Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тоска по Родине в Тоскане.

... Gennadi Makarov (выписка из торгового реестра Италии есть у «Собеседника»). Интересно, что этот же человек числится администратором еще одной компании — Costa dei vini, которая занимается розничной продажей тосканского вина. Остается зарегистрированная на Михаила Абызова фирма и в России. Ему принадлежит ООО «Ру-Ком» с активами в энергетике. Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

82. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Согласно коммерческому реестру Испании, в 2007 году в Альтее была зарегистрирована компания по управлению недвижимостью Go Evolution International 21 SL .
Её в 2002 году учредил сам Игорь Лебедев, а с 2015-го ей владеет кипрский офшор «Харгью холдинг лимитед».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

83. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

За истекший с публикации месяц, отпущенный законом на принятие заявлений от кредиторов, в суд уже поступили требования о включении в реестр кредиторов более чем на 200 миллионов рублей.
При этом в соответствии с материалами очередного судебного процесса, на этот раз связанного с устойчивым желанием части топ-менеджмента "Росатома" расторгнуть "неудобный" инвестконтракт, новым акционером кипрского офшора, ставшего в конце 2017 г ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

84. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В дополнение, кипрские компании «Трафкон» и «Малаб» через реестр акционеров и компании «Конструкто» и «Ливертам» приводят нас к неким Людмиле Пипин и Светлане Бондаренко (гендиректор «Malab Enterprices limited»).
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

85. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Вместе с кипрским банком, принадлежащим госбанку ВТБ, «Открытие» создало фонд, который покупал акции РАО, ранее выкупленные корпорацией у недовольных ее ликвидацией миноритариев.
(О том, что за месяц дыра в капитале «Траста» выросла на 200 миллиардов рублей, 7 сентября также сообщило РБК со ссылкой на федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности юрлиц; на следующий день составители реестра аннулировали эту ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

86. Марина в Геленджике в надежных руках

Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited. По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

87. Новые крымские.

Однако в Единый государственный реестр прав на недвижимость данные о выданных свидетельствах заносятся постепенно, и пока информация о владельцах крымской земли в нем крайне скудна. РБК изучил владельцев всех больших зарегистрированных на данный момент земельных участков на южном берегу полуострова и обнаружил, что помимо Республики Крым, муниципалитетов и российских госучреждений в списке владельцев крупнейших земель оказались четыре украинские и одна кипрская компании.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

88. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... ноутбук с реестром, когда это будет необходимо, говорится в материалах суда, с которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров, после того как Россия в октябре прошлого года представила суду заключение видного американского эксперта, основанное на анализе данных из реестра. Профессор учета и финансов Школы управления Слоуна при MIT С.П. Котари (индус по происхождению) показал, что практически все акции ЮКОСа, принадлежащие кипрской Hulley ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

89. Сбежать за 45 часов.

В июне 1994 г., когда «Бинитек» уже вовсю принимал деньги вкладчиков, Шмаков и Лукьянова стали учредителями кипрской компании Ogata Property. По данным кипрского реестра, эта компания существует до сих пор, а Шмаков и Лукьянова по-прежнему ее владельцы.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

90. Люди Сердюкова.

Заглянув в реестр госконтрактов, к этому списку можно добавить арбитражный суд и дирекцию по реконструкции управделами президента.
руб. «Это была сугубо коммерческая сделка», — настаивает представитель ЛСР. До того как ЛСР стала владельцем «Автокомбалта», эта фирма ненадолго перешла в собственность кипрской Cyrke Holdings.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

91. Театр одного банана.

... JFC, составлял 15,8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 млн руб.). — Врезка К.ру] Первым забил тревогу английский морской перевозчик Star Reefers: осенью 2010 года англичане подали иск к аффилированной с группой кипрской фирме Kalistad Ltd. Группа за полтора года до истечения ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

92. Роскошные схемы.

Сергей Савицкий был бенефициаром многих компаний, но сейчас его имя не упоминается в украинских реестрах.
Основной владелец «Атлант?М Британия»?—?кипрская компания Max Atlant?M Limited. Половина акций этой компании записана напрямую на бизнесмена Сергея Савицкого, а второй владелец скрыт за кипрским поставщиком корпоративных услуг Cyproman Services ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

93. Основной инстинкт Amaffi.

Еще до войны, в июне 2021 года, сменился владелец у бутика в Лондоне, свидетельствуют данные британского реестра.
Возможно, придется какое-то время ютиться в скромном кипрском поместье (ок. 700 тыс $) молодой подруги, бывшей стюардессы Марины Игумновой-Амаффи, а то и скитаться по миру на недавно купленной яхте Princess.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

94. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Реестр долговых обязательств компании Абрамовича Anadoria, которая среди прочих принадлежит HF Trust, показывает, что Credit Suisse выдал компании кредит на сумму более 300 миллионов долларов под залог акций United States Steel Corporation и Steel ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

95. "Яхта Путина" пахнет газом.

... продала долю за $318,6 млн 26 мая 2009 года, прибыль — $199,6 млн. Владелец офшора — Nostrimundo Business Corp (Панама; собственник не известен, но компания управляется Рейнгольдом Ортнером, он же руководил и кипрским офшором Varix Enterprises Ltd ...
Панамский реестр — один из самых непрозрачных в мире, а Mischositos Investment S.A., как следует из «панамского архива», владела сотнями компаний.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

96. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Яковлев является гендиректором и на две трети контролирует его через кипрскую компанию «Девонкрофт».
"Олег Подобедов в реестр требований кредиторов не заявлялся", — сказал Дмитрий Наталкин.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

97. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... особняк, и в 2010 перепродал участок кипрской компании Artek Holdings Ltd, о чем свидетельствует информация из реестра недвижимости. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине». На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

98. Чиновники и их семьи.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail. А ей в свою очередь владеет эстонская компания Transgroup Invest AS. Возглавив дептранс, Ликсутов пообещал отказаться от своего бизнеса «в пользу других акционеров», но, согласно выписке из официального реестра компаний Эстонии, до середины 2013-го ему принадлежало 50% эстонской Transgroup Invest AS, имеющей долю в десятках российских компаний.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

99. Навальных подписали на хищение и отмывание.

— Врезка К.ру] Горечь кипрских "матрешек" В выписке по Alortag Management Limited из кипрского реестра (документ есть у «Известий») говорится, что компания с уставным капиталом €1 тыс. создана в декабре 2007-го другой фирмой — Koureon Management Limited.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

100. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют. Но российская деловая пресса («Ведомости») отмечала: на рынке считают, что «Сургутэкс» связан с Геннадием Тимченко. «Новая» выяснила, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректор «Сургутэкса» Владимир Исаев и его зам Андрей Спиридонов выступали учредителями ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google