Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Счастливые места Володина.

... 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем. Вскоре после этого в здании на Бабаевской открылся центральный офис банка «Союзный ...
Еще через два года 28-летний Володин перешел в мэрию Саратова на должность управляющего делами — и летом 1993-го, когда в администрации города случился раскол, встал не на сторону мэра Юрия Китова, поддержавшего Верховный совет в противостоянии с ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

42. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

... в, казалось, неизбежной санации, отозвал лицензию. Будет вам наука. В итоге, правда, Железняк и Леонтьев с деньгами сидят в Лондоне, а 20 тысяч предпринимателей-клиентов банка, уж извините, сидят, как могут, по городам и весям российским без шиша в ...
И, можете не сомневаться, вскоре последует отзыв лицензии.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

43. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

#395-1 "О банках и банковской деятельности" поставлена в зависимость от наличия соответствующей лицензии. Это свидетельствует об определенных условиях на ее занятие, цель которых – снижение риска возврата банком денежных средств своим вкладчикам.
Истец не согласился с апелляционной жалобой ответчика, подготовил письменный отзыв с указанием следующих основных доводов.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

44. Телекоммуникации-2001.

В июне лицензию на создание в Московском регионе сотовой сети GSM-900/1800 получает российско-финская компания «Соникдуо». 16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Основание для отзыва — письмо начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина, в котором указывается на необоснованность получения «Вымпелкомом» дополнительных частот в диапазоне 900 МГц. В том же месяце лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

45. Банзай!

... спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город - до следующей лотереи. Кстати, по имеющейся у нас информации из департамента финансов Нижегородской области, в Нижнем и области лицензии на проведение кириенковской лотереи даже не выдавалось ...
Он, по их отзывам, был весьма и весьма одаренным человеком, "способность мыслить которого стратегически, просчитывая на много ходов вперед, была просто уникальной." Сделать блестящую карьеру отцу Кириенко в советские годы помешал только 5-й пункт.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

46. Непредсказуемый провоКантор

... 3 млрд долларов Таким образом, после получения лицензий на оба месторождения СЗФК потребуется привлечь около 1 млрд долларов инвестиций. Пока что люди Кантора заявляют, что они ведут переговоры о кредитах с несколькими банками, но до сих пор никто не ...
Новое руководство Norsk Hydro решило исправить ситуацию и попыталось начать процедуру отзыва своих акций ОАО «Апатит» из капитала ЗАО «Нордик Рус Холдинг». Копия в Google

47. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ...
Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

48. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии. Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики ...
... 2023, Суд арестовал экс-бенефициара "Рускобанка", Фото: Hachatur Muradov Хачатур Мурадов Басманный районный суд города Москвы арестовал бывшего бенефициара «Русского торгово-промышленного банка» («Рускобанк») Хачатура Мурадова (дело № 3/1-0301/2023 ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

49. Покорители башен "Москва-сити".

Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию.
В «Городе столиц» была зарегистрирована его компания «Симплпэй», сейчас она ликвидирована. Это платежный агрегатор для онлайн-расчетов, о котором много негативных отзывов из-за уязвимости перед действиями мошенников.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

50. Андрея Озерова взяли за растрату.

Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка ...
... директоров банка Андрей Озеров. Основные направления деятельности кредитной организации — обслуживание малого и среднего бизнеса, кредитование и привлечение средств физических лиц во вклады. Сеть подразделений банка представлена в пяти городах России ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

51. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва лицензии ...
Как уточнили «Ъ» в Высоком суде города Подгорицы, срок предварительного заключения составляет «максимально шесть месяцев, но может быть продлен».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

52. Георгий Беджамов затарился долгами.

Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший предправления банка — была приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 ...
Поводом для публикации стала благодарность мэра Сант-Аньелло Синдако Сагристани за выдачу ваучеров на покупку продуктов для малообеспеченных семей города.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

53. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Бюджет города недосчитался 100 миллионов рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

54. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

55. Капиталбанк растащили на троих.

... продолжается до сих пор. Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии у Капиталбанка было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83 ...
Капиталбанк растащили на троих Мошенничество на 717 млн руб. экс-предправления Сергея Осипова оценили в 7,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2019, Банк растащили на троих, Фото: via donday.ru Вадим Водолазов Сергей Осипов Сегодня ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

56. Михаила Табунова взяли за кассу.

... 09.2019, В Петербурге задержан президент банка "Прайм Финанс", Фото: "Деловой Петербург" Михаил Табунов После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова. После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 ...
... домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

57. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский.
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

58. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», сегодня была экстрадирована из Черногории в Москву. По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его топ-менеджер Южакова вместе с сообщниками похитила у ...
— Врезка К.ру] Банк был учрежден в октябре 1993 года в Набережных Челнах и долгое время контролировался семьей экс-главы администрации этого города, бывшего члена Совета федерации от Республики Татарстан и Пензенской области Рафгата Алтынбаева, а ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

59. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Пайщиками фонда на момент отзыва лицензии были около 80 тыс. человек.
Господин Демин стал номинальным директором ООО «Фракталь», которое управляло активами фонда, а господин Хуснуллин возглавил ООО СТП, управлявшее терминалами в Перми и других городах края, через которые вносились наличные для пополнения счетов.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

60. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не позволили ВКБ нарастить объем привлеченных средств. С июня 2010 года компании собственника перестали своевременно платить по кредитам, что и стало причиной отзыва лицензии у ...
... в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google