Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1322. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Александр Плехов (второй слева) с коллегами по компании "Витал" «Витал» развивался, и в 2012 году финский фонд CapMan купил в нем 25-процентную долю, сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году составили 389 млн рублей и 19 млн рублей ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1323. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Её в 2002 году учредил сам Игорь Лебедев, а с 2015-го ей владеет кипрский офшор «Харгью холдинг лимитед».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

1324. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 00 100,31 24,9216 15.10.2007 авиабилеты Новосибирск Лыков УГОЛЬ Новосибирск 16 600,00 666,05 24,9230 16.10.2007 Лыков эвакуатор УГОЛЬ 9 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов УГОЛЬ 1 840,00 75,11 24,4975 20.11.2007 пассонлайн доверенность УГОЛЬ 970,00 39,90 24,3104 27.11.2007 авиабилеты ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

1325. От патриотизма до мошенничества.

Олег Шкода числился совладельцем ООО «Стивилон», основная доля в котором принадлежала связанному с акционерами «Траста» кипрскому офшору Black Coast Property Development And Management.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1326. Рублевские владения Руслана Горюхина.

А еще он в 24 года купил компанию ООО «Андеграундарт» (сейчас оформлена на кипрский офшор), которой принадлежит небольшой двухэтажный особняк площадью 377,1 кв.м. в центре Москвы.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1327. Россияне в "раю".

Он числится директором компании ООО «МЛП-Сибирь», которая, в свою очередь, принадлежит ООО «Международное Логистическое Партнерство» и кипрской Тинн Инвестментс Лимитед.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

1328. К бениной матери.

На днях в СМИ прошла информация о том, что кипрская компания Triantal Investments (владела 16,8% акций Приватбанка до его национализации), принадлежащая Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, подала два иска в Окружной админсуд Киева против НБУ, Минфина и Приватбанка.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

1329. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Ее крупнейшими акционерами, по данным СПАРК на сентябрь 2014 года, остались кипрская Kelsteno Management LTD (51%) и зарегистрированная в Белизе Tusnelda Corporation (21,25%), а новыми совладельцами стала группа ВТБ черед структуру ООО «Оператор скоростных магистралей» (15%) и ОАО «Банк Народный кредит» (12,75%).
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

1330. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Таким конкурентом, например, является ООО «Строительная компания «Австром», один из предполагаемых собственников которой — Юрий Борисовец (основной собственник теряется в кипрской офшорной компании Ornameda Limited).
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

1331. На кого и под кем работал "Ландромат".

Покупателем товара была кипрская компания, которая получала деньги по «молдавской схеме» из России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

1332. Путь "черного" Вдовина,

Кстати, 12 декабря стало известно, что структуры Романа Абрамочива подали в кипрский суд на Вдовина: они требуют вернуть 150 млн долларов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

1333. Новые попутчики РЖД.

Установить всех владельцев «Форатека» по регистрационным документам сложно: у кипрских учредителей компаний группы по нескольку раз менялись собственники.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1334. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Магнитский упоминает некие доверенности от кипрских компаний Браудера на имя Гасанова, хотя и утверждает, что они не были легитимными.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1335. Корги-джет Игоря Шувалова.

Вот ее фото из кипрского турне.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1336. Дача с видом на президента.

Участок компании Ротенберга скромнее, чем у Ковальчука, ?— всего 8,2 га. Рядом — еще два примыкающих к владению участка общей площадью около 2 га. Их собственником, по данным ЕГРП, числится кипрская «Апофирм партисипейшн лимитед».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1337. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным СПАРК, компания принадлежит кипрской фирме Remigal Konsaltans Limited, ее генеральный директор — Дмитрий Рыжков.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

1338. Тень Нотяга легла на градозащиту.

Застройщику припомнят и то, что 75% долей компании оформлены на кипрский офшор «Комзестар девелопментс», и слишком медленное расселение жителей хрущевок.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1339. Главные по "стройке века".

Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1340. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Еще 12% группы Met контролируется структурами Ильи Трубникова — кипрской Potassa Holdings и виргинской Totalserve Holdings.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google