Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

Тем более что при сравнении законодательства острова Джерси и Британских Виргинских островов корреспонденты "Новой" обнаружили, что именно на территории последних (где "всплыла" вторая компания-собственник "Олимпии") разрешено не вносить в госреестры сведения о директорах и акционерах и не требуется сдавать в госорганы годовые и финансовые отчеты.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

82. Офшорная яхта "Газпрома".

Это усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

83. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

84. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

... Ltd» (Британские Виргинские острова), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в Гонконге Пентхаус в жилом комплексе «Арка», расположенном по адресу: 80A Moon Tower, The Arch, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические услуги и оформление. Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах, ее ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

85. Аблязов лишится дома в Англии.

По данным сайта, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

86. Делят мебель.

В Сингапуре суд наложил арест на 12 картин, среди которых есть работы Модильяни, ван Гога, Моне, Дега, Ротко и Гогена, говорится в иске, поданном на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

87. "Мегафон" делят по понятиям.

Свидетели реально выступали в суде Британских Виргинских островов и давали показания.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

88. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2013 г. Зубков и КБФ АСТ продали 100% «Тропикано» близкой к Исмаилову компании Tounderwide Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

89. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

90. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

“Суд на Британских Виргинских островах просто отказал нам в просьбе наложить арест на 25,1% акций “МегаФона”, — утверждает владелец IPOC Джеффри Гальмонд.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

91. Акции, отели, виноградники, самолеты.

«Можно создать [компанию] в Нидерландах, которая принадлежит компании в Люксембурге, которая принадлежит компании на Каймановых островах, которая принадлежит трасту на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

92. Битва за "Бител".

IPOC перевел опцион в свою «дочку» KMIC и продал ее офшору Fellowes с Британских Виргинских островов за $7 млн. KFG companies не признали передачу прав по опциону и отказались его исполнять, в связи с чем Fellowes обратился с иском в международный арбитраж в Лондоне.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

93. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Александр Чигиринский и Марина Грановская В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским. Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

94. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Хансен за последние 16 лет был директором или владельцем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, Белизе, Багамах и других странах мира.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

95. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

96. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Как выяснилось, за рубежом в ошфорах у сына ректора другого московского вуза, им. Плеханова — Виктора Гришина — существуют свои «карманные» фирмы, в том числе в Лондоне и на Сейшельских и Виргинских островах!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

97. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

98. Голубой замок Евгения Гинера.

До сих пор имя владельца этого офшора на Британских Виргинских островах оставалось для нас тайной. Голубой замок в парке "Дубки" Компания Nordnet Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией. Сведения о владельцах офшорных компаний власти Британских Виргинских островов могут предоставить по ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

99. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Так Петр Порошенко объяснял, зачем создал компанию на Британских Виргинских островах в августе 2014 года.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

100. Грехи "олигархата" Ходорковского.

63. Активы переданные в шгихтинги («stichtings») также включали в себя компанию под названием Brittany Assets Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владела многочисленными фиктивными компаниями, использовавшимися олигархами для уклонения от уплаты налогов посредством схемы трансфертного ценообразования с участием продаж нефти Юкоса.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google