Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как уводили "молдавский миллиард".

Дыра в проблемных банках стала формироваться намного раньше ноября 2014 года.
Уставный капитал всех пяти молдавских компаний, получивших крупные кредиты в Banca Sociala, составлял минимально допустимый на тот момент размер — 5,4 тыс. леев.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

42. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам, фидуциарных счетов и депозитов в крупных иностранных банках из обычно не вызывающих подозрений юрисдикций. По неофициальным данным, в банке были размещены средства крупных клиентов-юрлиц и их высокопоставленных сотрудников (по данным "Ъ", речь идет о таких ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

43. Матвею Урину нашли новое дело.

А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей. По версии следствия, в дальнейшем он продолжил вывод активов из банка. В частности, находившиеся на балансе высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на векселя сомнительных эмитентов. Еще 600 млн рублей из банка были выведены под предлогом покупки ценных бумаг, позже также признанных фиктивными.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

44. Банк одного клиента.

Основная часть кредитов банка была предоставлена более чем сотне однотипных российских компаний, рассказывает он: минимальный уставный капитал, зарегистрированы по адресам массовой регистрации, платежи в бюджет и внебюджетные фонды незначительны.
[…] Таким образом, задолженность МПБ перед ЦБ, который и так был крупнейшим его кредитором, увеличилась с 32 млрд до 34,3 млрд руб. — Врезка К.ру] С чем остались кредиторы Дыра в балансе Межпромбанка составляет 50-60 млрд руб., говорит источник ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

45. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Когда они вернулись к бизнесу, обнаружилось, что в балансе банка — дыра, а Алексей Френкель ушел из банка, написав заявление, что Магомедовы угрожают его убить.
Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд. Во-вторых, у банков было много корреспондентских связей с банками США, где, как известно, банковский надзор строг и неподкупен.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

46. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». При этом дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

47. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция недостаточно активно вела расследование, и уже в конце года дело оказалось в ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. 17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

48. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... 04.2015, "Дыра бита": После проверки регулятора выяснилось, что чистая ссудная задолженность банка (портфель за вычетом резервов на возможные потери) сократилась с показанных его руководством на дату отзыва лицензии 31,9 млрд руб. до установленных временной администрацией на ту же дату 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того отрицательный капитал, который банк ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

49. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Фигурантами уголовного дела помимо господина Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

50. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

... кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

51. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось ...
По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

52. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

53. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск. Сообщалось, что он укрылся в Монако и может попросить политического убежища в одной из европейских стран. Сам Беджамов перестал выходить на связь после ареста Ларисы Маркус. ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года. Вскоре выяснилось, что "дыра" (превышение обязательств над активами) в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

54. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов. Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийский морской торговый порт. Вдобавок к ним почти 30 млрд рублей в банке хранили VIP-вкладчики.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

55. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

[Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

56. Схема краха Сергея Пугачева.

... проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год. По словам источников "Ъ", знакомых с деталями происходившего в банке в период с октября 2008 года, когда МПБ получил доступ к беззалоговым кредитам Банка России, и до момента отзыва у него лицензии, трансформация долга перед ЦБ на 37 млрд руб. в аналогичного размера "дыру" в капитале банка произошла не сразу ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

57. Как снимался Мультибанк.

... Мультибанка его покупатели расплатились средствами самого банка, создав дыру в его капитале. Впоследствии примерно на такую же сумму на балансе Мультибанка появились ценные бумаги, фиктивность которых ЦБ обнаружил в ходе проверки. Знали ли структуры МДМ-банка, чем с ними расплатились покупатели Мультибанка, а также о том, что эта трансакция привела к возникновению дыры в капитале проданного банка и стала одной из причин его последующего банкротства, в пресс-службе банка пояснить не смогли ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

58. Письмо Алексея Френкеля:

Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала). За указанные нарушения к банку неоднократно применялись как предупредительные, так и принудительные ...
Дыра огромных размеров находится на таможне.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

59. Дыра в блокчейне.

Дыра в блокчейне Как в Эстонии и Литве расцвела индустрия отмывания денег и криптомошенничества Оригинал этого материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate ...
Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

60. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

... что у купленного банка вот-вот отзовут лицензию, а значит она попадет в «черные списки» и ее карьере придет конец. Тогда и Инессе Бранденбург поступило предложение об ограблении. Женщина тоже согласилась. — Врезка К.ру @banksta, 07.03.2018 12:26: Дыра в капитале Сибирского банка реконструкция и развития. Его владельцы — семья бывшего заммэра Тюмени, экс-депутата тюменской думы Сергея Коробова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола. Еще одним совладельцем банка была семья Елены ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google