Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Фрагмент записи телефонного разговора адвоката Зельцера, задержанного КГБ в Минске, с Джозефом Кеем.

Данное дело не имеет статуса государственной тайны. Э.Зельцер — адвокат гражданина США Джозефа Кея, который является дальним родственником известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. После смерти Патаркацишвили 13 февраля Дж.Кей предъявил документы, согласно которым он назначен исполнителем завещания умершего. Документы были составлены Э.Зельцером, однако родственники Патаркацишвили объявили их подделкой.
Дата: 04.06.2008 Копия в Google

162. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

На этом список VIP-лиц, причастных к делам корпорации, не заканчивается. Под документами о выделении «Двадцатому тресту» кредитов мэрии стоит подпись нынешнего министра финансов Алексея Кудрина, возглавлявшего тогда комитет финансов администрации Санкт-Петербурга. Как следует из материалов уголовного дела, корпорация получала кредиты на льготных условиях, а полученные средства переводила на счета различных иностранных фирм.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

163. ПИК Большой стирки.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но тут в дело вмешались игроки посерьезней. На последнее постановление суда кассацию и апелляцию подавал уже губернатор Московской области. Борис Громов подписал документ, не являясь ни одной из сторон в споре хозяйствующих субъектов.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

164. Семь с половиной лет за близорукость.

Поэтому остается лишь недоумевать, почему она фигурирует в этом уголовном деле в качестве свидетельницы, а не соучастницы. Надо отметить, что и со стороны мнимого "Автоимпорт-Дилижанса", если принять все за чистую монету, сделка была бы совершенно безумной. Ведь Пелехова передавала им всего лишь копии документов.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

165. 3 МУР против ФСБ

Справедливо ли утверждение о том, что это оружие было изъято у преступных группировок и, согласно документам, хранилось в УФСБ по Москве и Московской области? Истинна ли информация о том, что, после того как в СКМ [Служба криминальной милиции] «Аэропорт» 17.10.95 следователем Шолоховой в отношении Янина А. Н. было возбуждено уголовное дело номер 1646 по ст. 218 4.1 УК РСФСР, в РУОП прибыли два сотрудника службы по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и бандитизмом УФСБ по Москве и ... Копия в Google

166. 6 ФСБ прибегает к террору

С документами у меня все в порядке — теперь я официально гражданин этой небольшой страны. У меня нерусское имя и фамилия, и здесь никто не догадывается, кто я такой на самом деле. Копия в Google

167. Гнутые спинки.

В июне 2003 года в связи с тем, что в деле "Трех китов" все еще не было обвиняемых, Юрий Щекочихин встречался с представителями ФБР (США). Разговор шел в том числе и об этом контрабандном деле, в котором, согласно документам Германской криминальной полиции (БКА), прослеживалось отмывание денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

168. Андрей Курпатов и его крыша.

Тем более что все документы по квартире Курпатова, по словам Иевского, были похищены у него во время обыска. «Помощник Курпатова Николай Плохов пришёл вместе со следователями. В деле есть доверенность на его имя от 2018 года — на представление интересов Курпатова в органах МВД. Плохов ходил по квартире без следователя и понятых, принося и унося разные предметы и документы.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

169. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Суд посчитал доказанным, что в 2018 году чиновник способствовал выдаче бюджетной субсидии компании из Кабардино-Балкарии якобы на возмещение произведенных фирмой затрат на научно-исследовательскую деятельность, хотя знал, что та подала в министерство поддельные документы. Помимо назначения Павлу Серватинскому срока суд удовлетворил иск министерства к подсудимому на 31,7 млн руб. Сам Павел Серватинский вины не признал, а его защита намерена обжаловать приговор. Материалы уголовного дела бывшего ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

170. Корпорация "Навальный".

«Фиктивные сделки могут быть заключены недобросовестными налогоплательщиками как с фирмой-однодневкой, так и с аффилированной организацией», — говорится в документе. При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

171. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

На самом деле, существуют убедительные доказательства, представленные в суде документы, что Браудера и его сообщников подозревают в мошенничестве, — и что Браудер сочинил историю «разоблачителя», чтобы скрыть это. Все якобы независимые сообщения об этом в СМИ и, например, Совета Европы, основаны на информации, предоставленной Браудером или людьми, связанными с Браудером.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

172. РБК попал в расследование.

Как утверждает господин Панов, уже признанный потерпевшим по делу "Байт-Телекома", в данном случае идет речь об умышленном банкротстве фирмы опять же "неустановленными лицами". Третьим эпизодом, по которому также ведется проверка, является якобы имевший место рейдерский захват Фонда развития технологий и инфраструктуры интернета, где Александр Панов был президентом. По его словам, у него в мае 2014 года под угрозой применения физического насилия просто отняли все правоустанавливающие документы и ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

173. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Международную известность Лебедев получил в начале 2000-х, вместе с Марком Гарбером и Александром Жуковым став фигурантом дела о контрабанде оружия, которое расследовали правоохранительные органы Италии.
Основываясь на этих документах, а также принимая во внимание действия партнеров по исполнению условий соглашений, я уверен, что у иска хорошие перспективы.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

174. Афонский дух и капитал.

... Ефрема 29 ноября по делу «об обмене землями между монастырём и государством». 14 ноября по этому делу был допрошен отец Арсений, финансист Ватопедского монастыря. Именно по этой причине он и не приехал в Россию сопровождать Пояс Богородицы. Как пишет англоязычная газета «Греческий репортер», «обвинения против обоих священнослужителей выдвигаются по подозрению в подделке документов, мошенничестве и легализации доходов от противозаконной деятельности». Скандальное дело «об обмене землями между ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

175. Фантастическая история успеха.

Увы, в документах дела имеется справка государственной архивной службы Республики Молдова от 29 мая 1997 года, в которой говорится, что «по документальным материалам…
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

176. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний. В распоряжение "Известий" попали некоторые документы, раскрывающие методы, которыми Шалва Чигиринский вел свой бизнес.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

177. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

И те документы, которые висят в Интернете – даже не статьи, а протоколы допросов самого господина Слуцкера, убитого генерала (перед тем, как его убили), охранников господина Слуцкера, убийственны для господина Слуцкера Дело сейчас приостановлено.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

178. Ставропольские военные остались без жилья.

С данным протестом не согласны, считаем, что его приняли в нарушение норм действующего законодательства РФ лицами, прямо заинтересованными в отмене данного постановления, по неполно исследованным обстоятельствам дела и документам, по следующим обстоятельствам: 1. Прокуратура Октябрьского района указывает в протесте, что основанием принятия постановления явилось совместное письмо командира воинской части 92741 Селиванова Ю.Б. и исполнительного директора ООО СФ «Вест» Арсентьева А.Н., которое ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

179. Почему тормозится судебная реформа.

К исковому заявлению не приложены: копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ). Ответчик и третье лицо узнали о собеседовании по делу № 2-816/07, назначенному на 18 января 2007 г. на 10 часов, исключительно из телеграммы судьи Юровой И.Н., направленной Степановой Т.В. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 328 ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

180. Школа молодого рейдера Дыскина.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу №91229, возбужденному по ст. 327 ч. 1 УК РФ (подделка документов), удалось изобличить организованную преступную группу, захватившую в Московской области ОАО «Мытищинский электромеханический завод».
Дата: 26.04.2006 Копия в Google