Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

642. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

Оригинал этого материала © "Известия", 24.04.2013, Фото: "Известия" Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты Скрывающемуся в Лондоне от следствия банкиру ограничили выезд за пределы России из-за невыплат денег на содержание детей ...
В марте 2011 года Андрей Бородин выехал в Лондон, опасаясь возможного ареста в рамках возбужденного за несколько месяцев до этого уголовного дела о хищениях в Банке Москвы.
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

643. Кредитная история с уголовным душком.

И не только у него, но и у других банкиров.
Добиться ареста активов должника нереально, если не доказан факт мошенничества.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

644. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

После письменной претензии, на которую реакции заемщика не последовало, банк и подал иск. Экспертов и банкиров удивляет не столько невозврат денег клиентом, что случается, увы, нередко, сколько размер «потребительского кредита».
— Даже если кредит не был обеспечен залогом или иным образом, то все равно банк вправе ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество заемщика в целях обеспечения исковых требований.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

645. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кредитор ООО «ПТК Комфорт-сервис» — ООО «Лизинговая компания «РОДОС», бенефициарами которой являются Куприн Д.А. и известный банкир Мошкович Б.Е., сам должен Сбербанку более 165 млн руб. под залог энергетического оборудования ТРЦ «Эльград».
Более того, даже надзирающий прокурор Управления по ЦФО Генеральной прокуратуры потребовал возобновить арест Белавину, но следствие на это «почему-то» никак не отреагировало.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

646. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Нынешний арест является продолжением громкого расследования, начатого Olympus еще в октябре 2011 года.
Мори объяснил банкирам, что средства нужны для тайной скупки европейских компаний.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

647. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Не предъявив никаких документов, он потребовал от банкиров отгрузить ему... миллиард долларов наличными.
Интерпол выдал ордер на их арест, но это мало кого волнует.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

648. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

С учетом того, что эти попытки продолжаются около полутора месяцев, следствие могло решиться на обращение в суд с ходатайством об аресте экс-владельца банка ВЕФК. Банкир мог узнать о планах СКП и предпочел исчезнуть.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

649. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Досталось от всемирной «Энциклопедии слива» и банкирам: раскрылось, как находящийся на грани банкротства исландский Kaupthing продолжал активно выдавать кредиты.
В августе в Швеции был выписан и подозрительно быстро отозван ордер на его арест по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

650. Доходный Ряд.

Среди них особенно много нефтяников, банкиров и страховщиков.
«У нас многие рейдерские схемы начинаются с того, что фабрикуются обвинения, послушные суды дают разрешение на арест, бизнесмен сидит год-полтора, в это время его шантажируют и требуют, чтобы он написал дарственную и отдал свой бизнес.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

651. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

[…] [NOVOnews, 18.04.2010, "В Латвии пять дней гостил Бакиев": Сын свергнутого президента Киргизии, банкир Максим Бакиев на минувшей неделе находился в столице Латвии.
[…] Свет на подлинные связи Бакиевых с настоящей современной «коза ностра» пролился всего за пару недель до нынешней революции в Кыргызстане, когда итальянский суд выдал ордер на арест гражданина США российского происхождения Евгения Гуревича.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

652. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Но если верить Барсукову, у него были основания ждать ареста: «Я дарил картину “Тайная вечеря” в монастырь, дорогостоящую.
Петербургский банкир считает, что Кумарин входит в топ-5 богачей Петербурга с состоянием около $1 млрд.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

653. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Однако последний был поглощен группой "Газпром", и тогда банкир исчез окончательно.
В результате предприниматель оказался практически в долговой яме. Высокий суд Лондона по требованию ВТБ наложил арест на все его активы, включая личную коллекцию антикварных часов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

654. Обучаясь экономике в уже ликвидированном университете, сенатор Пугачев параллельно занимался научной работой и защитил диссертацию.

Как известно, на прошлой неделе Таганский суд Москвы вынес постановление об аресте двух руководителей рекламного агентства, вымогавших у сенатора Сергея Пугачева 1 млн. долларов за сокрытие компрометирующей его информации.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

655. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
По словам юристов, российская судебная система очень часто избирает меру пресечения – помещение под стражу или арест активов, и также часто ее применяет.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

656. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
Отдайте миллионы Сейчас Валевски требует, чтобы датская полиция сняла арест со счетов, где лежат деньги, похищенные у Некрасова.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

657. Серия "Пламенные революционеры":

С трудом добившись перевода в Киев, в отдел сельского хозяйства республиканской конторы Госбанка СССР, он вошел в доверие к банкиру Вадиму Гетьману, который начал «двигать» Ющенко наверх.
И как кульминация — арест в сентябре этого года недавнего близкого друга и союзника Ираклия Окруашвили, спустя 2 дня после его заявления об уходе в оппозицию.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

658. Черный нал там правит бал.

- Павел Викторович, в Петербурге самое заметное дело последних месяцев - арест "авторитетного предпринимателя" Барсукова (Кумарина).
На этом банкиры и попадаются - надзорные службы ЦБ и Росфинмониторинг работают все эффективней.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

659. Гуцериев отдал нефть.

Разве что каких-то банкиров, которые решили диверсифицировать бизнес, или бизнесменов, пока с нефтянкой не связанных",-- говорил мне на днях сотрудник одной из упомянутых госкомпаний.
Забирать ее целиком у Гуцериева вряд ли намереваются — тогда логичнее было бы по образцу Ходорковского держать предпринимателя под арестом, а не оставлять на свободе под подпиской о невыезде.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

660. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Но, возможно, январский арест Прохорова повлек за собой некоторое охлаждение в отношениях. Место жительства Москва и (время от времени) Альпы. Как он нажил свое состояние? В начале 1990-х Прохоров был молодым умным служащим государственного Международного банка экономического сотрудничества. На его способности обратил внимание влиятельный банкир из советской элиты Владимир Потанин.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google