Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

42. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были ...
Ряд иностранных СМИ сообщил о том, что особняк в Женеве стоимостью 32 миллиона швейцарских франков также принадлежит супружеской паре.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

43. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

... его младший брат, 50-летний Ришат проживает в Женеве в чудесном доме, купленном в 2004 году за 20 млн франков. В сферу профессиональных интересов Сафиных входят торговля сахаром и недвижимость. Семья владеет также сетью российских заправок Artoil, которые в этом году появились и на румынском рынке. На 12 месте — новички рейтинга Bilan Тимур Тилляев и Лола Каримова-Тилляева с состоянием, оцениваемым в 100-200 млн франков. Младшая дочь президента Узбекистана проживает с семьей в кантоне Женева ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

44. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Жена курировала работу местной фирмы, а также компаний в Женеве и Лихтенштейне. — Муж уехал из Москвы в 1998-м, когда в России грянул дефолт, — продолжает Жанна. — Для него это был период невероятной прибыли: свои активы Борис увеличил в два раза за счет кредитов, которые люди взяли в банках, но не смогли вернуть, оставив в залог недвижимость и целые предприятия.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

45. Михась из Солнцева (1997).

По словам руоповцев, "законопослушный" Михайлов через оффшорные компании "отмывал" деньги, полученные в России от вымогательства, торговли оружием и наркотиками, и скупал недвижимость в странах Западной Европы. Приехавший в Женеву Генеральный прокурор России Юрий Скуратов пояснил, что такое "разночтение биографии Михайлова стало возможным из-за того, что из компьютерной сети российской прокуратуры исчезло "криминальное досье" Михася, а посему швейцарские власти получили "неверную" справку о его ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

46. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В июне ливанские власти обыскали бейрутскую недвижимость Саламе.
"Что скрывает название?" В 2015 году благодаря проекту Swiss Leaks стало известно, что Саламе был бенефициарным владельцем счета в отделении HSBC в Женеве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

47. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на запрос «Ведомостей» *** *** Недвижимость российских клиентов HSBC в Швейцарии Дом бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова по адресу Route de la Capite, 140 в предместье Женевы — Вандовре.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

48. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Но не забывают и о культуре Роман Шлейнов Ассенизаторы у ворот особняка Геннадия Тимченко в Женеве Продолжаем исследовать бизнесы друзей Владимира Путина.
Не так давно он проявил интерес к элитной недвижимости в столичном центре.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

49. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

наличными и принадлежащей ему недвижимости стоимостью в 10 млн долларов.
«Мобил» заплатил Гиффену «посредническое вознаграждение» в 51 млн. долларов, половина из которых оказалась на счетах казахстанской элиты в Женеве.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

50. Большая стирка.

В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и даже 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

51. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Утром 25 февраля 2015 года беспроблемный швейцарский бизнесмен вылетел на частном джете из Женевы в Ниццу, сел в «мерседес» с шофером, приехал слишком рано и, как он сейчас с отвращением вспоминает, «погулял какое-то время в порту, полюбовался ...
Который в это же время скупал недвижимость.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

52. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве Обвиняемый в мошенничестве на 3,4 млрд руб. экс-глава "Балтийского банка" — в розыске Интерпола Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2016, Дело банкира обошлось без политики, Фото: via neva.today ...
Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

53. Княжеское дело Павла Скурихина.

... миру (за исключением России, Белоруссии, Китая и Кубы) с его активами стоимостью до ?25 млн. В список попали зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде ...
И только из регистрационных документов Лихтенштейна и острова Нэвис (там тоже предпринимательствовал этот господин) можно узнать, что Zeno Alois Meier проживает и в Цюрихе, и в Женеве,, кроме того указан и его лондонский адрес.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

54. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Днем ранее в Женеве в офисах трех компаний, принадлежащих чеченскому бизнесмену, прошли обыски и были изъяты документы.
«Либо он жулик и это скоро выяснится, либо человек с добрыми намерениями и в этом случае ему необходимо дать шанс, — считает он. — Единственное, что меня беспокоит, это то, что у него нет недвижимости в кантоне Невшатель».
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

55. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Недвижимость расположена в коммуне Коллонж-Бельрив в кантоне Женева, сообщает издание.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

56. Полмиллиона за "авторитета".

В 1996 году Сергей Михайлов был арестован в Женеве по обвинению в участии в солнцевской ОПГ и отмыванию денег.
Кроме того, среди своих бизнес-интересов Михайлов в интервью газете «Ведомости» в 2010 году упоминал «некоторую заинтересованность, связанную с бизнесом во Внуково», а также вложения в недвижимость и торговлю.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

57. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В местечке Фрежус, недалеко от Канн, я построил виллу, а в Женеве купил дом и стал потихоньку жить.
— Я всю недвижимость в Москве продал и вложил в строительство эко-фермы.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

58. Миллиардеров архипелаг.

Сделка тогда установила рекорд на рынке недвижимости Флориды.
... Ру, 13.04.2013, "Рыболовлевы острова": Российский инвестор Дмитрий Рыболовлев купил греческие острова Скорпиос, Спарти и Цокари [...] По данным источников, сделка проходила через структуры предпринимателя на Кипре, в Брюсселе, Женеве и Люксембурге ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

59. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

60. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Благодаря газете Le Matin Dimanche стали известны новые подробности пребывания лондонских трейдеров в Женеве.
[...] ["Ведомости", 17.07.2012, "Ferrari для банкира": Высокий суд Лондона вчера постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они принадлежали панамской компании FO Firmly ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google