Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В Уфе вырос Урал-Баш!

Как выяснилось, наследник башкирского руководителя держал путь в казино Монте-Карло, где в прошлый раз он якобы проиграл и собирался вернуть долг. Вообще-то, за нелегальный вывоз таких капиталов полагается серьёзное наказание.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

62. Кто контролирует московские рынки.

Чеченцы контролируют около 30 банков, торгуют нефтью и лесом, “крышуют” гостиницы и казино. Под их влиянием находятся и те рынки, где нелегально продаются оружие и наркотики, а главное — отмываются наличные деньги.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

63. Похищение по-белорусски.

За серию акций, проведенных анархистами в казино и банках, ему назначили максимальный срок в восемь лет заключения.
Его вывозили из Москвы нелегально, без всяких документов, без процедуры экстрадиции.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

64. В отеле Golden Ring, находящемся на балансе Управделами президента РФ, закрыли казино.

В отеле Golden Ring, находящемся на балансе Управделами президента РФ, закрыли казино "Младшим учредителем" (с 95% долей) нелегального игорного заведения оказался "просто однофамилец" Тельмана Исмаилова Оригинал этого материала © Life.Ru, 20.01.2011, В отеле Управделами Кремля закрыли казино, Фото: Life.Ru, Видео: Life.Ru Антон Степанов С рейдом в подпольное казино в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской площади нагрянули под Старый Новый год - в ночь с 13 на 14 января.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

65. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

66. Пенсионер федерального значения.

«Мы знаем эти банки и считаем, что через них проходят нелегальные финансовые средства», — сказал он. И добавил, что недавний отзыв лицензии у Содбизнесбанка за «грубейшее нарушение» этого закона является одним из результатов работы Росфинмониторинга.
Он сумел расширить полномочия ведомства, которое взяло под контроль не только банки, но и казино, пенсионные фонды, ломбарды.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

67. В друзьях у мафии, на службе у спецслужб.

... Не случайно ведь Севастьянов оказался одним из активнейших участников громкого дела о "крышевании" подпольных подмосковных казино. Напомним, что бывший зампрокурора Московской области Станислав Буянский утверждал, что за помощью к Дмитрию Севастьянову вынуждены были обратиться даже прокурорские "крышеватели" подпольной сети подмосковных казино. Севастьянов оказывал им и хозяевам нелегальной сети поддержку "по вопросам воздействия" на лиц, представляющих угрозу для этого незаконного предприятия ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

68. "Первая скрипка" судебного беззакония.

К моменту конца 2000-х огромная территория завода им. Ухтомского (70 га земли) была сдана коммерческим структурам под склады, торговлю, подпольное казино, нелегальное производство водки и незамерзающей жидкости (в одном ангаре так и разливали — посменно).
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

69. Минобрнауки разработало перечень вредной для школьников информации в интернете:

... казино, сайты, содержащие описание и изображение убийств, мертвых тел и насилия. Кроме нее министерство предлагает блокировать на школьных компьютерах чаты, сайты, позволяющие отправлять «личную и немодерируемую информацию», куда ведомство включило форумы, доски объявлений и конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие личную информацию, личные странички, дневники и блоги. При этом социальные сети министерство блокировать не предлагает. Школьники больше не смогут пользоваться «нелегальной ...
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

70. Александр Игнатенко прибыл в родной изолятор.

[…] По оценке Назарова, с момента признания игорного бизнеса нелегальным в 2009 году до 80% его месячного дохода уходило на «умасливание» полиции и прокуратуры: «Это была цепочка платежей — каждое ее звено откусывало свою долю, а деньги утекали на самый верх». Предприниматель признается, что для владельцев казино предпочтительнее было работать с криминалом, чем с коррумпированными силовиками: «Бандиты не ставили себе целью задушить тебя.
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

71. "Как насчет моей репутации?"

По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

72. Армянская ОПГ

В настоящее время в Москве на нелегальном положении проживает почти 150 тыс армян.
"Байкал"; - "Казино" на ул. Гостиничной, д. 5; - кафе "Ширак" (Октябрьская, д. 5). Копия в Google

73. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Только официальная площадь жилища почти 200 квадратов, на деле квартира оказалась больше за счёт нелегальной мансардной пристройки, говорит Анатолий Черных, бывший бизнес-партнёр Томбулова, давший против него показания.
Все свалки, казино, букмекерские конторы, проституция, наркотики — всё это их. В 90-х они разгулялись, позднее времена изменились — и раменские стали бизнесменами, их взял под крыло Томбулов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

74. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... новостные ленты дали накануне верный смысл в похожих заголовках: «Следственный комитет и ФСБ задержали под 100 человек по масштабному делу о нелегальных казино в Москве». Фигурантами названы менеджеры букмекерской конторы «Панорама», а организатором сообщества — Антон Бажанов. К 20:30 20 сентября Пресненский суд Москвы отправил его под арест. «Фонтанка» прочитала длинное обвинение. Там нет главного — истории о том, как Бажанов поднялся из подвала Гражданки до активов в казино Казахстана и Минска ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

75. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Поэтому деньги, которые извлекал Бельянинов на оперативной съемке в прихожей своего дома из коробки из-под обуви — это, возможно, карманные деньги на недельные нужды: сходить в ресторан, поиграть в казино, опять же слетать куда-нибудь позагорать.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

76. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

А у него под носом открывают казино и публичные дома.
Питейные заведения (любимое место их гулянок — ресторан «Сказка»), пункты металлоприема, строительные компании, игорный бизнес района, нелегальное производство бензина — они везде «засветились».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

77. Валерия Иварлака ведут на дело:

Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

78. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Вотчина патрульно-постовой службы (ППС) — условные "бабушки, торгующие с рук", то есть вся нелегальная уличная торговля, а также попрошайки-нищие и торговцы наркотиками в зоне поста ППС. "Один командир роты ППС признался, что с уличных торговцев на ...
Подпольные казино тоже, видимо, кормят другие структуры — об этом можно догадаться хотя бы после знаменитого дела подмосковных прокуроров, крышевавших сеть игорных точек.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

79. Братья по "Кругу".

Кроме того, можно предположить, каким образом информация о наркотрафике из Узбекистана, нелегальных финансовых схемах и фирмах-прачечных — все это инкриминируют «кружковцам» — попала к американцам.
По версии следствия, Леонтьев-Белый, авторитеты Дмитрий Видяев (Видик), Олег Колдин (Кипеш) и несостоявшийся мэр Нижнего Новгорода Андрей Климентьев будто бы скрывали доходы от деятельности казино «Слот», ночного клуба «Рокко» и Мещерского рынка, при ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

80. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

По словам бывших сотрудников, на которых ссылаются авторы материала, "издательство — всего лишь прикрытие, а на деле Вернер живет за счет нелегальных денег из криминальных источников".
Впоследствии российские СМИ писали, что Вернер торговал мороженым и владел строительной фирмой и сетью казино.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google