Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Документы передали в ФГКУ «СЗД», в итоге компанию признали отвечающей требованиям оценки заявок на участие в конкурсе. Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую гарантию, её предоставили в ФГКУ «СЗД». В результате с компанией заключили и подписали госконтракт на выполнение работ на сумму 606 098 ...
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

62. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Лидеры обеспокоены низким уровнем выплат со стороны компаний. Одна из причин — несогласованность действий аффилированных лиц. В рядах LockBit существует мнение, что менее опытные аффилиаты не могут добиться даже минимального выкупа от жертв и слишком часто предлагают скидки. Лидеры группы зафиксировали случаи, когда требуемая сумма занижалась до 90%.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

63. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк».
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

64. Грязные миллиарды в HSBC.

Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды. Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

65. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

С 2004 года инспекция не раз выносила решения о доначислении ТНК крупных сумм налогов. А компания на протяжении двух лет отказывалась производить выплаты, оспаривая решение инспекции в арбитражных судах Москвы и Тюменской области.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

66. Прослушка.

Внутри этих сумм есть какая-то реальная сумма задолжности. Мы предлагаем признать эти долги по максимальной шкале. Подписать соглашение, которое бы гарантировало, что вы от нас не востребуете эти долги или не востребуете живую часть денег. Далее, представь нам сказали: "100 миллионов долларов за МПК. Уходите.", или под давлением вынуждены продать компанию "ЮКОСУ", Аликперову или кому-то другому.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

67. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Реальная сумма всех денег, которые курьеры вывезли из Кыргызстана, точно намного больше того, что журналисты смогли проверить документально. "Мы живём, как крестьяне" Большинство курьеров декларировали перевозимые деньги как собственные. Поиск по кыргызским реестрам компаний показал, что никто из них не владел компаниями, которые позволили бы объяснить наличие у них такого количества денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

68. Деньги Каддафи.

Сумма замороженных средств не называлась, но не все деньги Дабайба держал в Ливии. Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

69. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

70. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договоры с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те, в свою очередь, перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

71. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

72. Банкир Москвы.

Объемы финансовых вложений у бородинских компаний-акционеров в семи случаях из восьми примерно совпадают с номинальной стоимостью акций Банка Москвы, принадлежащих этим компаниям. И появились эти вложения преимущественно в 2003-2005 гг. (см. таблицу и врез). Значит ли это, что акции приобретались по номинальной стоимости? По номиналу 26,73% Банка Москвы стоят свыше 4,8 млрд руб. Для сравнения: общая сумма вознаграждений всем членам правления Банка Москвы, включая самого Бородина, за 2006-2009 гг ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

73. Вексельторг здесь неуместен.

... кассу ЗАО «МИАН» по заключенному договору купли-продажи векселей на сумму, равную стоимости квартиры, которые должны были быть переданы ООО «Веда Интерком» в счет оплаты за приобретенную квартиру. Однако в данном случае именно ЗАО «МИАН» участвовало на всех этапах реализации таких квартир, как от собственного имени, так и в качестве агента, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства. Как следует из информации, содержащейся на интернет-сайте группы компаний «МИАН» (http://www.mian.ru) группа ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

74. Возможностей отличиться на спортивной ниве у бизнеса еще предостаточно.

По итогам 2003 года сумма отчислений нефтяников олимпийцам составила один миллион долларов. В этом году данная статья расходов нефтяной компании будет сопоставимой.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

75. Как увести миллиард.

И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

76. Акт документальной ревизии

... валюте (с подсекцией для каждой валюты) на имя ОАО "Аэрофлот" в ее собственном реестре; • движение средств на указанном счете должно осуществляться на основании требований полученной лицензии Общая сумма активов ОАО "Аэрофлот", утверждаемая компанией Андава С.А. должна рассматриваться как имущество по доверенности, принадлежащее исключительно ОАО. Другие услуги, необходимые ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии", будет оказывать Андава Файнэнс Лтд (аудит; предоставление кредитов ... Копия в Google

77. Ангольская рулетка

Эта сумма предназначалась «разъездному послу» Элизиу ди Фигейреду, сыгравшему особо важную роль в организации поставок оружия. Министр промышленности Жоаким Давид, бывший президент ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, обеспечивавший погашение долга, получил в общей сложности 4 миллиона, а начальник канцелярии президента Жозе Лейтау да Силва – 3 миллиона. Копия в Google

78. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Амансио Ортега, сооснователь испанской розничной сети Zara и ее материнской компании в области «быстрой моды» Inditex, владеет объектами недвижимости на сумму $3,7 млрд в Великобритании через две люксембургские компании, Adelphi Property S.a.r.l. (99,99% принадлежат Ортеге) и Hills Place S.a.r.l. (99,7% принадлежат Ортеге).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

79. Марат и его "казанская команда".

Заключил с неким ООО «Фининвест+» договор купли-продажи и обязался передать ему электронное оборудование для обработки природного камня, расходные материалы к нему и офисную технику на общую сумму свыше 20 млн рублей. Зачем все это компании, которая, по данным ЕГРЮЛ, зарабатывает на финансовом посредничестве, можно лишь гадать.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

80. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В заявлении также говорится, что Иосипчук сумел «заработать» во время процедуры банкротства «СТИНКО» более 40 миллионов рублей, направленные якобы на оплату услуг программистов, юристов, охранников и за аренду помещения: продать принадлежавший компании рыбопитомник и коттедж, оцененные государственными оценщиками в рамках уголовного дела на сумму около 150 миллионов рублей за 264 030 рублей московской компании ООО «Стройснаб». Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google