Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

На встрече 27 января с корреспондентами «Российской газеты» главный энергетик страны назвал российские частные нефтяные компании «самыми прозрачными».
Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

162. За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар".

Судебное разбирательство на Виргинских островах начались после того, как крупная российская финансово-промышленная группа 'Альфа-Групп', являющаяся крупным игроком и в телекоммуникационной сфере, решила защищать в суде свои права на 25,1% акций 'МегаФона', приобретенные в 2003 году у компании 'LV Finance' за неназванную сумму. Притязания 'Альфа-Групп' оспаривает еще одна российская компания, IPOC.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

163. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию “Arigon Company Ltd”, зарегистрированную на Нормандских островах.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

164. Платформа "Kremlin Oil"

Компания Gunvor, в некотором роде выступающая в роли официального трейдера российских элит, заслужила в Женеве прозвище "Kremlin Oil". Директор Gunvor в Женеве Торбьерн Торнквист, гражданин Швеции, опровергает подобные утверждения, объясняя Le Monde, что "Геннадий Тимченко не видел президента Путина уже 15 лет". Однако он отказывается назвать имена акционеров холдинга, зарегистрированного на Виргинских Британских островах. Копия в Google

165. Флагман черноморской флотилии Путина.

Контракт с «Севмашем» заключила компания Маслова Julesburg Corp с Британских Виргинских островов следует из отчетности «Севмаша».
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

166. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие деньги.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

167. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Среди перечисленных компаний была зарегистрированная на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited, через которую прошло за указанный период 10 миллионов долларов, аффилированных с "Приватом". Журналисты Pandora Papers вчера подтвердили эту информацию. И заявили, что конечный бенефициар этой фирмы — сценарист "Квартала" Яковлев. Также Candlewood владеет 25% основного офшора — Maltex. Еще одна компания "Квартала" на Виргинских островах, которая получала деньги от офшорных фирм ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

168. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

С 2016 года у Марины Петренко есть доля 49% в компании «Венди-Проект». Профиль — «деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта» (не исключено, что имеется в виду проект в Серебряном Бору). Совокупный убыток за 2017–2019 годы, по данным СПАРК-Интерфакс, составил 312 млн рублей. Остальные 51% в фирме «Венди-Проект» принадлежат фирме «Активсервис». Ее основной владелец — офшор с Британских Виргинских островов Bryn Services Limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

169. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте. Не менее 13 бывших сотрудников Badoo говорят, что в компании, в которой сейчас работают 600 человек, сложилась токсичная обстановка, особенно для женщин.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

170. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Собственник «Айпэкса» — офшор с Британских Виргинских островов Girard Finance Limited. Владельцем «Тартэкса» сначала была кипрская Infotarget Consultants Limited Геннадия Тимченко (он, хотя и не состоял в кооперативе «Озеро», — тоже старый и надежный друг Путина): через эту компанию он владел нефтетрейдером «Сургутэкс» вместе с еще одним старым другом президента Петром Колбиным.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

171. Схемы Горного короля.

... схему, благодаря которой его вуз получил новые здания без прямых бюджетных вливаний, а близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в поселке Солнечное у Финского залива, на Васильевском острове и на Миллионной улице ...
... Петербург", 09.11.2016, Миллионная многоходовка, Фото, иллюстрация: "Деловой Петербург" Надежда Федорова Эта часть расследования «ДП» посвящена тому, как компания «Виктория» выставила на продажу два здания на Миллионной улице за 2,4 млрд рублей ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

172. Искусство инвестиций во власть.

Тогда же стороны заложили будущую структуру сотрудничества: коммерческая компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

173. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... в Окружном проезде), производственно-складской комплекс в Одинцовском районе Подмосковья); — Мособлбанк, Инресбанк и "Финанс бизнес банк"; — Республиканская туристическая компания (управляет базами отдыха и охотхозяйствами: Долголуговским охотхозяйством, БО "Дворянское гнездо" и "Барсучок", дебаркадером "Гусиный остров", теплоходом "Влиятельный", племенным питомником "Ярый"; оружейным салоном-магазином "Охотничий двор", магазинами на территории национального конного парка "Русь", гостиницей ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

174. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

В частности, общими усилиями они планировали построить в Москве многофункциональный комплекс «Хрустальный остров» площадью 2 млн кв. м, а также реконструировать территорию Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Кроме того, на балансе компании «Меркурий Девелопмент» находится 300-метровая башня «Меркурий Сити Тауэр» площадью 158 000 кв. м в «Москва-Сити». Если в проекте «Хрустальный остров» Кесаев мог выступить только в роли соинвестора, то в СТ «Новая Голландия» он является соучредителем, а ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

175. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

— Врезка К.ру] Крупнейший на Северо-Западе выставочный комплекс занимает 15 га Васильевского острова на берегу Финского залива, включает девять выставочных павильонов общей площадью 40 000 кв. м, зал конгрессов и конференц-залы. На территории «Ленэкспо» уже много лет проходит Петербургский экономический форум. По данным отчета компании за III квартал прошлого года, ее выручка составила 382 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб. На конец прошлого года Алексееву и Красникову принадлежало 33,5% и ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

176. 1,5 года в колонии-поселении.

Остров Мэн консультировали всем ЮКОСом Речь прокурора по "делу Шахновского" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2004, Фото: zamos.ru, "Последние слова по делу Шахновского" Владимир Перекрест Василий Шахновский В пятницу процесс по делу бывшего главы компании «ЮКОС-Москва» Василия Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, достиг кульминации.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

177. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

За это житель острова получал долю в 5 % от всех денежных транзакций через его подставные компании. На личные счета Агилара от Ханста поступило более 600 000 долларов. Также через Ханста Vitol подкупала сотрудников мексиканской государственной компании Pemex и нефтеперерабатывающей группы Citgo, принадлежащей государственной нефтяной компании Венесуэлы.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

178. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

«Группа ЛСР» приобрела право на намыв северной части Васильевского острова по договору субаренды у компании «Терра Нова» в 2020 году почти за 3 миллиарда рублей.
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

179. Флотилия украинских миллиардеров.

92-метровая яхта Royal Romance построена в 2015 году нидерландской компанией Feadship, тогда она стоила около $200 млн. Но после введенных против Медведчука и его окружения санкций в феврале 2021 года Forbes оценил ее вдвое дешевле. Медведчук владел яхтой через офшор на Маршалловых островах.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

180. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Александр Чигиринский и Марина Грановская В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским. Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google