Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он уверял клиентов, что деньги находятся в ...
В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

142. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Оно же получило в собственность фирму «Стратегия», которая раньше числилась единственным учредителем «Фонда Кудрина».
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

143. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Второй — украинский бизнесмен Александр Дедов, совладелец швейцарской компании Noga, которая когда-то пыталась отсудить у России крупную сумму денег, что в какой-то момент привело к арестам счетов Центробанка, «РИА Новости» и картин Пушкинского музея.
Российский бизнес устроен таким образом, что за фамилией Путина в числе учредителей или директоров выстраивалась очередь: «Проект» насчитал 33 компании, где Путин занимал руководящие посты или был акционером.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

144. Кэш бери и беги.

Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Учредителем и владельцем 100% акций ООО в базе СПАРК указан некий Роман Алексеев.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

145. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... Нацбанку составляла $560 млн. Эти средства компания выдавала в качестве кредитов на льготных условиях своим же учредителям — Корпорации «ХИМА» (по некоторым данным, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Хаёев Исматулло и Муродали Алимардон ...
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

146. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация.
Абдулкеримов в конце 1990-х — начале 2000-х годов был акционером Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева, который в свою очередь являлся учредителем банка.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

147. Офшорный сотник Герман Каплун.

Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд.
... рода мафиозной «омертой», идеально подходит для серых финансовых проводок, имеет многоуровневую иерархию, когда одни офшоры являются учредителями других, и т.д. Большинство офшоров используется только лишь для финансовых проводок из компаний, которых ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

148. Крах банкира Хотина.

Крах банкира Хотина Миллиардер преуспел с выводом активов накануне развала "Югры" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил ...
Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

149. Шило выход найдет.

В свое время господин Кигас возглавлял советы директоров печально известных «Содбизнесбанка» и «Кредиттраста», впоследствии лишившихся банковских лицензий по требованию Центробанка.
Теперь остается выяснить фамилии заказчиков похищений и пособников из ФСБ и МВД. Освобождение миллионера Миллионера Александра Белокаменского (учредитель нескольких фирм, владеет зданиями в центре столицы) похитили 3 апреля, когда он возвращался с ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

150. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Ни 100 миллиардов, ни ущерба Как привлекались, раздавались, исчезали и снова появлялись депозиты в Мособлбанке Мальчевских Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.06.2014, "Масштаб нарушений нас поразил", Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

151. Жизнь удалась.

В том же году «Нефтяной» был лишен Центробанком лицензии за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С начала 2000-х гг. является соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании «Северная казна», а также учредителем ООО «Видикон» (производство ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров народного потребления).
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

152. Высокопоставленные наследники.

По данным «Новой газеты», с 2004 г. Ирина Иванова работает в Центробанке.
По данным СПАРК, Жукова Екатерина Владимировна является учредителем ООО «Студио Имидж» (сфера деятельности — инжиниринг) и совладелицей ЗАО «Научно-редакционные технологии-21 век», которое возглавляет руководитель церковно-научного центра РПЦ ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

153. Эндшпиль голого короля.

По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Одновременно учредители «сенсационного» проекта объявили кампанию по сбору средств на создание «народного автомобиля, доступного ветеранам и молодежи».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

154. Рейдерство жен.

Тогда Мария была гендиректором и 100%-ным учредителем частного предприятия ПКФ “КМИЛ” в Черновцах.
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

155. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

- У нас была версия, - рассказывает Зайцев, - непроверенная, рабочая, что учредителями (а соответственно владельцами.
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

156. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

... Мазин Алексей Френкель задержан в Москве Бывший председатель правления ВИП-Банка 35-летний Алексей Френкель задержан в Москве по подозрению в организации убийства 13 сентября прошлого года первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова ...
Стоит отметить, что незадолго до своей смерти г-н Козлов активно добивался законодательного запрета для банкиров, уличенных в серьезном нарушении законодательства, впредь становиться учредителями или работать в финансовых структурах.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

157. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

И меня тогда поразило, как это все просто и буднично, никто в Центробанке, по-моему, даже вопросов никаких не задавал.
о: Исходя из того что на свободе из акционеров остались пять человек - трое в Израиле, один в Швейцарии - Шахновский, и я, и судя по тому, что управление остатками "МЕНАТЕПа" ведется все-таки из Израиля сотрудниками, учредителем которых, насколько ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

158. Первый ученик в пропаганде.

Список первых учредителей ОРТ выглядел так: Госкомимущество (36%), РГТРК "Останкино" (9%), акционерный коммерческий банк "Объединенный банк", АО "ЛогоВАЗ" (по 8%), банки МЕНАТЕП, "Национальный кредит", "Столичный", Альфа-банк, АО "Торговая компания ...
28 декабря 1998 года Борис Ельцин подписал специальный указ, согласно которому ОРТ заключило с Внешэкономбанком договор на получение кредита в $100 млн сроком на год (деньги выделил Центробанк, а ВЭБ выступил оператором).
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

159. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

В Генпрокуратуре считают, что за Mercedes господин Михайлов якобы передал господам Киржневу и Карчаве документы, связанные с государственными долгами бывших соцстран, входящих в качестве учредителей в Международный инвестиционный банк.
После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая 1998 года был замначальника, затем и. о. начальника управления финансового и стратегического планирования Внешторгбанка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

160. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.

Еще в марте 2003 года он создал Национальный союз дзюдо, в числе учредителей которого был Госкомспорт и некоммерческое партнерство "Явара-Нева" (клуб дзюдо, созданный выходцами из той секции, в которой когда-то тренировался Владимир Путин).
... директор ФСБ Николай Патрушев), основным ее спонсором является Альфа-банк, оказавшийся, несмотря на обоснованные опасения относительно его дальнейшей судьбы, в "белом списке" банков, к которым у Центробанка претензий нет. Просто так совпало ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google