Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Сам бизнесмен в январе 2019 года уехал в Европу, а затем в августе того же года переехал в США. Значительная часть бизнеса Нисанова оформлена не на самого бизнесмена, а на его многочисленных родственников и друзей.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

42. Незадекларированный Дубай.

У ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что подозреваемые могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.
Для сравнения: стоимость недвижимости иностранцев в Лондоне в 2019 году оценивали в 66 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

43. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

44. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

... они помогали преступникам (включая северокорейскую группировку Lazarus) в отмывании украденной криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов США. Шторм был арестован в Вашингтоне, а Семенову обвинения предъявили заочно. Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

45. Американская мечта замминистра обороны России Алексея Криворучко.

The New Times, 10.08.2022, "Сторонники Навального выпустили расследование о замминистра обороны Криворучко": Квартиру в США Криворучко продал, но выбираться за границу не перестал. По данным сторонников Навального*, за последние два года семья Криворучко успела побывать в Венеции, Пизе, Милане, Дубае. — Врезка К.ру Будучи заместителем Шойгу, Алексей Криворучко начал скупать дорогую недвижимость и в России. Как выяснили соратники Навального, в 2019 году он построил дом площадью 1500 квадратов на ...
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

46. Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина".

[ТАСС, 27.04.2019, "Отец Марии Бутиной заявил, что она не намерена оспаривать решение суда": Мария Бутина, приговоренная судом США к 18 месяцам заключения, не планирует подавать апелляцию на судебное решение.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

47. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по "узбекскому делу" Александра Посыпкина, Валерий Романов Сотовый оператор МТС договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

48. Власти и корпорации проследят за циклом.

... от правоохранительных органов США на раскрытие геоданных пользователей, причем число этих запросов растет: если в 2018 году их было менее 1000, то в 2020-м — более 11 000. Оргазмы и задержки Приложения не только отслеживают географическое положение пользователей — например, в 2018 году стало известно, что медицинское приложение Medical Appointment передавало информацию о пациентах с травмами юридическим фирмам. В 2019 году группа ученых из Канады, Австралии и США проанализировала 24 приложения ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

49. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в «Военторге» («внучке» Минобороны) Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

50. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

— Врезка К.ру Более подробно о сексуальной жизни Эпштейна можно узнать из множества жалоб, свидетельских показаний, судебных исков и рапортов полиции, которые суд в США выложил в открытый доступ под давлением журналистов в 2019 году, вскоре после ареста Эпштейна.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

51. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн Оператор шифровальщика LockBit, ставший киберпреступником "лишь во время пандемии", получил 4 года тюрьмы в Канаде и шанс на новый срок в США Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 14.03.2024 ...
Представитель LockBit, также известный как LockBitSupp, сообщил в сервисе обмена сообщениями Tox, что ФБР взломало серверы программы-вымогателя при помощи эксплойта PHP. Программа-вымогатель LockBit появилась осенью 2019 года.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

52. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. В это время Джо Байден занимал пост вице-президента, фактически ему было поручено курировать политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

53. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

Бардакову и Воронину обвиняют во лжи представителям власти США, за что им грозит до пяти лет тюрьмы. По версии Минюста США, Шрики под руководством Бардаковой помогла Дерипаске сохранить три элитных объекта недвижимости в США и использовать финансовые институты США для оказания услуг на «сотни тысяч долларов» в пользу миллиардера. Примерно в 2019 году Шрики организовала для Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии, через несколько компаний принадлежащих миллиардеру, более чем за $3 млн и ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

54. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

... из соцсетей, она часто бывает в США. Для самого Лебедева Америка тоже не чужая страна: в 2018 году на тот момент вице-спикер Госдумы во время региональной недели (когда депутаты ездят по своим регионам и общаются с избирателями) поехал в Майами. Тогда за эту поездку Лебедева раскритиковал депутат из «Единой России» Сергей Неверов, написав под его фото из США, что Майами — это не российский регион. Ссора с отцом О трениях между лидером Владимиром Жириновским и его сыном стало известно в 2019 году ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

55. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

... преступлениях и приговорен 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы. [...] По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины. В этом необычном судебном процессе пересеклись мошенничество с ценными бумагами и киберпреступность. На протяжение громкого судебного процесса председателя союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской церкви ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

56. Топ-20 зарплат глав государств.

Поэтому неудивительно, что зарплаты руководителей Китая и США, чьи экономики являются крупнейшими в мире, не занимают самые верхние строчки в рейтингах официальных заработков глав государств мира.
... занимает самые высокие строчки — в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет правозащитная организация Transparency International, по итогам 2019 года Сингапур занял четвертое место, уступив лишь Дании, Новой Зеландии и Финляндии ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

57. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В этот немецкий город российский экс-банкир прибыл из США и транзитом планировал следовать в Дубай. Однако вместо этого был отправлен в местную тюрьму, где все это время и дожидался рассмотрения запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции. При этом уже в самом начале было понятно, что с выдачей господина Ефремова могут возникнуть проблемы. Незадолго до этого немецкие власти приостановили целый ряд подобных процедур в отношении задержанных в этой стране россиян из-за убийства 23 августа 2019 ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

58. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Forbes.ru, 01.11.2019, "WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США": Участники обсуждения решили, что вероятные риски недостаточны для отказа от сделки, и указали, что Юсуфова нет в санкционных списках.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

59. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

"КП", 05.08.2019, "Плахотнюка будут судить в США, Шора — в Израиле, Киричнука — в Румынии: Сбежавшие из Молдовы олигархи сядут в тюрьму на новой родине": Всем известно, что любимый фильм беглого олигарха Плахотнюка — «Крестный отец».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

60. Как поступить в "Лигу плюща" за взятку.

Как поступить в "Лигу плюща" за взятку Фонд Уильяма Сингера собрал $25 млн за зачисление детей из "самых богатых семей" в престижные вузы США Оригинал этого материала © Fox News, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 13.03.2019, Fox News (США): Фелисити Хаффман и Лори Лафлин оказались в числе 50 человек, участвовавших в махинациях с поступлением в элитные колледжи, Фото: ktnv.com, Getty Images, LETA Кэтрин Лэм (Katherine Lam) Уильям Сингер Актрисы Фелисити Хаффман (Felicity Huffman) и Лори Лафлин (Lori ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google