В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
“Эрнст энд Янг Внешаудит” аудирует отчетность “Связьинвеста” и большинства его дочерних компаний, “МегаФона”, “Телекоминвеста”, “РТК-Лизинга” и др. Внимание борцов с коррупцией привлекло заявление датского бизнесмена Джеффри Гальмонда о том, что ему принадлежит фонд IPOC, владеющий 6,5% акций “МегаФона” и -опосредованно — крупным пакетом “Телекоминвеста”.
Копия в Google
Только имена продавца и покупателя другие - компания "Стифф энд Дана", покупатель из Москвы, и ЗАО "Сибуглеинвест", новокузнецкий продавец.
Копия в Google
По меркам нынешнего дня это немыслимый коммерческий успех — сейчас ILS заключает по 3–4 контракта в год. Взрывной рост портфеля заказов сказался на оценке капитализации компании: в ноябре 2007 года Нестеров направил в Роскосмос заключение «Делойт энд Туш СНГ», по которому 51% акций ILS оценивались в пределах $320–370 млн. Возглавлявший в то время Роскосмос Анатолий Перминов санкционировал приобретение акций ILS и весной 2008 года «Центр Хруничева» перечислил ST $320,8 млн из привлеченного ...
Дата: 29.12.2014
Копия в Google
Незадолго до получения кредита госпожа Кремнева как руководитель ООО "Руссагропром" заключила договор с ООО "Эрнст энд Янг — оценка".
Дата: 08.11.2012
Копия в Google
Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех «однодневок» организовали в 2005-2006 гг. неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн руб. Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Нельзя не напомнить и о срыве контрактов с зарубежными потребителями - несколько заводов остались без сырья в Беларуси, в Венгрии, Чехии, Польше, Германии, Турции, среди которых завод Богемского стекла, «Проктер энд Гэмбэл», «Дженерал Электрик», «Самсунг».
Дата: 27.09.2005
Копия в Google
Недавно британские владельцы американских депозитарных расписок (АДР) российского газового монополиста обнаружили тесные коммерческие связи принадлежащей Федорову компании UFG с известной аудиторской фирмой "Делойт энд Туш" (Deloitte&Touche), испытывающей в последние годы определенные финансовые и организационные трудности, а потому и теряющей свои позиции в мировой аудиторской "табели о рангах".
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
Рос в США, окончил высшую школу Санта-Моники и поступил в колледж "Уильям энд Мэри" в штате Вирджиния, но проучился в нем всего два семестра.
Дата: 23.12.2014
Копия в Google
В «Класс менеджер — Уфа» 26,3% принадлежат Маргарите Веремеенко, «Инвестмент энд бизнес солюшнз ЛЛС» и «Голд премиум лимитед» (обе зарегистрированы в США, владеют 23,7% и 18,9% соответственно); Сергей и Алла Веремеенко владеют 11,5% и 9,3%, Галина Филлипова — 10%.
Дата: 24.07.2013
Копия в Google
Сейчас основной бизнес Келлнера в России — открытый в 2002 году «Хоум Кредит энд Финанс Банк», который специализируется на потребительском кредитовании.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google