Поиск по "кипрский реестр". Результатов:
кипрский - 1458
,
реестр - 1896
.
Результаты с 61 по 80 из 318.
Результаты поиска:
- 61. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.
-
Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
- 62. Заработал на санкциях.
-
... Владимирской области по делу № А11-12299/13. Владельцами 49% «комплексного поставщика» оборудования для всех предприятий и подрядчиков «Газпрома», похоже, стали два кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24 ...
Департамент 335 строго следил, чтобы в реестр поставщиков не попали «вражеские» компании. Злые языки говорят, что за попадание в реестр МТК якобы даже приходилось платить от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от позиции.
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
- 63. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.
-
... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
- 64. Офшорный патриот Андрей Климов.
-
Выписка из государственного реестра Кипра. Депутат Климов перестает быть директором компании. Ноябрь 2004 года Согласно документам, в ноябре 2004 года Климов сложил с себя полномочия руководителя, а вакантное место заняла его супруга Ольга. Директором компании становится жена депутата Ольга Климова. ноябрь 2004 года По данным кипрского реестра, Климова пробыла директором компании 11 лет, пока в 2015 году Bikel Enterprises не была ликвидирована.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 65. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".
-
На конец мая в реестр кредиторов включены требования на 216 млрд руб., в том числе 97 млрд руб. она должна 23 банкам, «МТС банку» — 4,1 млрд руб. В случае распродажи активов «Трансаэро» кредиторы вернут около 2 коп. на каждый рубль долга, говорил ...
[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику ...
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
- 66. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.
-
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ее учредителями выступает кипрская компания Stockwave Investments Limited, компания Mariupol Investments Limited, собственниками существенного участия являются компании Arakel Consultants Limited и Arakel Services Limited, а конечным бенефициарным собственником Светлана Савчук. "ТД Азовмашэкспорт" не занимается производством: согласно реестру, основными видами деятельности компании являются посредничество в торговле товарами и оптовая ...
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
- 67. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.
-
... у которой один владелец — кипрская AGH Aviation Group Holding, бенефициары которой не раскрываются. Airfix больше года не входит в «Авиа групп», сообщил представитель последней. И если «Авиа групп» осталась в «Шереметьево», то Airfix перешла во «Внуково». Как выяснили «Ведомости», Airfix досталась Паананену: он подтвердил «Ведомостям», что «является одним из мажоритарных собственником компании». Как сейчас идет бизнес компании, он не рассказал. Но, судя по данным финского реестра, она переживает ...
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
- 68. Бывшая половина претендует на лучшую.
-
Владелец Olderfrey, по данным кипрского реестра, Владимир Потанин.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
- 69. Медный король под подозрением.
-
Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal ...
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 70. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
-
Кипрские виллы оплачены со счета компании Vielle Nouvel Holdings, зарегистрированной там же. Так как реестр юридических лиц на Кипре открытый (аналогично ЕГРЮЛ в России), то несложно выяснить, что директорами этой компании числятся сам Мишин, Ольга Мишина (возможно, его супруга) и какой-то гражданин Кипра.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 71. Вторая кожа.
-
... дело так и не решено до сих пор. Но самое интересное, согласно информации нашего анонимного источника, не принадлежащие Парфенову акции были списаны с лицевого счета «ОКЗ-Инвест» в реестре акционеров по решению волгоградского суда от 30. 12. 2004 года на 5 физических лиц, работников ОКЗ, и впоследствии проданы другим лицам. Сейчас эти акции вроде бы принадлежат жене Парфенова. Получается, что Парфенов увел акции, ранее принадлежавшие «ОКЗ-Инвест», и у австралийцев, и у кипрской фирмы Charouti ...
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
- 72. Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.
-
В издании написали, что женщина не числится в австрийском реестре населения, а «в интернете о ней ничего нет».
... и за свой счет», — добавил он. Недвижимость Елисеева купила по "золотому паспорту" Кипра За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции ...
Дата: 20.05.2024
Копия в Google
- 73. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.
-
В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
«Роснано» сейчас — крупнейший кредитор компании с включенными в реестр требованиями на сумму почти 3 млрд рублей.
Дата: 26.10.2023
Копия в Google
- 74. Бесогон первой гильдии.
-
В реестре на имя Михалкова значится суммарно восемь актуальных товарных знаков, связанных с именем вымышленного сына императора Максимиана, включая «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из ...
... например, среди совладельцев которого он числится, имеет крупного кипрского акционера, компанию Gradewise Limited; второй крупный совладелец, ООО «Инмедия», связан с виргинской компанией «Флетчер Венчерс лтд» и кипрской Tashamit Investments Limited ...
Дата: 12.08.2022
Копия в Google
- 75. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.
-
Он также отметил, что сама сделка была непростой и могла бы вызвать вопросы у структур, отслеживающих коррупцию: «Насколько я знаю, кипрская фирма, подконтрольная топ-менеджменту “Газпром-медиа”, зачем-то дала займ ЗАО “Рутьюб” (тогда оно было ...
Все покупки подтверждаются выписками из реестра недвижимости королевства.
Дата: 06.07.2022
Копия в Google
- 76. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.
-
Изучив французские реестры, Лайф нашёл в Каннах действующую компанию S.C.I. NAHRAS.
В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд ...
Дата: 16.02.2021
Копия в Google
- 77. Михаилу Хабарову предъявили опцион.
-
... должна быть выплачена кипрской структуре Caledor Consulting Ltd, которой Хабаров владеет совместно с инвесткомпанией «А1» (у них 75 и 25% соответственно). Именно Caledor Consulting Ltd подала иск в кипрский суд для признания в местных инстанциях решения международного арбитража в Лондоне. Как следует из карточки дела кипрского суда, меры введены в отношении четырех компаний: Doglemor trade и ее «дочки» Fiddletown, DL Management и Valerson Investments (по данным кипрского реестра, ими полностью ...
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
- 78. Классическая схема Вадима Беляева.
-
Компания входит в реестр микропредприятий!
... к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие". В свою очередь OICL получила их от изначального заимодавца — кипрской Forcar Holdings ...
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
- 79. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.
-
5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas.
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
- 80. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
-
Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited. На сайте «СМСфинанс» указывается, что Бойко — единственный владелец Piressa Holdings. [ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с апреля 2016 года является ...
Дата: 07.05.2019
Копия в Google