Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Лондонград.

Крайне общительный, образованный, нетерпеливый и любящий выпить, он легко вошел в их мир. Спектр его услуг был невообразимо широк: от поиска частных школ для детей до изобретения замысловатых финансовых схем для их бизнеса (именно он помог продать ...
В 2007 году Международный валютный фонд назвал Лондон, вместе со Швейцарией, Бермудскими и Каймановыми островами, офшорным центром.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

742. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Плюс штрафы и пени почти на 131 млн. За два года до этого налоговики уже проверяли нефтяной бизнес Чигиринского и тоже нашли немало нарушений - как в МНГК, так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах за рубежом.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

743. Первый среди бедных.

— Все те активы, которыми он владел, одновременно попали в зону турбулентности,— говорит Елена Черненко.— Одновременно с этим фискальные службы США, а за ними и Германии объявили открытую войну практически всем офшорным зонам, что значительно усложнило процессы передачи активов с одной офшорной компании в другую. Таким образом "оперативные просторы" для разнообразных схем оказались серьезно ограниченными.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

744. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

... долларов) был передан некой офшорной компании "Абалон Инвестментс лтд". Ее учредили незадолго до этого, в 1997 году, Аркадий Гайдамак, Пьер Фальконе и Виталий Малкин, президент банка "Российский кредит". При этом Россия согласилась списать 70 процентов долга, а остаток в полтора миллиарда долларов был переоформлен в 31 аккредитив. Ангола обязалась погасить эти векселя с 2001-го по 2016 год. Офшор Гайдамака проводил в рамках урегулирования долга операции по весьма сложной схеме, в которой была ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

745. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале ...
Последняя волна рейдерства(4-5 лет) использует методы более современные, юридически обоснованные: подлог документов, использование различных схем с долгами…
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

746. "Вмешательство генпрокурора Чайки тяжело далось министру финансов Кудрину."

О схеме погашения задолженности можно сказать одно.
Его суть - ведение разведки на углеводороды на территории страны и в ее офшорной зоне.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

747. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно ...
В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

748. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Ее бизнес укладывается в одну простую схему: она покупает сырье у добывающих предприятий и продает его перерабатывающим.
Власти Евросоюза до сих пор негодуют по поводу «офшорной зоны» в Цуге, зато зарегистрированные там компании пользуются преимуществами одновременно безналоговой юрисдикции и статуса солидной швейцарской компании, а не «прачечной» с Каймановых островов.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

749. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

Выяснилось также, что компании уходили от налогов через фирму, зарегистрированную в офшорной зоне на Байконуре. Все это чуть не стоило политической карьеры Муртазе Рахимову. По неофициальным данным, сын главы республики предъявил претензии именно Изместьеву, который якобы посоветовал Уралу воспользоваться «байконурской схемой».
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

750. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Уголовное дело в отношении Леонида Рожецкина, возглавлявшего LV Finance, было возбуждено прокуратурой Москвы в декабре 2004 года на основании заявления президента бермудского офшорного фонда IPOC (International Grouth Fund) Майкла Норта ...
“Пять лет назад, стремясь обогатиться, Рейман создал схему с целью захватить контроль над инвестициями LV Finance <...> Рейман заставил LV Finance заключить сделки, которые <...> передали бы под контроль Реймана <...> долю в компании, которая ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

751. Top-720 ("Финанс").

... ОЛЕГ САВЧЕНКО 1966 Депутат Государственной думы, контролирует Европейскую подшипниковую корпорацию, хотя в списке крупнейших акционеров числятся офшорные фирмы 3,7 130 271 АЛЕКСАНДР САМУСЕВ 1957 Бывший генеральный директор компании «Северная нефть ...
Методика рейтинга миллиардеров журнала «Финанс.» несколько отличается от классической схемы, по которой учитывается только стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности бизнесмена.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

752. Путин и $5 млрд.

Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

753. Михаил Фридман.

С 1998 года по 2004-й, по информации той же компании Hermitage Capital, отток капитала из России составил 102 миллиарда долларов, из которых большая часть осела на офшорных счетах в Швейцарии и других странах.
В марте Путин сделал шаг навстречу инвесторам и попытался убедить их в том, что правительство не будет добиваться пересмотра темных приватизационных схем, применявшихся в 90-х годах.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

754. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Для лучшего понимания того, как перемещались деньги, мы построили схему на основании американских документов, в которых движение средств показано с точностью до цента. Особо подчеркнем, что, по данным прокуратуры США, финансовые потоки двигались не только в офшорные структуры и на личные счета Адамова, Каушанского и их жен. Но уходили также в Украину, Казахстан, а еще к российским гражданам и фирмам.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

755. Частные службы безопасности:

... также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

756. Приватизация загранбанков.

До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Деньги предназначались для закрытия «дыры» в балансе росзагранбанка, образовавшейся из-за невозврата соответствующего кредита офшорной компанией «Рыбкомфлот».
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

757. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

Видимо, следователи посчитали, что он не мог не знать об этих схемах”, — говорит сотрудник “ЮКОСа”.
ЮКОС в 1997 году приобрел у государства контрольный пакет акций ВНК (54%), после этого акции шести основных «дочек» компании были переданы офшорным структурам.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

758. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Кроме того, цюрихскому трибуналу были представлены материалы, с помощью которых может выясниться, что офшорный фонд занимался выведением за границу активов для "инвестирования" некоторых госчиновников, которые могут оказаться конечными владельцами ...
"Мы хотим доказать, что фонд IPOC - недобросовестный участник рынка и его активы приобретены на деньги, полученные по изощренным финансовым схемам", - говорит Маевский.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

759. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

"Кредиты за акции" – так называется схема, при помощи которой позже финансируется переизбрание Бориса Ельцина.
Тем самым он сэкономил правительству Путина много денег, и "совершенно случайно" Чукотка была объявлена внутрироссийской офшорной зоной.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

760. 1,5 года в колонии-поселении.

Схема движения денег такова: средства (их прокурор называет то оборотными средствами, то прибылью. - «Известия») компаний «ЮКОС» и «Апатит» переводятся в подконтрольные зарубежные фирмы, затем - в созданные в офшорных зонах такие фирмы, как «Статус Сервис Лтд», а оттуда по фиктивным договорам на оказание предпринимательских услуг выплачиваются сотрудникам компании.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google