Поиск по "О коррупции в налоговых". Результатов:
коррупции - 4677
,
налоговых - 4027
.
Результаты с 161 по 180 из 964.
Результаты поиска:
- 161. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
Через своего адвоката в Торонто Лорну Уолдмен Чэнь заявил, что к коррупции никогда причастен не был, а отправленные в Канаду деньги он до этого честно заработал в Китае на девелоперских проектах.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 162. Миллионы шпионского происхождения.
-
... материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе объявленной после 11 сентября «Войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из стран, чьи власти обвинялись в коррупции и пытках ...
Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 163. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
-
... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
- 164. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
Тогдашний глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхон Салимзода вообще заявил журналистам, что «результаты аудиторов — это ещё не повод для возбуждения уголовного дела по тем или иным фактам, вскрытым ими».
... коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года ...
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 165. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".
-
Больше такого при взаимодействии с силовыми органами, которые исторически оберегают образ закрытых структур, а не гражданских, цивилизованных, — говорит он. — Федеральная налоговая служба, например, смогла избавиться от очень многих решал просто за счет того, что открыла личный кабинет налогоплательщика в электронном виде». Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из ...
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 166. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".
-
Прокурор сообщил, что Дмитрий Захарченко и его родственники нарушали закон о противодействии коррупции, поэтому их активы должны быть обращены в доход государства.
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
- 167. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
... и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана ...
Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 168. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 169. Коррупционеры делают это в ЦАО.
-
... развития и корпоративного управления Министерства экономического развития РФ. Позже Владислав Федотов перешел на службу в структуры системы Минобороны, где успешно попался на коррупции, был арестован и надолго исчез из информационного поля ...
По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
- 170. Как вскрывали панамский канал.
-
... проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру ...
Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились той информацией, что не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 171. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".
-
... Россия" Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь" Анастасия Кириленко Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, приглашая в кабинет, шутит, что за интервью по этому делу его могут ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015
Копия в Google
- 172. Следственный комитет взял "Высоту 239".
-
Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат Александр Шибанов, входящий в комитет по корпоративному управлению совета директоров ЧТПЗ.
По информации собеседника «Ведомостей» в металлургической компании, следствие подозревает Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
- 173. Бельянинов как диагноз.
-
Мы говорили, безусловно, и о коррупции, но главным образом о проваленной идее Таможенного союза и, самое главное, о том, что таможня может оказаться настоящим тормозом экономического развития всей страны.
— Система выстроена таким образом, что на ряде направлений, мы подчёркиваем, в массовом порядке, поставка товаров в Россию осуществляется якобы через так называемые налоговые гавани специальными фирмами-посредниками.
Дата: 24.02.2014
Копия в Google
- 174. Кристально чистое отмывание.
-
Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
- 175. Штыров снова на тропе войны.
-
К этому моменту федеральный центр закрутил гайки: налоговыми отчислениями следовало делиться с Москвой.
30 октября 2013 года на Площади Краснопресненской заставы возле памятника рабочим-революционерам 1905 года состоялся митинг против коррупции и попустительства в правоохранительных органах Якутии.
Дата: 26.11.2013
Копия в Google
- 176. Помочь Грефу.
-
Это 34-летний Илдар Чагаев, начальник восьмого оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Самарской области. Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка. В июне 2011 г., сразу после реформы и переаттестации из милиции в полицию, Илдар Чагаев возглавил оперативно-розыскную часть №11, курирующую налоговые преступления в тольяттинской зоне.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 177. Кадетское училище меблировали по знакомству.
-
... она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом военной контрразведки ФСБ России. В результате проверяющие пришли к выводу, что приближенная тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова (она пришла в военное ведомство вслед за шефом из налоговой службы) все вопросы о победителе конкурса решила задолго до его проведения, еще летом 2012 года ...
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
- 178. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.
-
... Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России вчера задержали председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, подозреваемого в ...
Найти человека, подходящего под такое описание, не удалось ни «Ведомостям» в СПАРК, ни сотруднику налоговых органов.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
- 179. "Русал" отмазывается от налогов.
-
"С полученными материалами надо ознакомиться, чтобы сделать какие-либо выводы",— пояснили в столичном управлении СКР. Интерес к ООО "Русал Фольга" следственные органы проявили в начале текущего года, когда стали известны окончательные результаты плановой проверки, которую в 2011-2012 годах проводили сотрудники налоговой инспекции N9 и 16-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве.
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
- 180. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
-
Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012
Копия в Google