Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Карьерный самострел Михаила Семенова.

Компанию подозревают в незаконной охоте. Однако губернатор, внезапно и срочно вернувшийся из отпуска, в сообщении об увольнении про охоту не проронил ни слова. Он указал, что трудовой договор расторгнут «на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне». — Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

162. Заначка Алексея Веллера.

Кроме квартиры Веллер владеет чешской компанией Retiram estetic s.r.o с долей участника 40%, что запрещено законом РФ и, владея бизнесом заграницей, он не может быть депутатом, но только в марте 2021 года он сложил свой мандат.
Тем временем, параллельно с банковским счётом всё это время существует Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

163. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

В этом случае вы получаете статус резидента Испании, который дает право находиться на территории страны более 90 дней в году, спокойно путешествовать по ЕС без дополнительных виз и претендовать на получение ПМЖ через 5 лет. Минусы такого ВНЖ в том, что он не даёт права устроиться на официальную работу в Испании. «Такой ВНЖ выдаётся сначала на год, потом его можно дважды продлить на два года и подавать на ПМЖ», — рассказала менеджер компании по продаже недвижимости Estate Spain.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

164. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Все эти компании к 2018 году были технично ликвидированы, однако подробные сведения обо всех изменениях в ЕГРЮЛ хранятся в открытом доступе.
В общем, как говорят в подобных случаях юристы, имущественный и социальный статус указывают на номинальное участие в Татьяны Ломаченковой в ООО «Парк Плаза».
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

165. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Причем большая часть денег досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Хозяином этой компании следствие также считает скрывающегося за границей господина Чуяна. Часть же денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые вложили их в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции (ООО «Росрыба», ООО «Рыбстандарт», ООО РСТ и другие), также связанные с менеджментом ОФК-банка.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

166. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Сбитые летчики Игоря Коломойского Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера Оригинал этого материала © Liga.net, 22.02.2021, НАБУ вручило ...
После национализации банка Яценко в своем Фейсбуке дал понять, что уходит на вольные хлеба, поставив статус "Работа не по найму".
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

167. Швейные махинации Сергея Меликова.

Автоматически прекратились все отношения и с компанией Шальнова, которая лишилась статуса единственного поставщика.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

168. Сергей Полонский и "воры в законе".

Сергей Полонский и "воры в законе" Девелопер бегал на доклады к Владимиру Голубеву (Бармалей) и отстегивал братскую долю Сергею Ефимцеву (Ваха Маленький) Оригинал этого материала © "Компания", 23.01.2021, Как Полонскому помогали "воры в законе", Фото ...
В ходе процесса было установлено, что обвиняемый не был ни вором в законе, ни так называемым на жаргоне апельсином (тот, кто получил свой статус за деньги, но никогда не сидел).
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

169. Серый кардинал на транспортной "кухне".

Выяснилось, что главным преимуществом этого статуса является «невидимость»: закон не обязывает госструктуры раскрывать информацию о советниках руководителей — их вроде как не видно, и не слышно.
В числе последних, к примеру, компании Татьяны Калюжной.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

170. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

... говорил в 2017 году генеральный директор и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын. Куда более впечатляющие объемы золота УГМК производит из шлама — отходов, образующихся при производстве других металлов, например меди и никеля. Занимается этим предприятие «Уралэлектромедь», входящее в УГМК и расположенное под Екатеринбургом. В 2006 году золото «Уралэлектромеди» получило статус Good Delivery — одобренный поставщик на Лондонской бирже благородных металлов ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

171. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Он обещал еще. При этом статус гражданина Китая делал его особенно уязвимым — он боялся экстрадиции, особенно после того, как Интерпол выписал ордер на его арест.
По данным коммерческого реестра Узбекистана, управляющей компанией рынка много лет владеет Тимур Тилляев — бизнесмен с неоднозначной репутацией, муж Лолы Каримовой, дочери бывшего узбекского президента Ислама Каримова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

172. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

... был даже присвоен статус монополиста в сфере столичных транспортно-экспедиционных услуг. Однако сегодня назвать МТА «гигантом» язык не повернётся. И дело не в том, что на рынке появились другие, более крупные, игроки. А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур. МТА начали буквально рвать на части бандиты и рейдеры всех мастей, а окончательно «раздербанили» компанию те, кто ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

173. ФНС "прорвало".

... данных 20 млн россиян, Иллюстрация: comparitech.com Евгений Хвостик, Дмитрий Шестоперов Данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech ...
Среди персональных данных россиян, которые могли находиться в открытом доступе более года,— ФИО человека, адрес, его статус налогового резидента, номер паспорта, номер телефона, ИНН, название/имя и телефон работодателя, сумма уплаченных налогов.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

174. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

175. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева. Соловьев остался в статусе свидетеля и был отпущен под обязательство о явке, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Мадалинский сейчас в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС. Эпизод, связанный с Мадалинским и «ТТК-Транс», касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ремонту пути в ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

176. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть».
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

177. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Михаил Зак Похоже, что в схеме работы «холодильник.ру» (см. схема 2) c 2013 года курирует компании зарегистрированные на Кипре, BVI и др. через компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters. Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

178. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Источник, знакомый с ситуацией, это подтвердил и отметил, что все в рамках закона: у Янкевича нет доступа к гостайне, и он сообщил о венгерском ВНЖ государственным органам и компании. Советник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России, член совета директоров фармацевтической группы «Протек» Александр Сухорученко рассказал «Новой газете», что за видом на жительство в Венгрии обращалась его супруга. Но заверил, что ей отказали из-за его статуса.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

179. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Юридически структура имеет статус Societe Civile Immobiliere — некоммерческой компании для владения недвижимостью. Такой вид компании позволяет членам одной семьи или группе людей стать владельцами в разных или равных долях и управлять вместе одним или несколькими объектами недвижимости. У объекта собственности с таким статусом должно быть как минимум два владельца (кто был вторым собственником этих объектов вместе с Олегом Дерипаской, в документах Terra Services не говорится).
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

180. Темная сторона лунки.

Сегодня во всем мире гольф — не просто игра, но и показатель статуса.
И принадлежит это все той самой компании «Скортэкс» бывших коллег по Министерству промышленности и торговли во главе с Виктором Христенко.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google