Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Нарышкин и алкоголь.

Сами Руслан и Виктор официально владельцами банка не являлись, но полностью контролировали его деятельность. В результате парочка стала предлагать сотням компаний, в первую очередь производителям спиртного, воспользоваться услугами их АКБ для ухода от уплаты налогов. В апреле 1999 года ЦБ отозвал у «Агротехпромбанк» лицензию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

362. Схема краха Сергея Пугачева.

Прежде чем вывести из банка полученные по кредитам ЦБ 37 млрд руб., его владельцы несколько месяцев держали их в том же ЦБ, получая проценты по депозиту, а угрозу отрицательного капитала в банке, подконтрольном экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву ...
Получить официальные комментарии в Банке России в пятницу вечером не удалось: там взяли тайм-аут для проверки изложенной источниками "Ъ" информации. При этом источник "Ъ", близкий к ЦБ, объяснил неприменение к банку крайней меры воздействия до ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

363. Сделка с уголовниками.

На сайте ЦБ в карточке банка комитет финансов Ленобласти по-прежнему значится владельцем 25% плюс 1 акции Рускобанка.
Согласно структуре собственности Рускобанка, раскрытой на сайте Банка России, правительство Ленобласти владеет пакетом Рускобанка в 25% плюс 1 акция.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

364. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В июне банк не вернул беззалоговый кредит ЦБ, а в июле допустил дефолт по двум выпускам еврооблигаций на €200 млн и $200 млн. Объем неисполненных обязательств банка перед клиентам — около 34 млрд руб., еще 32 млрд руб. МПБ должен Банку России.
Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

365. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк ...
Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

366. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Кроме того, контролирует часть импорта дорогих марок автомобилей из ОАЭ, Европы и США. Владелец компании «Арарат-моторс». Долгие годы контролировал импорт в Армению из России древесины для мебельной промышленности, которая оформлялась на таможне как ...
Представители МВФ и ВБ неоднократно высказывали свою озабоченность бизнес-активностью члена правления ЦБ Армении Артура Джавадяна, который, находясь на этом посту, продолжал скупать по символическим ценам недвижимость в центре Еревана, основывал ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

367. Банк под вуалью.

... Однако новое имя новым именем, а ключевой владелец (согласно официальной информации банка) все тот же. Это бывший руководитель московского БТА-банка Мухтар Аблязов, находящийся в розыске у себя на родине, в Казахстане, и под следствием — в России ...
АМТ-банк находящегося в розыске Мухтара Аблязова просит ЦБ вторично продлить ему 11-миллиардный кредит под новые обещания Оригинал этого материала © "Независимая газета", 01.04.2010 Банк под вуалью Виктор Кузин Мухтар Аблязов Получить кредит в ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

368. Доля родственников.

Среди ключевых владельцев — Лариса Маркус, ей принадлежит 19,174% банка, в котором она занимает должность президента, и Александр Зурабов, который контролирует 15,827%.
Они могут разместить информацию на сайте ЦБ или своем официальном сайте.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

369. Изобретения российских федеральных госслужащих, сенаторов и депутатов.

Платит ли РЖД роялти владельцам патента — неизвестно, но компания является практически монопольным поставщиком биотуалетов для РЖД, а ее «дочка» «Гранд Экспресс» стала первым частным пассажирским перевозчиком на железных дорогах в России.
... в скважинах Черномырдин Виктор Степанович Советник президента прекратил действие См. справку по изобретению Госкорпорации и ЦБ Изобретение Автор Должность Статус Патентообладатель Способ производства светлого специального пива "Балтика пшеничное" № 8 ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

370. Спасательный круг Дерипаски.

Это — финальное событие процесса IPO компании, ставшего долгим и мучительным не только для менеджмента Rusal, но и для значительной части банковского сектора России, так или иначе обеспечившего успех размещения. IPO стало спасательным кругом Олега Дерипаски. Оно позволило в какой-то мере погасить долги корпорации, совокупная задолженность которой составляет порядка $15 млрд, но и (возможно, это — самое главное) выполнить договоренность, существовавшую между ним и бывшим владельцем группы СУАЛ ...
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

371. Как спасти банк "Траст"?

Центробанк России, в свою очередь, крайне негативно относится к подобным «маневрам». Так, в начале ноября первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявил, что банки предлагающие своим клиентам ставки по вкладам выше 17% годовых «завтра жить уже не будут».
... Деловой газете» источник в «Роснефти», «акционеры компании в лице государства пока не приняли решение по покупке этого актива и сейчас рассматриваются иные варианты получения контроля над банком, где его ныненшние владельцы не получат ничего ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

372. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... казахского банкира Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО «БТА Банк» Анндрей Пушин Мухтар Аблязов В пятницу Следственный комитет при МВД РФ сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА ...
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

373. Директор Волошин за $5 млн.

... он председатель) — и «Газпрома» (заместитель председателя) в 2008 г. должен был получить около $4,4 млн по среднему курсу ЦБ (выплата Газпромбанка взята как средняя на члена совета). Плюс опционы Акционерам «Норникеля» предложено одобрить предоставление независимым директорам опционов в виде фантомных акций. Простым директорам – 50 000 бумаг (0,03%), председателю – 208 000 шт. (0,11%). Владельцы опциона могут получить разницу между стоимостью пакета в начале и в конце срока его действия, а также ...
Дата: 19.06.2009 Копия в Google

374. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... председателя совета директоров банка "Россия". В начале 1990-х был членом политсовета петербургского отделения движения "Демократический выбор". С 1990 по 1995 год — председатель правления, владелец страховой компании "Русь" (Санкт-Петербург ...
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

375. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая. Они застают в банке 1,5 млрд руб. клиентских денег; и прямо во время проверки банк переводит эти 1,5 млрд руб. на корсчет в Раффайзенбанк. Владельцев «схемы» можно понять: деньги чужие, а ...
Ему сообщают: «Ваша информационная поддержка очищения банковского сектора вознаграждена, 15 сентября Козлова вызовут в администрацию президента России и укажут на незаконность преследования «Европроминвеста».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

376. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

... ФСБ России и отконвоирован в Москву сенатор от Башкирии Игорь Изместьев. Сенатору предъявили обвинения в заказных убийствах и финансовых преступлениях. По некоторым данным, Изместьев был «смотрящим» от криминального мира за башкирской нефтехимией. После его ареста место осталось вакантным. Но ненадолго. В башкирских властных коридорах ходят разговоры о том, что недавно к главе республики Муртазе Рахимову заявились братья Магомедовы – сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и владелец ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

377. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация указанная в статье «Патриарх ни сном ни духом?» о том, что «Росавтобанк оказался владельцем 17% акций» ОАО «Московский подшипник» является ложной. Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

378. Двуликий Янус.

Самый ярый борец с «обналичкой» - Первый зампред ЦБ Андрей Козлов - за свою принципиальность даже поплатился жизнью. В то же время лица, не сумевшие встроиться в систему, подвергаются беспрецедентным «наездам» с использованием всей мощи государственной контрольной и правоохранительной системы, в результате чего лишаются рано или поздно своего бизнеса, а особо несговорчивые порой и свободы. Лицо Сергея Мещерякова хорошо известно в лучших казино Европы и России.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

379. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

наличными, причем до сих пор владелец их так и не решился о себе заявить.
Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

380. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... Алексей Венедиктов, Наргиз Асадова Гости: Виктор Геращенко В эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Виктор Геращенко, доктор экономических наук, с 1992 по 1994 гг. и с 1998 по 2002 гг. - председатель ЦБ России, председатель совета директоров компании ЮКОС ...
В. ГЕРАЩЕНКО – Вы знаете, у нас был один клиент в Московском народном банке, который делал прекрасный бизнес на Кофре, он был богатый палестинец, он все свои деньги получил, и все палестинцы, которые, действительно, были владельцами земель, я это не ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google