Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

... сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти Германии, как и обещала пару лет назад федеральный канцлер Ангела Меркель, не ослабляют давление на европейские налоговые оазисы — Лихтенштейн и Швейцарию, двигаясь к озвученной цели «осушить их ...
А еще он утверждает, что передал свои сведения в 13 «соответствующих» государств, причем эти материалы содержат не только обычные данные о счетах, но и личные пометки, записи бесед между клиентами и консультантами банка.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

42. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую ...
По данным квартального отчета МНПЗ (его сейчас контролирует СП "Газпром нефть" и Sibir Energy), Александр Поволоцкий входит в совет директоров компании и с декабря 2007 года числится в Sibir Energy консультантом.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

43. "Связной" запутывает связи.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2008, Фото: rumobile.org "Связной" запутывает связи Сеть ликвидирует "дочку" -- налогового должника Валерий Кодачигов, Александра Ходонова ЗАО "Связной", ранее входившее в группу компаний "Связной ...
Консультант департамента готового бизнеса юридической фирмы "Князев и партнеры" Руслан Конорев говорит, что, согласно п. 1 ст. 9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", руководитель компании-должника обязан подавать заявление в арбитражный суд, если ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

44. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Сергей Шнайдер, более известный под именем Семен Могилевич, 61 год от роду, работает консультантом компании Evergate Limited. Об этом заявил в среду его адвокат. Шнайдер–Могилевич был арестован по делу о налоговых преступлениях компании, которая владеет сетью парфюмерных магазинов «Арбат Престиж».
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

45. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

... недоплатила налоги" Владислав Серегин Компанию обвиняют в том, что она умышленно искажала данные о работниках, чтобы минимизировать налогообложение У одного из лидеров российского косметического рынка – ОАО «Фаберлик» возникли налоговые проблемы ...
Продукцию «Фаберлик» продают около 300 тыс. консультантов.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

46. Летающие слоны не сработали

В качестве дополнительной государственной поддержки Правительство РФ пошло на исключительные меры: Аэрофлоту были предоставлены налоговые освобождения на сумму свыше $1 млрд., благодаря чему авиакомпания смогла импортировать 27 самолетов Boeing-737 ...
Для повышения имиджа Аэрофлота за рубежом были наняты дорогостоящие иностранные консультанты. Копия в Google

47. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но бизнесмены довольствовались тем, что имели — защитой от бандитов, дешевой арендой, налоговыми льготами».
Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

48. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Он также добавил, что подобные претензии в больших корпорациях не новы: «В некоторых случаях они разрешаются договором обеих сторон и их юридических консультантов.
По местному законодательству эту пенсию должна платить компания-банкрот, для этого в ее налоговых отчислениях предусмотрена статья «В пенсионный фонд».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

49. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Он не занимает и никогда не занимал какой-либо должности в структурах компании и никогда не был в числе ее основателей», — говорится в официальном письме «Фароз» от 2012 года, которое ссылается на документы компании, а также юридических и налоговых ...
Адвокат и консультант Кувватова в России Николай Николаев рассказал, что после первого отказа передать компанию Сахибову власти завели на Кувватова дело о незаконном приобретении недвижимости, незаконном заключении и финансовых операциях.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

50. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... британский нефтегазовый гигант BP нанял Lambert Energy в качестве консультанта и почему The Wall Street Journal констатировала, что британцам срочно нужны «друзья в России»? «Долбили их прилично», — ответил «Новой газете» один из тех, кто вел бизнес с BP в то время. Конфликт между BP и российскими акционерами вокруг ТНК-BP продолжался несколько лет, с 2008 года, и шел с применением всего арсенала средств — от российских правоохранительных и налоговых органов до международных судов ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

51. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов.
Уильям Браудер отвечал за работу компании ДС в России от имени фонда, где он занимал должность инвестиционного консультанта.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

52. Мансур — "33 процента".

В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы. В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев. В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего, сервисная компания.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

53. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

В промежутке между 2003 и 2006 гг. доход по лицевому счету увеличился с $3,9 млн до $7,4 млн. Хотя в своей налоговой декларации Липухин указал, что в 2004-2006 гг. его заработок до вычета налогов составлял $38 925, $60 611 и $78 866 соответственно. Консультант коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Всеволод Миллер говорит, что за неуплату налогов и препятствование работе налоговой службы подсудимому может грозить свыше восьми лет заключения.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

54. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Следует отметить, что в нарушение законодательства, компании Coca-Cola Uzbekistan ежегодно закрытым правительственным постановлением продлеваются налоговые и таможенные преференции.
Задержанные в Женеве граждане Узбекистана находились в Швейцарии по указанию некоего Адилова Камола, ближайшего и наиболее доверенного финансового консультанта Гульнары Каримовой.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

55. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области.
[Delo.ua, 08.11.2012, "Производитель "Моршинской" заявляет о рейдерском захвате компании": Происходит рейдерский захват "ИДС "Боржоми групп", сообщил консультант стратегии группы Николай Кмить.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

56. "Защита Илюмжинова"

Калмыкия приняла закон «О налоговых льготах предприятиям, осуществляющим инвестиции в экономику Калмыкии», по которому инвесторы освобождались от местных налогов.
«Ко мне приехали Сергей Батурин [бывший консультант Илюмжинова], Волк-хан [чемпион мира по боям без правил, бизнесмен Магометхан Гамзатханов] и еще один товарищ из Болгарии и сказали: может, посмотришь [Petrol]?» — вспоминает Илюмжинов.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

57. Парк современного искусства на месте иннограда.

Десятилетние налоговые каникулы — беспрецедентно, поражен президент Палаты налоговых консультантов Дмитрий Черник: обычно что-то сделают — и просят льготу на год, а тут, ничего не сделав, просят на 10 лет. Для резидентов особой туристической зоны в Краснодарском крае в 2007 г. были предусмотрены налоговые каникулы на пять лет, но освобождение было только от земельного, имущественного и транспортного налога, а налог на прибыль снижался на 4%.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

58. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.11.2008 Аудитом Hermitage занялись основательно В Москве арестован управляющий партнер консультанта фонда - Firestone Dunken Александр Жеглов Противостояние российских правоохранительных органов и ...
Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

59. Налоговики ищут разработчика "байконуровских схем".

Изместьев действительно проходит по целому комплексу налоговых претензий вокруг компаний «Башнефть», «Татнефть» и Московского НПЗ. Ходят слухи о том, что его компаниям уже предъявлены иски фискалов на многомиллиардные суммы. Часть этих исков может быть связана с его коммерческой деятельностью в группе компаний «Корус», а часть проблем у Изместьева начинает возникать вокруг вышеназванных компаний, где он выступал консультантом и советником….
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

60. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

... возбуждение уголовного дела по ст. 183 (“Неправомерный доступ к налоговой информации”), предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Ни один из опрошенных “Ведомостями” финансистов и бизнесменов не признался, что его структура пользуется нелегальной базой с информацией о доходах москвичей. “Я слышал что такие базы данных есть на рынке, но сомневаюсь, что они являются полными, актуальными и надежными, — объясняет консультант Финансового агентства по сбору платежей Александр Морозов ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google