Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

«Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков ...
Некоторые компании, попавшие в выборку Reuters, прятались за сложными схемами владения.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

622. Источник предпочел остаться зашифрованным.

Так что до сих пор самым надежным способом сохранить анонимность была проверенная схема: почтовое отправление с вымышленным обратным адресом.
Второй — Рудольф Элмер, которому грозит тюремный срок за передачу Ассанжу сведений об офшорных операциях швейцарских банков.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

623. Напряжение офшоров.

Получив решение на аппаратном уровне, он спустился на новый — офшорный.
Не исключено, что по такой схеме РУСАЛ компенсировал трейдеру Glencore возникавшие убытки, а заодно выводил часть выручки в офшоры.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

624. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица". Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

625. Офшорный треугольник.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.02.2012, Фото: via "Новая газета" Офшорный треугольник Куда пропали корабли предпринимателя, затеявшего совместный бизнес с миллиардером Владимиром Мельниченко Виктор Левашов Владимир Мельниченко Хотели ...
Интересно, которая их часть была сделана на всевозможных схемах с использованием «черного угля» и «летучих голландцев»?
Дата: 10.02.2012 Копия в Google

626. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

При этом счета офшорных компаний «могли использоваться для сокрытия денежных средств (возможно, преступного дохода), полученных в виде наценки посредника при реализации мошеннических схем по искусственному завышению тарифов», говорится в материалах службы.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

627. Национальное достояние — "друзьям Путина" и "правнучкам".

Формально «Газпром» продал офшорной компании со странным названием Dhignfinolhu Holding Ltd., подконтрольной Геннадию Тимченко, не акции ОАО «НОВАТЭК».
Источник, близкий к «Газпрому», описал «Ведомостям» ее схему.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

628. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Или упоминался в кругу клиентов западных структур, проворачивающих сделки с энергоносителями и офшорными схемами…
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

629. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

Пикантность ситуации придает то, что владельцем ЗАО является офшорный концерн, а ОАО — дочерняя структура одной из компаний Аркадия Ротенберга, бывшего тренера премьера Путина по дзюдо.
Не в пользу строителей окончилось лишь одно дело из 10. ["Ведомости", 03.09.2010, "Добрались до Ротенберга": Схема работала так. «Ленгазспецстрой» получал подряды на строительство газопроводов и инфраструктуры от «дочек» «Газпрома», а затем нанимал ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

630. "Лужков из Вентспилса".

[…] Дело возбуждено по иску дочерних фирм LK против пяти офшорных компаний, которые обвиняются в незаконных сделках о фрахте более 60 судов по искусственно заниженным ценам в 2003-2005 гг., что причинило LK ущерб в размере 100 млн долларов США (57 млн латов). Квепс в деле представляет ответчиков. Из показаний Квепса следует, что данная схема еще до начала «транзитной войны» была избрана по решению Лембергса, Олега Степанова, Олафа Беркиса, Игоря Скокса, Геннадия Шевцова и др., чтобы рассчитаться ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

631. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

"Деловой Петербург" составил схему, на которой видно, чем владеет бизнесмен.
Также он уверен, что продать публичную компанию можно быстрее и дороже, чем офшорную.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

632. Он в сенаторы пошёл...

Тот же Выборгский ЦБК был приобретен Сабадашем в 1998 году через офшорную фирму-однодневку по типичной рейдерской схеме.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

633. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

© "Новая газета", 21.08.2006 Самых богатых готовят на газе Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством Роман Шлейнов Посетив неформальный саммит Евразийского экономического ...
Он был руководителем и учредителем знаменитого "Центра проектного финансирования ТЭК", который, в частности, создавал схемы развития электроснабжения для целых городов.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

634. Риск кемеровского суда.

По этой схеме, например, в 2004 г. был осуществлен захват ОАО “НИИ электронных материалов и изделий”, когда рейдерами были сфальсифицированы документы, устанавливающие право собственности на имущество института.
Периодически, кстати, удается вылавливать рейдеров именно через их офшоры: магистратские суды офшорных зон очень оперативно реагируют на заявления от собственников о том, что у них украли имущество.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

635. Офшоры госкомпаний.

Все вроде бы по закону, но даже Вадим Клейнер (директор компании «Hermitage Capital Management», представляющей интересы миноритарных акционеров «Газ-прома») посетовал на чрезмерное увлечение руководства монополии «серыми схемами».
Во-вторых, для получения в загранбанке выгодного кредита регистрация судна под офшорным флагом часто является непременным условием.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

636. Хозяева футбола.

В 2001 году было объявлено, что новыми акционерами клуба стали «АВО-Капитал» (26%), «большой ЦСКА» (25%) и офшорная фирма Blue Castle Enterprises Limited (49%), а президентом ПФК ЦСКА был назначен Евгений Гинер.
Сделка сорвалась в последний момент -- Алешина не устроила схема оплаты акций.
Дата: 07.07.2005 Копия в Google

637. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... без образования юридического лица имел право воспользоваться упрощенной схемой налогообложения: вместо стандартного налога на доходы физического лица и прочих налогов и сборов он, получая доходы в пределах 10 миллионов рублей в год, мог ограничиться оплатой стоимости патента. Ходорковский (через своего помощника Виктора Прокофьева) представлял договоры об оказании им консультационных услуг двум фирмам, зарегистрированным в офшорной зоне, на британском острове Мэн в Ирландском море: Status ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

638. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Именно они, по мнению следствия, разработали преступную схему: нефть, средняя цена которой составляла 140-150 долларов за тонну, продавалась по 45 долларов за тонну.
На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство и пакет акций был переведен на счет офшорной кипрской компании Maastrade Ltd, аффилированной с ЮКОСом.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

639. Гечмен-Вальдек выживают из бизнеса.

Гечмен-Вальдек и Вайнштейн при запуске нового спектакля действовали по опробованной схеме.
А мои авторские отчисления переводятся офшорной компании, все документы и контроль над которой — у Вайнштейна.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

640. Пятно на асфальте.

Как полагают в МВД, схема финансирования одного из самых амбициозных проектов столичных властей изначально была сомнительной.
Дальше, как установила федеральная прокуратура Лозанны, деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм -- Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным швейцарской полиции, через эти фирмы только средств, похищенных при ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google