Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Два капитала.

Через год на базе московского филиала открыли Международный промышленный банк—его возглавил Веремеенко, а Северный торговый продали. В 1995 году СТБ разорился. МПБ не был похож на обычный, «олигархический» банк. В отличие от СБС-Агро, Инкомбанка или «Российского кредита» банк Пугачева и Веремеенко не охотился за вкладчиками и клиентами с улицы.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

162. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

... совместно с фирмой Жвании «Бринкфорд» совместный банк. Он так и называется «МТ-Банк». Большинство финансовых потоков от крупнейших операций с российской нефтью и газом оседаю на счетах этого банка и становятся живым ресурсом для финансирования ...
... выступили с письмом, где возмутились требованиями оффшорки: проводить полную предоплату услуг по транспортировке, ограничить время бесплатного хранения нефти клиента и при этом Collide S.A. оставляет за собой право отказать клиенту в приеме танкера ...
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

163. Сеанс спиритизма в России.

Основной доход Пугачеву приносит банковская деятельность, а точнее один банк – "Межпромбанк". Структура корреспондентских отношений "Межпромбанка" типична для российской экономики, где главная задача банка - помочь клиенту эффективно спрятать прибыль в офф-шор или инвестировать в активы за рубежом, а в случае необходимости инвестировать или произвести платеж внутри страны - быстро и с минимальными издержками вернуть средства клиента из-за границы. Поэтому большинство крупных банков, имеющих ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

164. "Ломщик" театральных касс Фридман продает банк.

... частных банков Михаиле Фридмане. Тогда, в конце 80-х — начале 90-х, мало кто думал, что этот человек, стоявший у одной из колонн Большого театра и вкрадчивым голосом «впаривающий» втридорога клиентам билеты на спектакли, впоследствии станет управлять банком, собирающим деньги с вкладчиков по всей стране. Сейчас он контролирует финансовые потоки в несколько миллиардов долларов. Уже, видимо, тогда Михаил Фридман мог стремиться всеми силами войти в круг «сильных мира сего». В российской прессе его ...
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

165. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала. что в период становления этот банк контролировался люберецкой ...
Последующая проверка деятельности банка "Столичный" выявили факты обналичивания сомнительных денег , дачи крупных взяток, списание сумм с транзитных счетов его клиентов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

166. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к российским деньгам. Потом правда, через несколько лет этот банк (в отличие от ...
Д. объяснял им, что для продвижения любой сделки в России необходимы постоянные встречи с клиентами, обеды, ужины с ними, подарки и взятки.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

167. Дамские угодья.

Не будем пересказывать то, что стало известно швейцарцам из российских открытых источников. Интересно понять, какую информацию, до сих пор не публиковавшуюся в России, собрали швейцарцы о Скрынник и ее окружении в ходе обысков и изъятий банковских документов. Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

168. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками. При этом данные сети хранили в тайне от своих партнеров данные о банковских картах клиентов. А вот электронные адреса клиентов партнерских сетей были ...
Для чего американцы покупали лекарства в подпольных интернет-сетях Американский журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) издал в США книгу Spam Nation, посвященную российским хакерам. Центральным моментом в книге является история о том, как российские ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

169. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Следует понимать, что это действие было направлено не против акционеров какого-либо банка, а против его клиентов, которые хотели его ограничить, — говорил он. — Какова модель этих банков-нерезидентов?
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

170. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу. В нем не идет речь о покушении на убийство или госизмене, в фокусе — экономические обвинения в растрате и хищениях. Адвокат Аникин говорит, что это решение с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики. "Во-первых, избранный три года назад срок ареста на два месяца давно истек. Во-вторых, по этому делу клиент ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

171. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Второй кредитный транш Сбербанка был выведен менее затейливо: сначала деньги были перечислены на счет российской «Ви-инжиниринг», затем вернулись как ошибочно перечисленные, но уже на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли на все тот же личный счет ...
«Уже тогда у него были неплохие связи в Западном административном округе — в Никулинском районном суде и тамошнем УВД. По этой причине он часто назначал там встречи с клиентами, приобретал недвижимость и даже арендовал офис», — вспоминает знакомый ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

172. Золото партитуры.

В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит. "Пожертвования" от бизнесменов Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

173. Коктейль Фирташа.

Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было. Только родившись, RUE стала хорошо зарабатывать. Уже в 2005 году она отправила на Украину 8 млрд кубов российского газа (по $80–93 за 1000 куб. м) и 36 млрд кубов туркменского (по $44).
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

174. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage. Один из юристов выразил протест, назвав обыск незаконным, и силовики его жестоко избили. Он был арестован и попал в госпиталь на две недели. Изъятые ГУВД Москвы документы предположительно были использованы для того, чтобы мошеннически сменить владельцев трех российских компаний фонда — «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион».
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

175. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе.
Роберт отвечает за весь наш западный бизнес, он очень образованный человек, способный говорить с европейцами на их языке и прекрасно понимающий российский образ жизни.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

176. Орден национального достояния.

Проведя кадровую чистку в ГПБ, Юрий Львов взял курс на максимальное снижение зависимости банка от его главного акционера и клиента.
... в 1996-м концерна «Олби», тоже старался по максимуму использовать возможности своего главного акционера, участвуя в реструктуризации украинских «газовых» долгов и помогая концерну урегулировать его собственные долги перед российским бюджетом ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

177. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов. В рамках программы финансовой помощи российской экономике от иностранных инвесторов в МАКБ «Часпромбанк» поступило 255 млн. долларов США .
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

178. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Для такого бизнеса наличие и местоположение офлайновых офисов — принципиально важный момент: все сделки велись с крупными клиентами, а чтобы произвести обмен, требовалось их личное присутствие в одном из офисов компании, пишут исследователи.
Еще $50 млн — с адресов, размещенных на заблокированной в США криптовалютной бирже BTC-e (захватывающую историю падения этой некогда крупнейшей российской криптобиржи можно прочитать здесь и здесь).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

179. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

... делу, которое мне состряпали по санации банка «Российский капитал», мне состряпали еще три дела. Одно, по налогам, вел Следственный комитет — с обысками и допросами, одно — по Полонскому, где я сел на скамью подсудимых. Естественно, все это утекло в СМИ. Клиенты побежали забирать деньги, и мне пришлось в течение нескольких месяцев — слава Богу, это было до крымской истории — выплатить миллиард долларов клиентам. Для этого я продал все, что у меня было, включая и активы за пределами банка ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

180. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google