Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

2. Депутат Муцоев "засветился" в рейдерском захвате.

Оригинал этого материала © URA.Ru, 20.03.2008 Депутат Муцоев "засветился" в рейдерском захвате О багамском оффшоре, жене брата Амирхана и украинских активах Андрей Викторов Муцоев публично отрицает свою причастность к захватам на Украине Скандал вокруг киевской гостиницы «Русь», владельцы которой обвинили депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева в незаконном отъеме их собственности, получил неожиданное продолжение.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

3. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Подробности этой сделки выяснились в 2017 г. Оффшор Raga Establishment (нынешнее название EPIC Telecom Invest) обвинил SCM в невыполнении обязательств по покупке «Укртелекома». Оказалось, что SCM должна была заплатить за данный актив $860 млн тремя траншами, но выплатила только первый из них — на $100 млн. В связи с этим Raga Establishment потребовала выплатить $760 млн. Еще в начале разбирательства стало понятно, что EPIC не был конечным собственником «Укртелекома».
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

4. Попались на "вторичном отжиме".

Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

5. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Информация об этих загадочных третьих лицах пока не разглашается, однако еще в начале эксперты обратили внимание на то, что назначение Юрия Жукова на один из руководящих постов в системе Внешэкономбанка таит в себе угрозу вывода активов госкорпорации. В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

6. Ответ Дмитрия Козловского.

Однако из 15 банков, между которыми был распределен в разных пропорциях весь кредитный портфель, с 12 банками удалось так или иначе решить вопрос по закрытию долга, передав им все вышеперечисленные активы.
... частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь. Пускай блогер Исаев, взявший на себя смелость называть людей «ворами» не по решению суда, а по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

7. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

В случае с «Петерстаром» партнером ETV по покупке данного актива был связанный с «питерскими» люксембургский оффшор First National Holdings. В 2005 г. ETV объединил имевшиеся у него активы в России на базе компании «Синтерра», ставшей крупным альтернативным оператором фиксированной связи. Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

8. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Цель: создание у жертвы ощущения близости тюремного заключения в случае несогласия с требованиями рейдеров отдать/продать по-дешевке активы.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

9. Новая бизнес-империя Ходорковского.

[...] Теневая империя На сегодняшний день, согласно исследованию Forbes, экс-менеджеры ЮКОСа смогли продать активы GML примерно на $2,3 млрд. Еще около $500 млн структуры ЮКОСа отсудили у «Роснефти» как правопреемницы по долгам бывших предприятий банкрота. Таким образом, если участие Ходорковского в оффшорах, контролировавших ЮКОС, осталось таким же, как и ранее, то он может располагать примерно $1,7 млрд.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

10. Проклятие "черного девелопера".

В такой ситуации, окажись Павловский ГОК в составе активов Жукова и, в частности, в составе ННК, участь у него одна — комбинат попросту «разорвут», чтобы заткнуть финансовые дыры холдинга, а то, что останется, Жуков, как обычно, перекачает в оффшоры, либо на свои счета.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

11. Специалист по выводу активов.

Уводить активы это очевидная специализация Д. Мазепина.Сначала из числа владельцев АХК «Азот» в 2002-2003 годах выкидывают «Интерхимпром», а потом и «Газпром». Затем эти активы попадают в «Нефтегазбанк», затем банк банкротится, его владелец подается в бега, но акций АХК «Азот» у банка уже нет. Их раскидали по разным оффшорам.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

12. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

... холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment. Еще $18,5 млн были получены за оффшор Pisces Investments, владевший петербургским альтернативным оператором «Петерстар». Покупателем стала группа «Промсвязькапитал» (в лице офшора Cladina Investment), которая собирала активы в группу «Синтерра», а в 2010 г. продала ее тому же «Мегафону ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

13. Ответ Сергея Пойманова.

... в оффшор», подписанный Артемом Корсиковым. Ряд сведений в данной публикации не соответствует действительности. В связи с этим, на основании ст.46 ФЗ «О СМИ» (право на ответ) просим опубликовать ответ представителя Сергея Пойманова на указанную публикацию. Незаконно приобретенные активы Автор публикации утверждает, что в тексте содержится разоблачение, доказывающее что Пойманов «пытался любыми путями сохранить незаконно приобретенные активы». Утверждение о якобы незаконно приобретенных активах не ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

14. Газовый блеф "Новатэка".

Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

15. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

... начинается в 2005 г. Сеть была построена компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а 49% — людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

16. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

О.БЫЧКОВА: И способам, собственно говоря, работы со стратегическими активами.
О собственниках О.БЫЧКОВА: Вот наши слушатели просят спросить у вас еще об одном пассаже из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

17. Мошенничество по алгоритму.

Ответ финансистов был стандартным: «компания «Норд Капитал Файненшел Эдвайзори Сервисиз ЛТД» не в состоянии ликвидировать активы, в которые Вы инвестировали согласно Соглашению об управлением инвестициями». Инвесторы почти сразу обнаружили, что пресловутое соглашение подписано не от имени ИГ «Норд Капатал», а от имени оффшора, который в эту инвестгруппу даже не входит, хотя и заключает сделки от её имени и с участием её руководителей.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

18. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.).
Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова — некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»).
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

19. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вслед за офисом в центре Москвы в руках рейдеров оказались и все остальные активы агрохолдинга «Роспищепром».
В ходе судебного исследования «дела Ахтямова» была оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

20. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Оба ведомства заявили свои "права" на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в "Ощадбанке". В процессе скандала выяснилось, что силовые ведомства расходятся в трактовках того, кто выступает конечным собственником (и контролирует) эту компанию. А главное — вскрылся факт того, что кипрский оффшор, на чьих счетах были арестованные активы, за время расследования мог сменить владельцев.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google