Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Сергей Курченко Еще в марте 2014 года сотрудники СБУ и ГПУ задержали Кашкина.
Кашкин держался за Лупу Из Единого реестра судебных решений следует, что через год после задержания, 9 апреля 2015 года, Краснозаводской райсуд Харькова тихо признал Кашкина виновным в осуществлении фиктивного предпринимательства.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

162. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Кроме того, при задержании у тогда еще действовавшего главы региона изъяли сразу два загранпаспорта — "обычный и дипломатический".
Дела дорожные, дела семейные Александр Соловьев был задержан сотрудниками ФСБ в Ижевске в понедельник вечером.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

163. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Официально задержание Алексея Улюкаева сотрудниками ФСБ было оформлено в два часа ночи 15 ноября.
Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

164. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Полицейские взяли под контроль входы и выходы, а следственная группа провела задержания и выемки документов. Всего в тот день в Волгограде и Москве были задержаны более десяти сотрудников «Красного Октября», сообщил источник РБК в правоохранительных ...
Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

165. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Первая, опубликованная РИА «ОмскПресс», сообщала о задержании Станислава Мацелевича в связи с «подозрениями в незаконной обналичке». Вторая, на сайте информагентства «Омск Здесь», рассказывала о визите сотрудников Управления экономической ...
Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

166. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Арест Гендиректора ОАО "Уралкалий" и председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Владислава Баумгертнера сотрудники Следственного комитета и КГБ Белоруссии задержали около 14 часов, когда после встречи с ...
[Forbes.ru, 26.08.2013, "Вызов Медведеву: Минск развязал калийную войну с Москвой": Задержание Баумгертнера выглядит прямым вызовом Дмитрию Медведеву.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

167. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

По словам адвоката Мокрушина, налоговая № 46 боролась с номинальщиками народными средствами: «Как только подобный персонаж появлялся в налоговой, сотрудники службы безопасности подходили к нему, проверяли документы.
Позже сюжет о задержании интернет-мошенника показали по федеральным телеканалам.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

168. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Вскрывшие потери Сберегательного банка РФ сотрудники службы безопасности волгоградского филиала (ветераны МВД и ФСБ) были уволены из банка под давлением руководства. 9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской ...
П.1 ч.1 ст. 464 УПК РФ наличие у Михеева О.Л. гражданства Российской Федерации препятствует его задержанию и выдаче инициатору розыска для организации уголовного преследования.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

169. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Более того, SKS Holding и Energy Sales Holding возглавляют сотрудники консалтинговой компании, которая и приобрела долю в ООО «Ура.ру».
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

170. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой ...
При задержании у них обнаружили крупную сумму денег.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

171. Who is мистер Двоскин?

... его, по-видимому, сотрудником ФСБ, а он должен был как-то предупредить, что группа Двоскина готовит против них провокацию или даже физическое устранение: это и было сделано Шаркевичем возле здания СК МВД незадолго до его собственного задержания ...
(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

172. Второе лицо "Банка Москвы".

... возможности своих бывших коллег по работе в милиции, а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход ...
Он познакомился с сотрудником ГИБДД Северо-Восточного округа Москвы С.Бухлиным. Тот жаловался на судьбу, рассказывал, что при задержании застрелил гольяновского бандита и ему грозил не только суд, но и месть «братвы».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

173. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

И то расторопность Иварлаку в процессе возбуждения этого уголовного дела придало задержание сотрудника Генеральной прокуратуры РФ Абросимова С.В. Не иначе, Валерий Ильич испугался, что и его тоже «закроют»?..
Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

174. Рублевский пленник Матвей Урин.

Но недалеко: в тот же вечер Урина, его водителя и охранников задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание.
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

175. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... в суд в пятницу,— сказал "Ъ" на условиях анонимности один из сотрудников ГСУ областного ГУВД.— Учитывая, что предусмотренный законом максимальный 48-часовой срок задержания обвиняемого истекает только днем, у следователей есть полдня для обращения в ...
... либо новое руководство «Макси-групп» обманывало налоговую. Многое высасывается из пальца. В «Макси-групп» еще при мне работал один менеджер, потом он перешел в ТМК, к нему полтора года назад пришел человек, представился сотрудником ФСБ, просил помочь ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

176. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные ...
Нехороший тендер По словам нашего источника, глава МВД Нургалиев будто бы три месяца мурыжил оперативные материалы на своего снабженца, но так и не решился отдать приказ о его задержании.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

177. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

... И.М. собранные сотрудниками УБОП оперативные материалы, в том числе и видеосъемка задержания организованной группы рэкетиров, были кем-то изъяты и не поступили в Щелковскую городскую прокуратуру”. Уголовного дела, кстати, возбуждено тоже не было. А вот другой, еще более вопиющий случай. В июне 2008 года сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД накрыли в самом центре Истры, на улице Урицкого, подпольный зал игровых автоматов. Из 102 “одноруких бандитов” на налоговом учете, как того ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

178. Из кого сделана ФСБ.

... оказать содействие органам милиции в задержании преступника. О предполагаемой встрече я проинформировал Крылова и еще одного сотрудника уголовного розыска, который был вместе с ним. Мы сразу попросили Крылова, чтобы он произвел задержание не в нашем ...
При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

179. Двойной счет олимпийских смет.

Однако сотрудника УДП оперативники задерживать не стали, якобы сославшись на отсутствие приказа.
На следующее утро я позвонил в ОРБ, и мне сказали, что они, к сожалению, не получили команды на задержание.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

180. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

«Операция по задержанию Барсукова проходила в строжайшей секретности, — рассказывает Ольга Чернышова, следователь Главного следственного управления Петербурга, входившая в спецгруппу по делу Барсукова. — Никто из сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга не ...
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google