Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Кредиты обеспечили арест.

ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Конкретные детали предъявленных Роману Петрову обвинений в МВД России вчера раскрыть отказались.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

582. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Альфа-банк, которому компании "Базэла" должны около $1 млрд, подал к ним с десяток исков и готов довести дела до банкротства Юлия Федоринова Претензии от «Альфы» посыпались на компании Дерипаски одна за другой в России и за границей.
Ведь у банка тоже есть обязательства: надо возвращать деньги клиентам и ЦБ, говорит он. ВЭБ дал Альфа-банку кредит на $2 млрд.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

583. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

... ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду ...
... налогов; в ряды ТНК-ВР затесались шпионы; аэропорт Домодедово отбирают у компании «Ист-Лайн» в пользу Росимущества; в офисе «Эльдорадо» прошли обыски; бывшие владельцы «Русснефти» — теперь обвиняемые с перспективой оказаться в районе Краснокаменска ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

584. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Банк России пытался бороться с недобросовестными банкирами на законодательном уровне. Год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций. Однако поправки до сих пор не внесены. Первым же "запрет на профессию" для банкиров предлагал ввести еще бывший первый зампред ЦБ ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

585. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

В своем ходатайстве следователь следственного комитета (СК) при МВД России привел стандартные формулировки, которые используются в таких случаях.
... их руководителям, Земцов требовал от Нурутдинова передать ему денежные средства в размере $30 тыс. по курсу ЦБ,--говорится в постановлении.-- Нурутдинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

586. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Особое рвение в работе по выявлению и ликвидации обнальных банков проявлял ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов. По версии следствия, его убийство заказал бывший владелец и руководитель ВИП-банка Алексей Френкель.
Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 22.01.2007 Кто "крышует" обналичку в России?
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

587. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Деньги", 23.10.2006 Александр Конаныхин: "Когда у тебя крадут банк, через час он тебе не нужен" Судьба бывшего владельца Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина одновременно напоминает сказку про ...
Памятник Кириллу и Мефодию появился до того, как Ельцин стал президентом России, или после?
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

588. "Спиздили, бляди", "бляди назначат пенсию", "пустите Дуньку в Европу".

Все счета и активы компании в России арестованы, многие топ-менеджеры и совладельцы находятся в заключении или покинули страну.
Если кто забыл, В. Геращенко - бывший глава ЦБ РФ. Звук - совместное творчество lparhom, radrigez, tishgan и конечно же gerashenko.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

589. Выемки в "Нефтяном".

По его словам, претензий к самим владельцам и нынешнему руководству “Нефтяного” нет. “Последние два-три года "Нефтяной" постепенно "вылезал" из этого бизнеса.
... обратил внимание корреспондента «НГ» на то, что обыски в МДМ-банке и КБ «Нефтяной» последовали сразу за прозвучавшим 6 декабря заявлением Михаила Касьянова о намерении создать широкую демократическую оппозицию на базе Демократической партии России ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

590. Теневик погиб по дороге к храму.

... в прокуратуру Московской области или даже Генпрокуратуру России. Теневой бизнес Имя Александра Слесарева в банковском сообществе прочно связано с Содбизнесбанком и банком "Кредиттраст". Формально ни владельцем, ни руководителем этих банков он не был ...
Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5,78 млрд рублей.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

591. Островные тайны "Альфа-банка".

... отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta ...
Вышеупомянутые пять российских ООО, созданные компанией "Манкрофт Лимитед" и связанные перекрестными учредительными связями, владеют в России разветвленной сетью различных фирм (их насчитывается около сорока, в том числе известны такие как ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

592. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".

На удочку ловких людей, называющих себя экспертами, попалось все банковское сообщество России.
Еще одна цитата: «Банк запрашивает, можем ли мы сделать следующее: формальные отчеты в соответствии с требованиями ЦБ + ежемесячный мониторинг по формальным балансовым показателям.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

593. "Норд-Ост" захватил банкир.

Как утверждают наши источники, непосредственным организатором теракта на Дубровке был начальник службы экономической безопасности и фактический владелец Прима-банка Руслан Эльмурзаев, известный также как Абу-бакар.
Среди 1530 зарегистрированных в России банков (в том числе с отозванными лицензиями) по размеру валюты баланса Прима-банк в середине этого года занимал 1300-е место.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

594. Дедушкины яйца.

Любопытный факт состоит в том, что на тот момент участники махинации с векселями были фактическими владельцами пострадавшей финансовой структуры. Еще до официального банкротства Абрамян и Рштуни купили около 40% акций ПГБ, заплатив вместо их номинальной стоимости в 150 800 000 рублей всего 1 538. Более того, Армену Рштуни удалось провернуть еще одну операцию, позволившую ему занять практически уникальное положение. Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

595. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с операционной деятельностью «Илим Палп» на предприятиях ...
Так что западным финансово-кредитным институтам, находящимся в России, стоит обратить особое внимание на своеобразную «кредитную политику» «Илим Палп», потому что в конечном итоге могут пострадать как они сами, так и конечные добросовестные ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

596. Шорористический акт.

Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный ...
ЗАО АКБ «Фабер-Банк », арендовавший 19 этаж комплекса у его законного владельца – фирмы General Aviation AG, нарушал условия договора аренды и в результате лишился прав на занимаемые им помещения.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

597. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

... Единую Россию", кто-то через КПРФ, ЛДПР и "Родину" и одномандатные округа. Чтобы в этом убедиться, достаточно внимательно прочитать биографические справки избранных депутатов.[...] Не менее 300 избранных депутатов из 450 являются либо владельцами ...
... Банка России. В 1992-1994 гг. — председатель Центрального Банка РФ, отправлен в отставку после «чёрного вторника» 11 октября 1994 года. В 1993-1998 гг. работал в совете Межгосударственного банка. В августе 1998 г., после дефолта, вновь возглавил ЦБ ...
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

598. Закат "Яблока".

Так, осенью 1993 года под крыло Григория Явлинского ушла Региональная партия центра, в 1994 году - отколовшаяся от «Демократической России» Московская областная региональная партия, председателем которой стал Владимир Лукин.
В поле зрения следственных органов попала также информация о связях бывших владельцев «Супримэкса» и нынешних пайщиков Легпромбанка с солнцевской и казанской финансово-промышленными группировками.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

599. Офшорная зона строгого режима.

Я могу сказать, что почти по всем российским компаниям Центральный банк Кипра нам сообщает, кто является реальным владельцем. – Почему ЦБ Кипра раскрывает эту информацию?
В пятницу посольство Кипра в России обратилось в редакцию Ъ с заявлением Центрального банка Кипра, также опровергающим информацию Игоря Костикова. При этом в письме говорится, что "ЦБ Кипра обратился к председателю ФКЦБ за разъяснениями, имели ли в ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

600. Глухо, как в банке.

Его не смутило то, что до сих пор подобные просьбы крупнейших банков России оставались без рассмотрения. Задуманное не было реализовано. Дубинину не удалось убедить сотрудников ЦБ "закрыть глаза" на безнадежное положение НК. И последней каплей стало ...
Вавилов является владельцем части этих фирм.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google