Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. BoNY и клад .

В начале ноября 1999 г. BoNY прервал корреспондентские отношения с крупными российскими банками и прекратил обслуживание платежей в адрес офшорных зон. «BoNY занервничал.
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

562. Как устроен "Русал".

В свою очередь, Rusal Ltd владеет четырьмя холдингами, также зарегистрированными в офшорных зонах: глиноземным — World Wide Alumina, алюминиевым — Aluminium Group, а также тарным и упаковочным (см. схему).
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

563. В интернете появился видео-компромат на Реймана.

— «Нет, ни в коем случае, ни я, не Леонид этого не хотим», — отвечает Гальмонд, и далее объясняет схему того, как он с Рейманом компенсируют деньги, которые он мог бы получить от «Альфы».
Так, в 1993 году PLD приобрела у ряда лиц, включая Гальмонда, офшорную компанию Navona, которой в результате приватизации ПТС достался крупный пакет акций этого оператора.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

564. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов.
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

565. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

566. Воздушный транспорт-2001.

Как заявили руководители компаний, решено «минимизировать расходы и консолидирование работать на результат по схеме — „Аэрофлот" привозит пассажиров из-за рубежа, а „Трансаэро'развозит их по России и СНГ».
Формально акции принадлежат нескольким офшорным компаниям, но из неофициальных источников известно, что они контролируются «Сибнефтью».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

567. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

В-третьих, Барбадос вот уже многие годы является офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк».
ФБР: Нет. Кох был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

568. Акционеры "Газпрома" создали Лондонский клуб.

... бизнесмену Борису Федорову и группе компаний, продававших западным инвесторам акции "Газпрома" с помощью "серых" схем. От имени владельцев ADS "Газпрома" истец утверждает, что из-за этого бумаги резко подешевели, и требует компенсации потерь. В основном поставка "серых" акций "Газпрома" за рубеж осуществлялась компаниями Бориса Федорова по следующей схеме. Иностранный инвестор покупал долю в офшорной компании, которая была владельцем российской фирмы, владеющей, в свою очередь, акциями "Газпрома ...
Дата: 28.05.2001 Копия в Google

569. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Если взглянуть на 1997 год со стороны офшорного размножения «Итеры», то основным событием является создание в феврале в Нидерландах компании ITERA GROUP B.V. Эта компания является стопроцентной «дочкой» ITERA CORPORATION NV, зарегистрированной в Кюрасао на Антильских островах. В справках СВР она проходит как «Аклавик корпорэйшн НВ». А среди учредителей ITERA CORPORATION NV значатся три кипрских и один виргинский офшор (см. схему).
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

570. Большая игра ЛУКойла.

Но итогом встречи стало создание Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), учредителями которого явились Россия, Казахстан и офшорная «Оман ойл компани».
Схема в деталях повторяет тактику ЛУКойла на «южном фронте».
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

571. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Швейцарские судьи: "Такова схема подкупа в Рашагейте - взятка в размере 140 миллиардов лир".
Дево пишет: "Господин Столповских приобретает офшорную компанию "Lightstar Low Voltage Systems Ltd." на острове Мэн, имеющую счет в местом филиале "Midland bank" номер 012018701360".
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

572. Алло, прачечная?

Предполагаемая схема действий руководителей МГТС Нет ни силы, ни специалистов, которые могли бы сегодня разобраться, кто всосал более полутора миллиардов денежных и товарных кредитов, - сама ли МГТС, ее дочки, а может, АФК "Система", которой, и ...
... 1998 г. - незаконного вознаграждения ($40 млн.) от американской компании GTSI (GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM Inc) в виде дохода от продажи ей 47% указанных акций через собственные офшорные подставные компании SWINTON (Багамы) и GTS-VOX (Aнглия ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

573. Сахатая капуста

В фирме работают только А. Акбрут и его жена - Берта Акбрут, которым и принадлежат акции компании на сумму 1000 долларов США. Обращает внимание тот факт, что на некоторых фирменных печатях AKBRUT ASSOCIATES, LTD указывается адрес офшорной зоны ST ...
Ещё бы. Воспитанный "Южэнергоремонтом" (а может, ещё какими организациями?) финансист предложил облечённым властью государственным мужам схему, не столь гениальную, сколь беспрецедентно наглую. Копия в Google

574. Контора Кантора слушает

Не скрываются ли за «шпионскими играми» налоговые правонарушения и схемы с перекачкой финансовых средств в офшорные зоны? Копия в Google

575. Силовая "Ассоциация по сносу зданий".

Это младший сын брата экс-главы ФСБ. Именно на его имя — безо всяких офшорных схем — записано 5% долей фирмы. Копия в Google

576. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Ферма Atlas Mine мощностью 3 МВт была построена с помощью оборудования, которое Марсалек приобрел через офшорные счета с помощью британской компании-посредника.
Что еще чрезвычайно полезно — компания Wirecard организовала свой бизнес в Азии через сторонних партнеров и транзакции на миллиарды долларов перемещались в очень сложных схемах.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

577. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
... уклонялся от уплаты таможенных сборов — следствие утверждает, что в период 2014-2019 гг. вывозимый товар декларировался по более низкой стоимости за счет деятельности подконтрольных Кану и зарегистрированных в офшорных зонах иностранных компаний ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

578. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

В ведомстве обвиняют бизнесменов в причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине. Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. «Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

579. Наследство любит тишину.

Есть предположение, что для вывода денег ЛДПР в крупнейшие банки мира была использована целая сеть офшорных прокладок.
Пока непонятна роль в этих схемах Леонида Слуцкого, но по нему тоже могут — очень быстро — появиться вопросы по линии Интерпола?
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

580. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Деньги перечисляют через две непрозрачные компании, которые принадлежат офшорным фирмам или явным посредникам.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google