Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Схема, разработанная Еленой Тищенко, чтобы противостоять требованиям АСВ, была цинична и проста по своей природе.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

722. Империя Павла Федулева.

Фамилии захватчиков, которых никогда не было в полицейских сводках, рейтинг наследников рейдера и подробная схема захвата власти — в материале «URA.Ru».
На вторую позицию с результатом 450,7 миллиона рублей вышла зарегистрированная в далеком офшорном Белизе компания Fenelis Services Corp.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

723. Конверты с долларами и контролируемые сливы из АП.

4. Кто заказывает вбросы компромата Юлия Латынина в последнем «Коде доступа» говорит про скандал с утечкой документации из офшорной зоны BVI: Ни в какой анонимный консорциум журналистов, которые имеют доступ к электронным почтам, я не верю.
По этой схеме (выдача пользовательских данных в ответ на формальный запрос) с российскими силовыми ведомствами сотрудничают не только Яндекс, Рамблер и Mail.Ru, но и калифорнийская корпорация Google.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

724. Острова раскрытых сокровищ.

... Путина": В 2007 г., явствует из документов, Шувалова стала акционером Severin Enterprises Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и владевшей по крайней мере двумя другими офшорными компаниями, которые владели еще несколькими ...
«Если инвестиционная схема построена легально, не является уклонением от налогов, не направлена на легализацию «плохих» денег или инсайдерскую торговлю на бирже, то в большинстве стран никто не предъявит претензий», — уточняет партнер John Tiner ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

725. Навальных подписали на хищение и отмывание.

— Врезка К.ру] *** Одним офшором мазаны Оригинал этого материала © "Известия", 17.12.2012, Бизнес Навального связали с "делом Магнитского", Фото: "Коммерсант" Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела ...
Несколько раз в разных интервью, когда меня спрашивали, я всегда говорил, что являлся учредителем офшорных компаний. Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

726. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

... там сложная схема акционерного капитала. — То есть она бенефициар? — Нет. Могу сказать следующее, что там есть, естественно, большой пакет семьи Маттли, которая является старейшим владельцем акций, и есть пакеты сторонних инвесторов. И я не думаю, что там напрямую существует фамилия министра. Но есть офшоры, в которых если покопаться, вылезет немало русских фамилий. Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

727. Список Лебедева.

Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

728. Непойманный Пойманов.

... у Сергея Мамедова, компания лишилась ценных бумаг примерно на 1,5 млрд руб. Эти 14,56% акций оказались у Юрия Подгорного всего за 4 млн руб. Схема по увеличению уставного капитала, обкатанная Сергеем Поймановым на ООО "Витэра", по-видимому, очень ему понравилась. Поэтому нечто подобное было им проделано и в 2011 г., в результате чего доля в Zinica Limited, приобретенная в 2008 г. за 5,1 млрд руб., была выведена из ЗАО "Павловскгранит-Инвест" в пользу некой офшорной фирмы всего за 198 000 евро ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

729. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Вся эта гениальная схема с целью украсть сотни миллионов долларов выстроена на использовании офшорных компаний, чтобы вывести сделки из-под российской юрисдикции и российского финансового мониторинга и налогового контроля. Пока есть такие циничные и загребущие рвачи, как Андреев, «офшорная экономика» России непобедима.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

730. Вкус к банкротству.

К слову, схема контролируемого банкротства предприятий посредством чиновников ФСФО — куда менее затратная, нежели участие в конкурсных торгах.
Для этого Агапов в 2010 году признал обоснованным требования офшорной компании Olana Trading Inc. Эта фирма была учреждена в Белизе в 2001 году.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

731. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным фирмам ...
Схема здесь была похожей: МНБ удалось "по случаю" заполучить в акционеры не кого-нибудь, а компанию "Зарубежнефть".
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

732. "Домодедово", откройся!

Недавнее заявление Генпрокуратуры заставляет в этом усомниться: «В ходе проверки установлено, что управление аэропортовым комплексом “Домодедово” осуществляется иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах. Созданная схема позволяет скрыть реальных собственников <...> Учитывая стратегическое значение аэропорта “Домодедово” для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сложившаяся ситуация представляется недопустимой».
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

733. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Однако уже установлено, что в конечном итоге 12,7 млрд рублей, принадлежавшие правительству Москвы, поступили на личный счет Елены Батуриной в одном из офшорных банков на Кипре.
Для того, чтобы решить эту проблему, якобы и была осуществлена схема, заинтересовавшая правоохранительные органы.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

734. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

В частности, не совсем прозрачная схема продажи здания через люксембургскую офшорную компанию.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

735. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Читая этот материал, помните, что все это — не ноу-хау одного генерала: таким образом, судя по всему, организовано абсолютное большинство схем работы госструктур с поставщиками: миллионные контракты заключаются с левыми фирмами-однодневками ...
Учредила «Грант» корпорация «Аленис консалтинг инк», зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах по адресу: а/я 3321, Дрейк Чамберс, Роад Таун, Тортола.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

736. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

А прокурор Ибрагимова вписала в эту «многоступенчатую схему» российские и зарубежные банки, их директоров и даже Красный Крест…
Собственниками нефти становились подконтрольные подсудимым офшорные компании, а нефть как была в трубе, в танкере, в бочке, так там и осталась…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

737. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета, открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей.
[…] Прокуратура не отрицала доверительных сношений Гиффена с правительственными органами США, но отмечала, что он никогда не был их сотрудником, никогда не вводил их в курс инкриминируемых ему схем и не получал их согласия на сомнительные финансовые ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

738. Летающий аппарат.

Но связь с управляющим неожиданно прервалась на вопросе о Свене Ольссоне, который, согласно финскому коммерческому регистру, то есть публичной информации, возглавляет правление и в Airfix Aviation, и в IPP (см. схему).
VIP-извозчик Финский регистр воздушных судов показывает, что Airfix Aviation как минимум с 2003 года выступает оператором роскошных самолетов, зарегистрированных на офшорные дочерние компании «Роснефти».
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

739. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Офшорная фирма IPP-International Petroleum Products Ltd на Британских Виргинских островах имеет представительство в Женеве (см. схему).
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

740. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

По его словам, схема, по которой действовал топ-менеджмент, проста. Инициируется создание фирмы с участием государства, под легендой госпроекта (в данном случае авиастроение) она получает бюджетные деньги, под которые дополнительно привлекаются займы, выпускаются облигации. Затем на офшорные дочерние компании в виде кредитов переводятся средства.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google