Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ответ Евгения Сивкова.

Ее задачей было стать инструментом защиты прав налогоплательщиков, регулирования вопросов налогового законодательства.
Следует также отметить, что в отношении ролика "Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции" была проведена лингвистическая экспертиза на предмет наличия в нем призывов к совершению экстремистских действий.
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

102. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
... описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный объем утечки корпоративной документации Glencore сейчас неочевиден ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

103. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

... удалить фильм о Медведеве, Фото: Reuters, Getty Images Маргарита Алехина Алексей Навальный Алишер Усманов Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК ...
Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб. «Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы в 5 млрд руб., чтобы шокировать обывателей.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

104. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа ...
В 2013 г. Великобритания начала уголовное расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

105. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Чиновник, обвиненный в коррупции, сохранит мандат депутата Хавьер Креспо был мэром в 2003 — 2011 годах.
[…] Его правая рука Константин Мишанин и архитектор Пилар Химено (единственная отказавшаяся дать показания суду и антикоррупционной прокуратуре) обвиняются в отмывании денег внутри криминальной организации, подделке налоговых документов и ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

106. Люди Сердюкова.

... по государственному телевидению — в фильме Аркадия Мамонтова «Коррупция». Пузиков был назван «армейским олигархом», которому принадлежат земли на Черноморском побережье, «секретная база отдыха» в дельте Волги и дача, построенная под Анапой на участке земли, который Сердюков просил выделить для нужд Минобороны. Пузиков и его деловые партнеры — петербургские предприниматели Артур Позов и братья Петр и Александр Усовы — успешно сотрудничали с налоговой службой, еще когда ее возглавлял Сердюков ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

107. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

В январе 2012 года в английском суде будет повторно рассмотрено дело Евгения Тихонова (в январе прошлого года суд присяжных не смог вынести приговор по делу), бывшего трейдера из лондонского офиса Shell — бывшего сотрудника обвиняют в коррупции.
В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

108. Что приобрели и чего лишились.

Мировая практика показала, что конфискация — один из самых действенных методов борьбы с коррупцией: чиновник не станет воровать или брать взятки, если будет знать, что есть большой риск потерять не только свободу, но и собственность. Сегодня статья 104.1 Уголовного кодекса — конфискация — описывает 51 состав преступлений. Мало, говорят европейцы. Среди этих составов нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

109. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

— Врезка К.ру] "Подводные камни" сделки Дело в том, что согласно действующему налоговому законодательству прирост стоимости казахстанского актива подлежит налогообложению на территории Республики Казахстан.
То есть свидетельств о коррупции становится все больше, но проверять родных и близких президента чревато.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

110. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

После назначения Починка в 1997 году руководителем Государственной налоговой службы России становится его помощником.
С 1991 – оперативный сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УКГБ (затем – УФСБ) по Челябинской области.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

111. "Мартышки" с административным ресурсом.

Руководил обыском сотрудник управления налоговых проверок при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. В ходе обыска Кузнецов А.К. изымает уставы и печати трех браудеровских конторок: ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд».
Как выясняет руководитель управления по противодействию коррупции ГУ ПК А.В. Можаев, оказыватся, что «оттиски печатей ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» не соответствуют оттискам печатей, изъятых следователями…
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

112. Чисто английское надувательство.

На этом фоне поблекли обвинения против самого Уильяма Браудера, который не уставал намекать на рейдерство со стороны правоохранительных органов и делать пафосные заявления о разгуле коррупции в России и том шоке, который он – честный инвестор ...
В налоговой инспекции по месту регистрации данных фирм их учредительных документов почему-то не оказалось.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

113. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

"Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию" Экс-владелец Архангельского ЦБК Крупчак о войне с Дерипаской Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.04.2008, "Война на АЦБК идет через коррупцию". Экс-владелец Архангельского ЦБК о причинах конфликта вокруг комбината Екатерина Гришковец Захватить комбинат пытались любыми способами. Сначала силовым методом, потом финансовые претензии, проверки внешнеторговой деятельности, налоговые проверки Сейчас в суде разбирается ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

114. Агент МИ-6 Жарко: "Меня вербовали руками Литвиненко по наводке Березовского."

Вот что рассказывал зампред комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией в высших органах государственной власти Юрий Щекочихин в письме Владимиру Путину, размещенном на сайте "Яблоко.Ру" 25 марта 2002 г. "Несколько лет назад молодой оперативный сотрудник налоговой полиции г. Санкт-Петербурга Вячеслав Жарко передал мне документы, которые свидетельствовали о том, что в бухтах ВМФ России Лебяжий и Ломоносово заходят корабли без пограничного и таможенного досмотра.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

115. Назарбаев против мужа старшей дочери.

На страницах подконтрольного ему казахского журнала «Караван» Алиев обвинил акима (мэра) Алма-Аты Имангали Тасмагамбетова и главу МВД Бауржана Мухамеджанова в коррупции и связях с криминалом.
До 1999 года Алиев работал на различных постах в налоговой полиции, в том числе занимал пост председателя Комитета налоговой полиции.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

116. Новый поворот "Трех китов".

С другой стороны, товар, который ввозится из-за рубежа, должен там проходить все стадии и налоговые, и контролирующие, и так далее. Как же получается так, что у нас здесь беззаконие, а там по закону? Это же дорога с двусторонним движением. ГУДКОВ: Да нет, не идеализируйте Европу, у них там много контрабанды, может быть, она не в таком масштабном варианте идет, но тоже огромное количество контрабанды. - Но это были поставки мебели из Германии. ГУДКОВ: В Германии тоже есть коррупция, вопрос только ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

117. Фемида "по-черному".

Судью отстранили от ведения налоговых дел и вроде бы собираются отправить в отставку. Однако, даже если судья подозревается в коррупции, он пользуется неприкосновенностью, и генпрокурор возбудить уголовное дело не может.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

118. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

... палаты Сергей Миронов — по следам скандала о коррупции на таможне. Но заксобрание НАО отказалось отзывать Сабадаша, тогда правоохранительные органы начали атаку на губернатора Баринова и в среду заключили его под стражу. Сабадаш уже написал в СФ заявление о сложении полномочий. 24 мая СФ посвятил Сабадашу заседание регламентной комиссии: обсуждалось, вел ли он коммерческую деятельность, запрещенную членам СФ. Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу информировало СФ, что у ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

119. Аркадий Гайдамак и "кремлевская мафия".

... начинаются наезды со стороны израильских властей – в связи со скандалом в банке Hapoalim, или со стороны французских налоговых органов, - сам бизнесмен любит сводить свои неприятности к одному: у него плохие отношения с современными голлистами ...
А президент Анголы в ответ на обвинения в коррупции заявил, что у них в Анголе ничего подобного нет: "У нас даже слова такого в языке нет, как коррупция!".
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

120. Беляков обеляет целлюлозников.

... четвертую попытку утвердить на Коллегии этого ведомства многострадальный Отчет о проверке лесопромышленного комплекса, определении эффективности и целесообразности приватизации отраслевых предприятий и проверке поступления от них налоговых доходов ...
Как и ожидалось, организаторы настойчиво продвигали идею о том, что с приватизацией предприятия все чисто, а все попытки государства вернуть похищенную у него собственность – не более, чем происки конкурентов и результат коррупции в ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google