Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. Один судебный приказ уже согласован: он подтверждает ...
Центробанк не знал, кому принадлежали компании — заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

562. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Структуры банкира Виктора Григорьева за 14 млрд руб. выкупили у «Ростеха» 75% холдинга «Технодинамика» — основного российского производителя оборудования для авиации.
К примеру, депутат Таймазов поддержал введение административной ответственности за незаконный оборот конструктивно схожих с оружием изделий, к которым относится пневматическое оружие.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

563. Драка, слежка, суицид.

Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте (Тиаму — 57 лет, Икбалу — 43), у банкиров много общего, но есть и важные различия.
Сотрудники детективного агентства незаконно проникли в дома некоторых работников банка, где попытались собрать доказательства того, что они на самом деле не болеют и получают пособия по болезни обманным путем.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

564. Деньги Каддафи.

Фонд возглавлял Башир Салех Башир, которого в Ливии называли «банкиром Каддафи».
В 2015 году привлечен к суду по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве футболиста Башира аль-Риани.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

565. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Рекомендованный МВФ директор департамента НБУ Александр Завадецкий был незаконно уволен со своей должности (на сегодняшний день он восстановлен судом).
Тогда я вышел на депутата Грановского — меня с ним познакомил инвестиционный банкир Игорь Мазепа, с которым мы ранее сотрудничали.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

566. Репортаж с колье на шее.

Незаконными и подлежащими удалению уже признана почти тысяча ссылок на интернет-страницы с упоминанием телеведущей и банкира. «Интервью, взятое Аскер-заде у Костина, тут же было заблокировано Роскомнадзором», — шутят в интернете. Андрей Костин возглавляет банк ВТБ, второй по величине активов банк в России, более 60% которого принадлежит государству. Костину 62 года, он управляет банком почти 20 лет, еще с 2002 года. В 2018 году банкир попал в санкционный список США как «должностное лицо ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

567. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Как пишет экономический журнал "Профиль", эта история началась еще в 2016 году, когда две европейские компании Empreno и LICT, принадлежащие бизнесмену из России Дмитрию Косареву, подали иск к "ВТБ Капитал" по поводу "незаконного захвата и продажи ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

568. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

В целом банде удалось незаконно присвоить свыше 80 миллионов евро.
Банкир поверила в легенду звонившего — за три недели до беседы четыре террориста-смертника "Аль-Каиды" совершили серию подрывов в центре Лондона.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

569. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть».
Генпрокуратура посчитала средства незаконно нажитым имуществом и санкционировала их конфискацию.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

570. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег. „Грязные“ деньги остаются „грязными“ деньгами, а тот, кто их получает, так или иначе участвует в отмывании». С банкиром согласен и Андрей Мовчан.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

571. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

572. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Но то ли Паушок с Опанасенко выглядели неубедительно, то ли Монголия пугала российских банкиров — успеха дуэт не снискал.
Признавая незаконной продажу банком золота, суд все же взял сторону Монголии.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

573. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Не помешали политической карьере даже звучавшие в конце 1990-х из уст директора СБУ обвинения в причастности Черновецкого к торговле оружием и наркотиками, и даже ДТП, в котором под колесами автомобиля с женой банкира погиб одиннадцатилетний ребенок.
Вот только пользоваться деньгами тестя на территории России теперь не просто этически некорректно, но и незаконно.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

574. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... действий, связанных с продажей банку актива по завышенной стоимости, попытками завладения группой физических лиц—бывших клиентов денежными средствами "Пересвета" с использованием фиктивных кассовых документов, и с рядом других незаконных действий ...
Сначала команда «Ростелеком — Региональные продажи» закатила банкирам три безответных мяча.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

575. "Его называли крестным отцом".

Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант". По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ — Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

576. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Благодаря Эрнесту Магдееву его отец, Рустэм, познакомился со швейцарским банкиром Jean-Jacques Aebischer (его Магдеевы для краткости, как говорят, прозвали меж собой «Джей-Джей») из Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

577. Михаил Саакашвили стал рецидивистом.

Министр отказался выполнять «незаконный приказ», и поручение было передано главе МВД. Он перепоручил его господину Кодуа, а тот, в свою очередь,— Георгию Сирадзе, руководившему спецназом.
По версии следователей, в 2006 году у банкира произошла ссора с высокопоставленными чиновниками МВД в одном из тбилисских баров.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

578. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Добавим: жизнь без откатов, воровства, поруки, крышевания бизнеса, незаконного давления в отношении тех, кто посмел «возразить».
И куда только смотрят швейцарские банкиры!
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

579. В ближнем углу Ринка.

Ринк прославился как создатель вещества «Новичок», которым в 1995 году убили банкира Кивелиди, а в 2018-м, возможно, пытались отравить отца и дочь Скрипалей.
Неофициальная биография сирийца куда интереснее: как выяснил ЦУР, аспирант Мудалал Хури попал в криминальные спецучеты МВД еще в 1987 году?— он незаконно приобрел ртуть у уроженца Харькова Владимира Петрова.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

580. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

Воссоединившийся с Россией Крым называется не иначе как оккупированным, а результаты голосования на президентских выборах 18 марта в Крыму, по мнению авторов сайта, "незаконны, ничтожны и не имеют никаких правовых последствий".
Но имидж борца с "путинским режимом", как показывает практика, помогает замечательно устроиться на Туманном Альбионе не только беглым банкирам и бывшим продавцам контрабандных телефонов, но даже самым отъявленным международным мошенникам.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google