Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Карточный домик Дерипаски.

долларов, а «Базэл», управляющий неалюминиевыми активами Дерипаски, — и вовсе 25 миллиардов.
Началась и «оптимизация» налогов — здесь пригодилась давальческая схема, столь популярная в бурные 1990-е.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

82. "Друзья премьера" Путина.

... налоговых нарушениях, суды проиграли, но в бумагах, опять же между делом, зафиксировали, в частности, что замначальника департамента нефтехимического оборудования, трубопроводной арматуры и машиностроения «Газкомплектимпэкса» являлся в то же время сотрудником «Сибгазимпэкса». В «Газпроме» пока не ответили на запрос «Новой» относительно сумм и количества контрактов, заключенных с фирмами «Газтагед» и «Сибгазимпэкс», и не смогли объяснить, зачем «дочке» «Газпрома» понадобились два посредника с 25 ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

83. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
... в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» и аналогичным Указом Президента Республики Башкортостан от 25 июля 1997 года № УП-496 установлена обязанность указанных в них лиц ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

84. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Суд признал ее виновной в уклонении от налогов и хищениях.
Тогда Алексанян через Бахмину организовал расчеты стоимости выводимых из оборота «Томскнефти» активов таким образом, чтобы их суммарная балансовая стоимость не превышала 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

85. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Обратившись с ходатайством об аресте, представители следственного комитета (СК) сообщили, что господин Гуцериев обвиняется в преступлениях средней тяжести: "Уклонение от уплаты налогов" и "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной ...
При этом Glencore получил в результате сделки 25% “Русснефти”, а Дерипаска — пакет не меньше контрольного, уточняет собеседник “Ведомостей”.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

86. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную ...
№2/25 в прокуратуру субъектов Российской Федерации, к таковым относится и прокуратура г.Москвы, направляются жалобы, если по ним не принимались решения руководителями этих прокуратур.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

87. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

Как следует из документа (его копия есть у “Ведомостей”), исполняя указание руководства Газпромбанка, глава его казначейства Алексей Хавин продал на российском рынке 650 000 акций ЮКОСа 25 мая 2004 г. То есть за день до того, как арбитражный суд Москвы подтвердил гигантскую сумму налоговых претензий к компании — 99,4 млрд руб. В иске утверждается, что Хавин продал акции лично, а не через трейдеров, осуществляющих биржевые операции для Газпромбанка.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

88. Жертва Чубайса.

... возбужденному Генпрокуратурой по факту отключений 25 мая по статье “халатность” и “злоупотребление полномочиями”. В РАО утверждают, что никаких других уголовных дел, фигурантом которых был бы Евстафьев, не возбуждено. Но на этом прокуроры могут не остановиться, опасается близкий к “Мосэнерго” источник. Сразу после аварии в офис компании зачастили проверяющие, рассказывает он: Генпрокуратура запросила бизнес-планы за три года, проверяют, как компания платит зарплату, интересуются уплатой налогов ...
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

89. Поэт в России - больше чем поэт.

... за $25 млн 100% акций телеканала Муз-ТВ, а также инвестировала средства в создание собственной радиостанции (Love Radio). – Зураб Церетели – художник, скульптор. Руководитель фонда «Детский парк чудес», которому московским правительством в 1994 году были переданы 300 га земли в Крылатском. Фонд должен был аккумулировать доходы от сдачи этой территории в аренду и на вырученные деньги начать строительство «русского Диснейленда». В настоящий момент счета фонда арестованы налоговыми органами в связи ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

90. Отчет Счетной палаты.

... 3.2.9), распоряжение Счетной палаты Российской Федерации от 9 октября 2000 г. № 264-рк, удостоверение на право проведения проверки от 9 октября 2000 г. № 13/480 и программа, утвержденная аудитором Счетной палаты А. Г. Андреевым 25 сентября 2000 года ...
На основании фактических поступлений налоговых доходов по отчету об исполнении федерального бюджета за 1999 г., составленному на 17 августа 2000 г., трансферт бюджету округа составил по расчету 58503,4 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

91. Номиналы Евгения Пригожина.

Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, вместе они работали и в городском Комитете по спорту, и в Университете им. Лесгафта, и в городском парламенте.
Еще в 2019 году Юлия Ререкина на сайтах трудоустройства искала работу помощника флориста за 25 тысяч рублей, а потом резко передумала и стала застройщицей.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

92. Покорители башен "Москва-сити".

Покорители башен "Москва-сити" Квадратные метры российских и украинских чиновников, депутатов и бизнесменов в "Городе столиц" — от подвала "Санкт-Петербурга" до макушки "Москвы" Оригинал этого материала © MSK1.ru, 25.07.2022, Архитектор "дворца ...
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

93. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

— Врезка К.ру *** Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался скрыть долю в "Монтажнике" за офшором Оригинал этого материала © Znak.com, 25.06.2021 Дубровский заявил, что не смог построить баню за $1 млн из-за распоряжений Текслера Александр ...
... Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление полномочиями и мошенничестве ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

94. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с ...
... 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9 ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

95. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но бизнесмены довольствовались тем, что имели — защитой от бандитов, дешевой арендой, налоговыми льготами».
... долю, сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

96. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

[РИА "Новости", 25.03.2019, "В Москве заочно арестовали экс-главу института "Газпрома": Дело в отношении 70-летнего Карасевича выделили из расследовавшегося в 2017-18 годах дела гендиректора компании "Лорес" Ольги Королевой. Женщина также объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным следствия, Королева скрывается во Франции, Карасевич — в Германии. […] По словам следователя, компания "Лорес" уклонялось от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

97. Офшорная прописка.

Если доля более 50%, а прибыль компании больше 50 млн рублей (с 1 января 2016-го — если больше 25% и 30 млн рублей), придется заплатить дополнительные налоги: 20% для компаний и 13% для физлиц. Российские налоговые резиденты платят налоги со своих доходов, полученных по всему миру, а нерезиденты — только с доходов от источников в России. Однако закон распространяется только на российских налоговых резидентов.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

98. "Король однодневок" отсидится в США.

Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2016 года. Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам. По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

99. Поручительство в особо крупном размере.

Пономарёв вот уже больше года бегает от правоохранителей и фискалов, пытаясь укрыть от государства более 8 млрд рублей неуплаченных налогов, которые он зажал ещё в 2010 г. после того, как получил с ИКЕА 25 млрд рублей по резонансному «дизельному» делу.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

100. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен, оформив явку с повинной, сообщил МВД России о том, что ранее давал ложные показания по делам, связанным с господином Пономаревым, который уже получил от ИКЕА 25 млрд руб. за ...
... Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, заочно обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google