Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

422. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

Из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело было вложено лишь около $15 млн. В ходе начатого подмосковной полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

423. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета», На тот момент владелец основной доли в «Игоре» был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

424. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По данным ЕГРЮЛ, четыре с половиной года назад единственным владельцем организации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Д.А. Финанс (ДАФ) Лимитед.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

425. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

Остальной частью владеют "Эриадор Интренешнл коп" (30%), расположенная на Британских Виргинских островах, не раскрывающих своих бенефициаров, "Компания Ливенворт групп С.А." (21%) из Панамы и "Эвертон Логистик ЛТД" (10%) из Женевы.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

426. Батька, деньги, два ствола.

Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

427. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе).
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

428. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

429. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

430. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Собственником самой Averdo был указан офшор с Британских Виргинских островов Averdix Business Corp.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

431. Олег Новиков слился с ландшафтом на $100 млн.

По данным «Контур-Фокуса», 33,5% ООО «Издательство «Эксмо» принадлежат компании «Коллер Холдинг Лтд», зарегистрированной на Виргинских островах, по 24% — Марине Емельяновой и компании «Редклифф Холдинг Лимитед» (Сейшелы), 18,5% — Олегу Новикову.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

432. "Прачечная" благотворительность.

В итоге, география корпоративных пожертвований в фонд Берниса Novum Riga состоит почти целиком из оффшорных территорий: фирмы-доноры зарегистрированы в Панаме, Белизе, Гонконге, на Британских Виргинских, Сейшельских, Маршалловых островах, а также на Кипре и в Великобритании.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

433. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе следствия был наложен арест на яхту на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

434. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

В начале июня собственник 80-процентного пакета НПЗ поменялся вновь — им стала ООО «Сокар Энергоресурс», в которой 40% у Сбербанка, а 60% — у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Последней владеют зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания и Фарид Джафаров, глава российской «дочки» азербайджанской нефтегазовой госкомпании Socar.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

435. Царские покои Александра Маслякова.

Фирма принадлежит кипрской компании «Морентина инвестментс лимитед», а ей, в свою очередь, управляет офшор с Британских Виргинских островов Yomari management limited.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

436. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

437. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

438. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Выставить счёт за «налоговые услуги» Рустэм Магдеев, конечно, попросту не мог. Судя по документам, попавшим в прессу, уже через несколько дней, 17 декабря 2015 года, 3,500,000 долларов США из этой суммы были отправлены компанией Equix Diamonds DMCC в пользу компании Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, на её счёт в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

439. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

В открытом доступе РБК не удалось обнаружить связи между Дерипаской и Vesta International, но провайдер данных о подсанкционных лицах Kharon утверждает, что Олег Дерипаска создал в 2006 году траст на Британских Виргинских островах, который владеет американской Vesta International.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

440. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Она, в свою очередь (по данным Реестра компаний Кипра), принадлежит Melafone Holdings с Британских Виргинских островов.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google