Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Т М.: Компания объявила о банкротстве после того, как ФБР закрыло ее в 1998 году. Когда аудиторы стали проверять финансовые ведомости, они обнаружили документы, подтверждающие, что там отмывались деньги, шло откровенное надувательство. С М.: Если было надувательство, пусть доказывают. К сожалению, у меня нет доступа к документам ФБР. Но мало вероятно.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

162. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Проверка деятельности “Голден АДА” была поручена опытному агенту ФБР Джо Дэвидсону.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

163. Илья Сачков на госизмене.

Санкция для ФБР Материалы уголовного дела в отношении Ильи Сачкова маркированы грифом «секретно», так что детали обвинения в адрес предпринимателя не могут раскрыть ни сторона обвинения, ни сторона защиты, сообщил 29 сентября источник ТАСС в силовых структурах.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

164. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

Для Николаса-третьего это уже второй арест и второе предъявление обвинений за последние десять лет. В прошлый раз попытка полиции и ФБР добраться до бизнесмена окончилась для них неудачно.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

165. "Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы.

... 06.2008, Аферист, обаявший Манхэттен, в наручниках Марио Калабрези Раффаэлло Фолльери с актрисой Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada") на яхте: фотогалерея После пяти лет шикарной жизни, праздников, частных самолетов, яхт, дружеских отношений с влиятельными людьми и голливудской любви, американская сказка Раффаэлло Фолльери, родившегося 29 лет назад в Сан-Джованни Ротондо – городке, где похоронен Падре Пио – закончилась, когда сотрудники ФБР доставили его в наручниках в Федеральный суд Манхэттена ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

166. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Дело BoNY началось с того, что в августе 1998 г. МВД России направило ФБР США просьбу помочь отследить $300 000, выплаченных в качестве выкупа за российского юриста Эдуарда Олевинского, похищенного криминальными структурами. ФБР выяснило, что эти деньги были переведены в BoNY на счет компании BECS International, которой управлял российский эмигрант Питер Берлин, а оттуда транзитом через счет офшорного банка — в Собинбанк.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

167. Деньги из воздуха.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

168. Суд Манхэттена предъявил обвинения Тайванчику.

По мнению ФБР он тесно связан с деятельностью российских криминальных группировок, а также имеет обширные связи в высших эшелонах российской власти.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

169. Неуловимый Семен Могилевич.

Я уверена: ни ФБР, ни Интерпол не знают про последние фокусы Дона Симеона.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

170. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

Однозначно, русская мафия может все; в кино и в воображении ФБР. Алимжан Тохтахунов – игрок, катала, покровитель спортсменов, продюсер певиц, приятель братьев Черных и близкий знакомый лучшей половины российских бандитов, - это прежде всего человек советской эпохи, эпохи цеховиков и поезда «Москва-Ташкент», с которого катала Алик сходил иногда богаче на десяток миллионов рублей.
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

171. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных обстоятельствах.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

172. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Речь идет о сообщениях, которые Хантер отправлял дочери Наоми в 2019 году с оказавшегося в ФБР ноутбука.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

173. Bank of America "заказал" сайт.

Клиентами всех трех фирм помимо коммерческих организаций являются госструктуры США. По официальной информации, за последний год эти компании заработали только на контрактах от Пентагона и ФБР более $15 млн. Одно из писем Эрона Барра содержит описание мер, предложенных Bank of America: привлечение к сотрудничеству бывших сотрудников WikiLeaks, покинувших проект из-за разногласий с Джулианом Ассанжем, поиск компромата на сотрудников проекта в социальных сетях, дискредитация ресурса посредством ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

174. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Российские власти тоже считают 2007-й годом официальной смерти RBN. Депутат Ковалев на сессии ассамблеи НАТО заявил, что «деятельность этой подпольной организации была пресечена российскими правоохранительными органами совместно с ФБР в ноябре 2007 года».
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

175. Схвачен организатор взрыва в ВТЦ.

ФБР и разведки союзных США стран разыскивали Мохаммеда несколько лет. Это он разработал план атаки на нью-йоркский Всемирный торговый центр (ВТЦ) в 1993 году, исполнителем которого стал его племянник - Рамзи Юсеф (о нем ГАЗЕТА подробно писала 26 февраля).
Дата: 03.03.2003 Копия в Google

176. В "олигархи" по разнарядке

Эти данные пригодились IBS, когда американские фирмы и ФБР обратились к Анатолию Карачинскому с просьбой о помощи. Копия в Google

177. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Коммерсант.Ру, 14.01.2022, "ФСБ навели на хакеров из ФБР": Позже стало известно, что господина Муромского Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 13 марта 2022 года.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

178. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

Кого заподозрил в блокировании расследования деятельности Могилевича в нашей стране представитель ФБР США в Украине.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

179. Чисто конкретный Трамп.

Хотя никто никогда не объявлял его "партнером мафии" (термин, которым ФБР обозначает лиц, находящихся в сговоре с организованной преступностью), сеть знакомств Трампа включала в себя сомнительные фигуры".
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

180. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

Один из обвиняемых сотрудников ФСБ, Дмитрий Докучаев, в декабре 2016 года был задержан в России по подозрению в госизмене; при этом хакер Алексей Белан находился в розыске ФБР с 2013-го.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google