Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Число обслуживаемых организаций выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд. руб. Банк имеет лицензию на проведение международных и валютных операций, открыл корреспонденский счет в "Банк оф Нью-Йорк". По поручениям клиентов осуществляет практически все виды валютных операций.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

62. Гусь.

"МОСТу" были переданы счета по исполнению бюджета Москвы почти двадцати бюджетных и муниципальных учреждений, московских внебюджетных организаций и фондов. Через три месяца на Гусинского "напала" уже влиятельная международная газета "The Wall Street ...
В решении СБ предлагалось тогда лишить упомянутые банки валютных лицензий.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

63. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
Уставный фонд – двести тысяч рублей. Копия в Google

64. Финансы Лужкова

Группе Лужкова удалось перехватить в свое монопольное распоряжение валютный фонд города. Городская Дума отказалась осуществлять контрольные функции, передав администрации Лужкова все права по формированию и расходованию фонда, только учтенная часть которого, согласно прогнозам, в 1994 году составляла около 70 млн. долларов. Основная цель мэра Москвы Юрия Лужкова, о чем он неоднократно заявлял в своих многочисленных интервью, - превратить столицу во всероссийский и международный финансовый центр. Копия в Google

65. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

«Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга.
У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

66. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

— Так что я писал это, и говорил бухгалтеру, чтобы он сделал то же самое.» Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей ...
В то время из-за строгого валютного контроля и финансового регулирования в Узбекистане вывезти деньги из страны законно было практически невозможно.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

67. Секреты СВР.

Первоначально предполагалось, что в высотке разместиться Международный отдел ЦК КПСС, однако затем все переиграли и здание передали Первому главному управлению КГБ СССР (ПГУ КГБ, внешняя разведка).
Сейчас отставной генерал входит в число соучредителей Благотворительного фонда содействия социальной защите ветеранов внешней разведки «Содействие», но в офисе на звонки не отвечают.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

68. Деньги Каддафи.

Международный фонд благотворительности и развития, принадлежащий семье Каддафи, обещал LSE пожертвование в размере ?1,5 млн, но до свержения Муаммара Каддафи успел перечислить только ?300 тыс. После революции 2011 года он попал в плен к Зинтанским ...
Через этот банк LIA проводило сделки с высокорисковыми валютными опционами и другими финансовыми инструментами.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

69. Офшорный сотник Герман Каплун.

При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
... словами, офшорные фирмы Германа Каплуна, если верить попавшим в руки журналистов документам, могли заниматься фиктивной торговлей акциями, поднимать цену на них, с тем, чтобы, глядя на растущие котировки, в фонд начали заходить настоящие инвесторы ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

70. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Сейчас он значится руководителем «Фонда Андрея Гончаренко». Однако, его влияние в газовой монополии все эти годы остается крайне сильным. Более того, в июле 2017 года международная ассоциация «Содружество САМБО» (расположена в Великобритании) на ...
... оперативное дело № 204-90 (оперативное наименование дела — «клещи») , поскольку они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РСФСР 88 (Нарушение правил о валютных операциях), 146 (разбой) и 148 (вымогательство ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

71. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Например, оба являются многолетними и самыми крупными спонсорами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

72. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

Фонд также поддержал образовательные проекты спортивного клуба Panathlon Club Geneve для детей из неблагополучных семей. В декабре под патронажем Динары Кулибаевой состоится международная конференция на тему человеческого и искусственного разума, в ...
По данным Bilan, снижение валютного курса позволило Андрею Веревскому увеличить свою долю в компании почти до 40%.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

73. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка. Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень ...
Но великолепно проведенная пиар-кампания на западе, окончившаяся принятием различных международных санкций, основанных на фальшивых доказательствах Браудера, позволила ему добиться отказа в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

74. Лондонград.

В 2007 году Международный валютный фонд назвал Лондон, вместе со Швейцарией, Бермудскими и Каймановыми островами, офшорным центром.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

75. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... MGN Group вошли в состав советов директоров ряда стратегических предприятий республики, таких как Бишкекский машиностроительный завод, международный аэропорт «Манас», акционерные общества «Кыргызтелеком», «Электрические станции», «Кыргызгаз», сразу три крупные энергораспределительные компании. А уже в январе 2009 года дочерняя компания холдинга MGN Asset Management победила в конкурсе на доверительное управление пакетом акций ряда предприятий, принадлежащих Социальному фонду Киргизии ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

76. Клеветнический донос на президента Саркози.

Ширак намерен использовать свой многолетний опыт и в международной политике. Сообщается, что для спонсирования программ фонда будут также привлекаться сторонние инвестиции. Президент фонда 74-летний Мишель Камдессю (Michel Camdessus), который, кстати, с 1987 по 2000 год занимал пост президента Международного валютного фонда, заявил, что Ширак полон энергии. "Это настоящий локомотив, который заставит дела фонда двигаться вперед", - добавил он. И не надо отрывать человека от дела.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

77. Разрушение имиджа Ельцина.

В международных кругах школа в Миллфилде пользуется репутацией спортзала для тренировки мускулов, а не интеллекта.
Пример: Национальный фонд спорта Тарпищева, скидки по автомашинам, предоставленные структурами Березовского при покупке представителями администрации президента и т.д. Скандал с внуком продолжился, когда он сначала поступил в МГИМО, а затем ушел из ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

78. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества. Потанин занимался внешнеэкономической деятельностью (проще говоря, торговлей) и обратился к 26-летнему банкиру за консультацией. МБЭС, рассказывают искушенные в этом предприниматели, умел размораживать заблокированные валютные счета российских предприятий, за что те охотно готовы были платить.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

79. Как режут московский пирог Лужкова.

Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of New York и Международный валютный фонд.
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

80. "Секретарша" за $10 миллионов в год.

Даже внешний долг России для Международного валютного фонда считали.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google