Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
Эксклюзивное интервью высокопоставленных чиновников швейцарской полиции и прокуратуры корреспонденту «Новой газеты» Поистине нет пророка в своем отечестве...
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Штаб-квартира Glencore (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) расположена в Бааре, городке в крошечном швейцарском кантоне Цуг (весь кантон по площади вчетверо меньше Москвы), в прошлом одном из самых бедных в конфедерации.
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
По данным прокуратуры, эти деньги были получены за заключенные в 1996 году контракты со швейцарской компании «Мерката трейдинг» на ремонтные работы в Кремле.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении.
Дата: 23.12.2019
Копия в Google
За эту сумму 20 июня 2013 года швейцарская компания Герасименко Red October International купила 100% акций комбината у ЗАО «ОРТ» (копия договора купли-продажи есть у РБК).
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
За эту маленькую услугу швейцарский бизнесмен обещал выделить Центру миллион долларов единовременно и 100 тысяч - ежегодно.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
О неожиданных подробностях взаимоотношений Михася и АФК "Система" поведали фактически его же люди – представители неких швейцарских фирм, с которыми при посредничестве Михайлова АФК "Система" заключила контракты на реконструкцию московской канализации и строительство газопровода Туркменистан–Украина.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
На?некоторых часах красовались магазинные бирки с?ценой в?швейцарских франках, следует из материалов судебных дел, но?эти цифры разве?что давали покупателю ориентир, сколько?пришлось?бы заплатить за?часы в?женевском магазине.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google