Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Импичмент на деньги Березовского.

Копии платежных поручений в системе SWIFT появились еще во вторник вечером на сайте украинского сетевого издания “Интернет-репортер”.["From-UA", 14.09.2005: "Кравчук на пресс-конференции: «В телефонном разговоре из Лондона Борис Абрамович мне сообщил, что все платежи, представленные на сайте 'Интернет Репортер', действительны."- врезка К.Ру] Документы о платежах, проводившихся с лета 2003 г. до осени 2004 г., как пишет “Интернет-репортер”, переданы анонимным источником вместе с письмом ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

2. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Я посылал Вам письма с просьбой провести розыск средств и представить мне копии договоров и платежных поручений, на основании которых банки перечислили все средства со счетов названных компаний.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

3. Абрамовичу до востребования.

Все платежные поручения в банках, естественно, сохранились.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Согласно указанному договору перечислено платежным поручением от 08.07.97 г. на счет Банка 1,7 млн. руб. (с учетом деноминации).
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

5. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

И в соответствии с этой практикой из 3,6 млрд СДР было вычтено 26 млн СДР. Таким образом, причитавшаяся России сумма составила 3 млрд 574 млн СДР. Эта сумма была переведена в доллары США по тогдашнему курсу СДР к доллару, который составил 1,3375 доллара за 1 СДР. Таким образом, Россия получила 4 млрд 781 млн долларов, но уж никак не круглую сумму, указанную в платежном поручении, представленном г-ном Илюхиным.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

6. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на основании которых банк несанкционированно перечислил ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

7. СП о продаже Котласского ЦБК

На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3. В 1995 году ЗАО "IPE" должен был перечислить 56500 млн. руб., а с учетом задолженности 100 млн. руб. за 1994 год - 56600 млн. руб. Фактически на счет АО "Котласский ЦБК" в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на основании платежного поручения ЗАО "IPE ... Копия в Google

8. Евгений Федотов против Чубайса.

На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

9. Протокол встречи Березовского с комиссией Верховной Рады Украины.

Помимо прямого финансирования программ Фонда в 2003 году, за год до обозначенного вами периода, я начал финансировать создание демократических институтов на Украине, что подтверждают копии предоставленных вам платежных поручений.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

10. Акт документальной ревизии

При этом Андава должна будет производить операции по конверсии валют по поручению Аэрофлота, так как платежи и поступления могут быть в разных валютах. Андава также должна будет оказывать содействие Аэрофлоту в управлении валютными рисками. Как и предусмотрено порядком ведения банковских счетов в Андаву Аэрофлотом должна будет представлена карточка подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов. Копия в Google

11. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

А платежные поручения, которые представил HSBC по этим трансакциям, по его словам, "трудно воспринимать как финансовый документ".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

12. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

Хотя в этой ситуации правильнее было бы сказать, что Сбербанк подготовил об этом платежное поручение с печатью «Байкалфинансинвеста», которую теперь может увидеть любой желающий.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

13. Кержаков разыграл хищение.

... счету и платежные поручения. Здесь следует сказать о схеме, действовавшей между клиентом и банком. У Кержакова был фактически личный менеджер Владимир Багаев, помогавший ему с финансовыми операциями. По регламенту, как поясняет адвокат, спортсмен мог позвонить и распорядиться о перечислении денег со своего счета. А вот необходимые документы футболист мог подписать позже, заехав в банк в течение двух-трех дней после своего звонка. При детальном изучении платежных поручений обнаружилось несколько ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

14. Аудиторское заключение.

и расчеты к ним; 4. Положение о порядке образования фондов и резервов, справки о распределении прибыли; 5. Бухгалтерская отчетность на 30.06.99г., 31.03.99г., 31.12.98r.; 6. Копий платежных поручений о перечислении денежных средств на корреспондентские счета сотрудников и другие документы.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

15. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Президент, председатель правления Риетуму банка А.Калиновский и председатель правления Айзкрауклес банка Э.Бернис не предоставляют по моим запросам договоры и платежные поручения, на основании которых произвели перечисление денег.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

16. Криминальные спонсоры

... платежное поручение # 12 от 20.05.99г. на сумму 1.000.000 руб. - перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"", - платежное поручение # 24 от 25.05.99г. на сумму 176.664 руб. -перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"", - платежное поручение # 19 от 24.05.99г. на сумму 12.997 руб. -перечислено ГП "Автобаза Правительства Санкт-Петербурга", - платежное поручение # 17 от 24.05.99г. на сумму 47.810 руб. -Секретариату Совета Межпарламентской Ассамлеи государств - участников СНГ, - платежное поручение ... Копия в Google

17. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Отсутствие подтверждающих документов (счетов-фактур, накладных, дого-воров, платежных поручений, данные бухгалтерского и налогового учета) у контр-агентов ЗАО «МИАН» не позволяет установить факт оплаты.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

18. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На основании указанных решений уже 17 августа 2011 года Управлением федерального казначейства по г.Москве платежными поручениями №867 и №868 денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 29 992 783 рубля и 149 086 115 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн».
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

19. Текст обвинительного заключения

что и было выполнено, поэтому имущественных претензий у Главного управления нет." (т. 3, л. д. 298-302)< p align=justify> Показания Трусовой о возмещении банком "Столичный" материального ущерба подтверждаются платежным поручением № 559, согласно которому 22 апреля 1998 года 28 млн. 561 тыс. 643 (деноминированных) рубля перечислены АКБ "СБС-АГРО" в адрес РКЦ ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (т. 7, л.д. 175).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

20. Фальшивая база.

В феврале 2005 г. на черный рынок поступила база о банковских проводках расчетно-кассовых центров ЦБ с апреля 2003 г. по сентябрь 2004 г., а в мае появилось “обновление” — аналогичная информация за IV квартал 2004 г. Подпольные базы содержали в электронном виде всю информацию, представленную на платежных поручениях: реквизиты плательщика и получателя, их банков, назначение платежа.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google