данным следствия, эту махинацию по указанию того же Евгения Урина якобы провернул Владимир Бондаренко, назначенный председателем правления «Невского» за три месяца до отзыва у кредитного учреждения лицензии.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

458. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится с января 2018 ...
До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

459. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб Получившие условные сроки за хищения экс-глава сибирского филиала ФГУП Росимущества "ФТ-Центр" и его зам выплатят 16,6 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.07.2020, Чиновники ...
Схема хищений, по версии следствия, была основана на заключении фиктивных договоров об оказании госкомпании охранных, юридических и аутсорсинговых услуг.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

460. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

В феврале 2020 года было возбуждено так называемое "паркетное" дело о хищении 150 млн рублей.
При обороте 98 млн за прошлый год, прибыль составила 2 млн. — Врезка К.ру Также Следственный комитет интересуется десятком бизнесменов, которые стали участниками корыстных схем.
Дата: 02.07.2020 Копия в Google