Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

62. Наши таможенники в химчистку с мигалкой — ездят.

Из машины выходит некий мужчина и направляется в прачечную.
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

63. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

По первому соглашению компания Шеянова получила «повышенный доход» незаконно, поскольку ее расценки были на 5% выше тех, что предлагали другие контрагенты; по второму в Екатеринбурге должна была появиться новая прачечная, но она не была построена, утверждает следствие.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

64. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

65. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

Звенигород как "прачечная" Ставицкому есть чего бояться. В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

66. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

67. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Дата: 15.04.2004 Копия в Google

68. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джаваншир Фейзиев "Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

69. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

70. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Отзыв лицензии Самый популярный способ борьбы ЦБ с «прачечными» и банками с недостоверной отчетностью.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

71. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

В сознании простых жителей Одинцова ОГИ (в настоящее время — Одинцовский гуманитарный университет) мог ассоциироваться с прачечной, через которую команда Гладышева прогоняла бюджетные средства.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

72. Есть такая профессия – Родину расхищать.

Дата: 26.08.2009 Копия в Google

73. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

74. Санитар армии Пригожин.

Дата: 06.04.2015 Копия в Google

75. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Дата: 27.12.2013 Копия в Google

76. Дача Путина, спорткомплекс Патрушева, монастырь патриарха Кирилла и др.

В советские времена эта курортная империя называлась «Производственным объединением гостиничного хозяйства горисполкома», имела в распоряжении с десяток гостиниц, 9 финских бань, автобазу, парикмахерские, прачечные и водозаборы.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

77. Газовый насос семьи Арашуковых.

Прачечная на базе «Мойдодыра» Даже самый грубый подсчет приводит к выводу, что транспортных средств «висящих» на балансе «Ставропольрегионгаза» больше чем работников аппарата компании. И всю эту автомобильную армаду, которая используется неизвестно как, в том числе в личных целях, надо обслуживать: ухаживать, ремонтировать и, на худой конец, просто мыть. Последний пункт содержания авто предсавляет интерес и напоминает «прачечную» созданную на базе ООО «Мойдодыр».
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

78. Пять старушек - уже рубль.

"Прачечные" стали плодиться как грибы.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

79. Бухгалтер предвыборной "мафии"

"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

80. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

— Врезка К.ру Прачечная У самого Сергея Когогина также есть другие компании помимо КАМАЗа.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google