Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

По случайному стечению обстоятельств группа руководителей ФСБ по заявлениям соучредителя Petropavlovsk и кредитора в лице Газпромбанка возбудили уголовное дело против его основателя — Павла Масловского (ранее Масловский являлся сооснователем компании VHMY — офшорного кошелька бывшего бенефициара АТБ Андрея Вдовина, ныне скрывается от правосудия в Лондоне).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

962. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

963. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
В 2007 году 49% лотереи оказались под контролем малоизвестной компании «Конверс-спорт», реальный бенефициар которой долгое время оставался неизвестным, хотя участники рынка и подозревали, что за фирмой может стоять Варшавский, писал, в частности ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

964. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

965. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы. Просто чемодан с деньгами заменяется притворным контрактом с фирмой супруги ...
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

966. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

И обнаружили, что ровно по такой же офшорной схеме у госбанка стащили ещё один самолёт.
Это дочерняя фирма ВТБ Лизинга.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

967. Иван Васильевич меняет профессию,

... и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
Хоть размер требований этих фирм и ничтожно мал, этого было достаточно, чтобы устроить бурю в стакане.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

968. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде Дом на Рублевке в 1000 кв. м на участке в 0,5 га за 250 млн руб., 62-метровая яхта Sea & Us за $62 млн и самолет Bombardier Global 6000 за $60 млн Оригинал этого материала ...
А до этого, всего год назад, самолет был зарегистрирован на острове Мэн. Прошлый владелец — фирма VL9762 Ltd. Это тоже офшор, но этот офшор нам удалось без труда найти.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

969. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Патент на № 83578 («Узел соединения трубчатых соединений распорной рамки Полимерконтейнерного балластирующего устройства») делили между собой Владимир Карташян (тот самый, офшорный), Иван Миронов (тот самый сводный брат Селезнёва) и ООО ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

970. Декларации сенаторов — 2018.

При этом у сенатора, по его словам, нет ни Maybach, ни офшорных фирм, о которых говорилось в расследовании ФБК. Зампредседателя палаты и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак задекларировал сравнительно небольшой доход — 4,7 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2017 году, когда сенатор заработал всего 2,1 млн. Вырос и доход его жены, Киры Турчак, которая является учредителем ряда петербургских компаний.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

971. Блокомат.

От имени подставных иностранных фирм мошенники предоставляли в российские суды фиктивные договора займа и контракты на поставку несуществующих товаров. Суды выдавали постановления о взыскании этих «бумажных» долгов, а Федеральной службе судебных приставов приходилось обеспечивать перевод десятков миллионов долларов в офшорные юрисдикции.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

972. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Журналисты-расследователи из OCCRP установили, что члены этой семьи владеют различными предприятиями, спрятанными за офшорными компаниями, роскошными объектами недвижимости и даже месторождениями золота.
Связаться с продавцом дома Михаилом Марченковым, бывшим владельцем строительных фирм, работающих в районе Рублевки, не удалось.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

973. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Это теперь не московская фирма, и даже не подмосковная.
Ведь именно внук и племянник двух академиков Скрябин у него отвечает за офшорное направление.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

974. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

975. Офшоры, деньги, три топора.

... тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес ...
В 2014 году в украинском офисе Lucky Labs прошли обыски по подозрению в связях с фирмой «Форекс Тренд», обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

976. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Он был акционером офшорной компании Misam Investments Ltd. Бывший руководитель сельхозпредприятия, а ныне член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Казанков считает, что государство тратит финансы впустую: — Было бы понятно, если бы мы ...
Так, у РСХБ в Краснодарском крае было похищено 13,5 млрд руб. В Ростовской области в прошлом году раскрыли схему хищения, которая заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов подконтрольным самим банкирам фирмам.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

977. Губернаторы на привале.

В 2000-х рейдерская банда Моряка, укомплектованная бывшими прокурорами, сотрудниками ФСО, омоновцами и уголовниками, захватила около ста предприятий в столичном регионе и вывела миллионы долларов на офшорные счета, а некоторые директора фирм-пустышек пропали без вести.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

978. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

На Международном Инвестиционном Форуме "Сочи — 2017" Президент офшорного холдинга Владимир Узун заявил о подготовке издательства к выходу на IPO. Можно уверенно предположить, что образование в России только выиграет, а сверхрентабельный бизнес "Просвещения" лопнет как надувной шар, если убрать коррупционно-бюрократические "скрепы".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

979. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Как выяснилось, владельцами офшорных структур, покупавших в 2010 году акции вышедшей на IPO компании TMT Investment, оказались бывшие подчиненные и партнеры Германа Каплуна либо близкие родственники.
То есть эта фирма никак не стоила выплаченных за ее приобретение Каплуном почти двух миллионов долларов!
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

980. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков.
Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google