Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Только вот основные громкие строительные проекты эта компания не завершила: после получения крупных государственных авансов на строительство большая часть денег обналичивалась и выводилась за рубеж на счета Давлетьярова и компаний чиновников-коррупционеров, помогавших в выигрыше тендеров.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

42. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

43. Отчет Счетной палаты

По этой выставке было вывезено для экспонирования за рубеж 269 музейных предметов страховой оценкой более 75 млн. долларов США. Смета доходов и расходов по указанному соглашению не составлялась.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

44. Титова перезаложили.

Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

45. "Не путайте экспансию с бегством".

Но если в 90-х годах использование оффшоров устойчиво ассоциировалось с выкачиванием денег за рубеж, то сейчас оно принимает все более изощренные формы и уважительно называется «экспансией российского бизнеса».
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

46. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

И беспошлинно отправляя его за рубеж или продавая нам же втридорога, будут наживаться на нашей бедности, с лихвой возмещая свои затраты.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

47. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

48. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.09.2023, Топ-менеджера "Рольфа" приговорили к 8,5 года колонии, Фото: АГН "Москва" Адель Юсупова, Яна Суринская Анатолий Кайро Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

49. "Интраст", который лопнул.

Все привлекаемые средства уходили на "расшивку" зависшей в банке суммы, предназначенной для конвертации и отправки за рубеж.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

50. Who is мистер Двоскин?

Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

51. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Следствие считает, что через структуру, возглавляемую Горбачевым продукция ОАО «Апатит» с многочисленными нарушениями экспортировалась за рубеж, что позволяло компании уходить от уплаты налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

52. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Он лично пытался остановить обналичивание денег этой группой и перекрыть утечку капитала за рубеж.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

53. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

С целью формирования выгодного СССР общественного мнения в мусульманском мире, для передачи за рубеж по каналам ТАСС и Московского радио, с позиций учреждения прикрытия организовано взятие интервью от агента "Шаира", выезжавшего с заданием в Саудовскую Аравию и Египет. Копия в Google

54. "Старые, толстые, страшные".

Мне намекнули, что мой возраст не позволяет летать за рубеж, хотя ни один руководитель не произнес это в открытую.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

55. Приключения полпреда.

... управлении «К» слишком много заинтересованных лиц и хороших знакомых фигурантов прошлых скандалов с выводом денег за рубеж, поэтому их и не допустили до этого следствия. Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком. Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

56. Коллективный Березовский.

И дело здесь не в ничтожных государственных зарплатах (хотя и этого достаточно), а в сети взаимных обязательств, которая плелась последние десять лет... Наша справка: Михаил Фрадков в 70-е годы окончил Московский станкостроительный институт, работал в аппарате советника по экономическим вопросам при посольстве СССР в Индии (столь стремительно за рубеж попадали только сотрудники КГБ).
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

57. Контрабанда.

Преступные группировки осваивают новые транспортные пути переброски за рубеж дефицитной рыбы и продуктов из них. Кстати, когда в 1998 году в Приморье усилиями силовых структур был поставлен заслон вывозу из края трепанга в Китай, Южную Корею и Японию, нечестные коммерсанты тут же освоили новое направление.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

58. Кто вы, господин Наздратенко?

Эта "золотая" рыба В нарушение Указа Президента РФ от 14.06.92г. "О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров", а также постановлений Правительства РФ от 06.12.92г. и от 15.03.93г., регулирующих экспорт товаров, администрация края в мае - сентябре 1993 года распределила квоты не производителям продукции и не спецэкспертам на поставку за рубеж свыше 10 тысяч тонн рыбы.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

59. Военно-промышленный комплекс-2001.

Ведь Советский Союз ежегодно поставлял за рубеж оружия примерно на $20 млрд, но плату в валюте получал всего на $3-5 млн — остальное шло идеологически дружественным режимам.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

60. Самый тайный из "масонов".

И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основным бенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводить свежеприобретенную собственность за рубеж.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google