Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Акт документальной ревизии

Такого рода соглашение охватывает весь объем операций, которые Андава групп (Andava S.A. (Люксембург), Andava Holding S.A. (Швейцария) , Andava Finance Ltd (Британские Виргинские Острова)) проводит не только для Аэрофлота, так что отдельного соглашения по взаимоотношениям "Andava S.A." вопросу ведения операций ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" не требуется. Копия в Google

562. Ильхам Алиев банкует.

В общей сложности OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных офшорных компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (БВО), которыми Алиевы и их приближенные владели с 2006 года.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

563. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Как фирмы-покупатели "Видео интернешнл" были связаны с Абрамовичем Кипрские Grosora Holdings и Finoto Holdings (последняя — через Easington Holdings) принадлежали Cantley Investments, которая контролировалась Electus Investments с Британских Виргинских островов.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

564. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В мае и июне 2021 года Арбитражный суд Башкирии арестовал зарубежные активы родственников Андрея Смышляева — виллу площадью 692 кв. м в Италии на озере Комо, моторную яхту Olga и 100% акций компании Averon Property Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

565. Игорные воротилы Белоруссии.

Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов, за которыми скрывался Бажанов.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

566. "Ни рыба ни мясо".

Однако, как выяснили «Важные истории», в том же году Кириенко-младший зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию с похожим названием — Titanium VC Limited — и через нее инвестировал в зарубежные стартапы.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

567. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В PNP Overseas хотели, чтобы их менеджеры в Julius Baer перевели средства на счет хорватской Jadranka через ее косвенного владельца — зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Montex Assets.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

568. Золотые дети Леонида Калашникова.

При этом почти три четверти акций АО «Зарубежэнергопроект» принадлежат офшору «Binum Securities LTD», зарегистрированному на Британских Виргинских островах.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

569. Неслабая половина семейства Шойгу.

Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

570. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова — Александру Фириченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

571. Самая богатая балерина России.

Отношения были оформлены через сложную цепочку фирм на Британских Виргинских Островах.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

572. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

573. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Eastern Property Holdings (EPH) учреждена в 2003-м на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Швейцарской бирже.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

574. Министр с толстым портфелем.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

575. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Гордину принадлежала компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, через которую за несколько лет прошли несколько миллиардов долларов. «Проект» ранее писал, что Гордин известен как «лицо из окружения Ковальчуков из их научных времен». Сейчас компания Шеломова зарегистрирована в доме 38 на 11-й линии Васильевского острова.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

576. Вундеркинд в семье Бориса Эбзеева.

Когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с Британских виргинских островов и продал вышеупомяную квартиру.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

577. "Фуфло" Бориса Минца.

Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов. Ограничения также наложены на счета Минцев в Metro Bank, JP Morgan, JP Morgan (Belgium), Raiffeisenbank, а также на трасты The MFT Cyprus Trust, The Mints Family Trust (Каймановы острова) и The Trixtru Trust.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

578. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

579. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Сейчас офшором управляет Genako Ventures Limited с Британских Виргинских островов, она же является единственным владельцем компании с момента основания в 2012 году.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

580. Офшоры, деньги, три топора.

Российские бизнесмены получили долю в Phoenix Holdings LTD (управляет Together Networks), следует из материалов суда Британских Виргинских островов.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google