Возможно, ОАО «Донской табак» пришлось отбиваться от проверок, когда с него стали спрашивать, почему и на какие цели деньги выводились за рубеж? Ведь Россия – это вам не Австрия и не Швейцария, тут валютное законодательство весьма категорично: отправил за рубеж один цент – верни его, и желательно с прибылью!
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
Когда налоги уводил из страны, по дешевке продавая концентрат за рубеж через фирмы - «прокладки», о законе и не вспоминал.
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
Раскинд изначально избрал своей стезей скупку металла внутри страны и продажу его за рубеж, Но, по информации газеты «Челябинский рабочий», сначала созданная еще в 1996 году фирма «Рико» недоплатила 600 тысяч рублей налогов. Затем, в 1999 году в уголовном деле фигурировали сделки «Рамэксо» с тремя германскими фирмами в июле и октябре 1997 года. При поставке лома за рубеж была сокрыта выручка более чем на миллион рублей, налоговая полиция выявила более 200 тысяч рублей неуплаченных налогов с этих ...
Дата: 29.09.2008
Копия в Google
Кремль чётко понял, что для него примаковский разворот над океаном - последний рубеж, за которым - бездна. И именно за этот рубеж ельцинская команда стала отчаянно цепляться.
Копия в Google
У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
К тому же он точно знает, от чего занервничает даже толстокожий Тулеев — это перспектива, даже призрачная, попасть под санкции и лишиться возможности выехать на лечение за рубеж.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
— Первый раз Путина я увидел еще до Ленсовета, когда он был проректором ЛГУ по режиму, то есть курировал тех, кто выезжал в командировки за рубеж, инструктировал их. Один из моих хороших знакомых уезжал за рубеж, и ему нужна была характеристика.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
На самом деле неучтенная прибыль выводилась за рубеж, и сколько миллионов рублей налогов в итоге недосчитался российский бюджет, теперь сложно сказать.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Но у подобных скандалов есть одна особенность — долгое эхо. Нелегальные азартные игры — только вершина айсберга, необходимо было «отмывать» и выводить за рубеж прочие криминальные доходы.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
Но перед вылетом в Лондон доктору технических наук Юрию Урличичу сообщили о распоряжении Поповкина: в связи с осведомленностью главного конструктора ГЛОНАСС о секретных и совершенно секретных сведениях запретить ему выезд за рубеж до 27 января 2017 года.
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
Дата: 25.02.2011
Копия в Google
"Клан Бакиевых за пять лет властвования здорово разграбил страну, много чего успели вывезти за рубеж",— констатировал господин Душебаев. При этом он отметил, что вопрос возвращения вывезенных ценностей и выведенных за рубеж капиталов "требует особой деликатности и дипломатических усилий".
Дата: 28.04.2010
Копия в Google
И почему некоторые руководители стремятся нарастить экспорт, не сумев насытить внутренний рынок, – в 2007 году, например, тот же Стерлитамакский завод планировал отгрузить за рубеж целых 40% своей продукции?
Дата: 20.05.2008
Копия в Google