Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Изучая зарубежные банковские счета Ростовцева, можно прийти к выводу, что принадлежащая ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

582. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

583. Офшорные яхты и самолеты.

... том случае, если они используются в коммерческих целях реальными компаниями, которые ведут свою деятельность в ЕС. Appleby создала компанию на острове Мэн под названием Stealth (IOM) Ltd., чтобы арендовать самолет у холдинговой компании Хэмилтона на Британских Виргинских островах, Stealth Aviation Ltd., и ввозить его на остров Мэн и, таким образом, благодаря отношениям острова с Великобританией, в ЕС. Компания-«почтовый ящик» затем передала самолет в субаренду TAG Aviation Ltd., третьему лицу в ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

584. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

585. США достали Александра Винника в Греции.

... В Минюсте отмечают, что биржа зарегистрирована в Болгарии, но работает по законодательству Сейшельских островов. Домены BTC-E зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, а также во Франции и Новой Зеландии. Площадка работает с 2010 года.— Врезка К.ру] [Life.Ru, 27.07.2017, "В Греции задержали обвиняемого в махинациях с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

586. Искусство инвестиций во власть.

Тогда же стороны заложили будущую структуру сотрудничества: коммерческая компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

587. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Этот комбинат еще в 2007 г. атаковала специализирующаяся на недружественных поглощениях «Магма», в 2013 г. комбинат обанкротили, а 1,3 га земли и 13 зданий в Угрешском проезде достались компании «Территория прогресс», собственниками которой по очереди было несколько офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

588. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов была одной из важных компаний в расследовании об офшорах Сергея Ролдугина.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

589. Офшоры сексотов.

«Я бы предложил название типа World Insurance Services Limited или Universal Exports, как у компании из ранних романов про Джеймса Бонда, но не знаю, можно ли так!» — написал один финансист представителям Mossack Fonseca в 2010 году от лица клиента, желающего открыть подставную компанию на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

590. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины. Земельные участки, строительство офисов и жилья, ремонт дорог за средства бюджета", — утверждается в обнародованных программой материалах. По данным журналистов, в регистрационных документах виргинских компаний Г.Труханов указан в качестве гражданина Российской Федерации, а сами компании контролируют различные части бизнесс-группы "РОСТ", занимающейся ремонтом дорог и строительством ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

591. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

592. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Давид Амарян — гендиректор фондов Ocean Prime и Intertrade Pacific, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

593. МТС запеленговали в Крыму.

В свою очередь единственным акционером армянской компании является зарегистрированная на Британских Виргинских островах Cell Group Worldwide Ltd, во главе которой стоит ливанский инвестор Пьер Мишель Фатуш, а его представителем при совершении сделок в документах указан Гайк Арутюнян.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

594. Под Блаттером закачалась кормушка.

Это дает возможность кандидатам собрать необходимые для выбора президента две трети голосов с помощью африканских стран, Виргинских островов, Новой Каледонии и других небольших государств без какого-либо участия стран, лидирующих в мировых футбольных рейтингах.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

595. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

596. Партнер и Михайлов.

Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

597. Скот Янг выпал по-английски.

Проценты Янга переводились в компанию Solar Breeze Ltd и еще пять юридических лиц на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

598. "Давно продал, просто не оформили".

Кроме Ликсутова совладельцами компании значатся Сергей Глинка (12,75%, Глинка — младший партнер миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, в 2013 году Forbes оценивал его состояние в 0,65 млрд долл.), Falterec Partners (59,5%, зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и Пантелитса Софоклеос (15%).
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

599. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

600. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Чтобы доказать свое право решать вопрос в британском суде, Григоришин привел факт инкорпорации 6 из 10 ответчиков на территории Британских Виргинских островов.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google