Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова. Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка. Факт получения этой суммы подтвержден документально. Но Мамедов этим не ограничился и пытается дополнительно отсудить у банка принадлежащего ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

162. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий. Банкиры были «кинуты» практически открыто, без использования чрезмерно замысловатых ходов и приемов. Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

163. Андрей Степанов работал за 5%.

С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания. Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

164. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева. Передача банку 100% актива. Разрыв допсоглашения. Отель переходит в руки банка, а Алексей Камышан получает его в управление.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

165. РБК арестовали на Кипре.

... По аналогичной схеме RBC Investments заняла у Barclays Capital Bank в декабре 2007 г. $45 млн, выпустив CLN под залог этого займа (Ad Net была одним из гарантов). Погасить эти бумаги нужно было в ноябре 2008 г., но РБК договорилась с Barclays о «временном продлении срока погашения». Новые сроки погашения она не раскрывала. Банк Москвы — крупный держатель этого выпуска CLN и его требования связаны с погашением бумаг, утверждают менеджеры двух крупных кредиторов РБК. Представители Банка Москвы и ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

166. Большая стирка.

Российскими фигурантами дела были названы четыре банка (см. «Схема прогона»). После сообщений в СМИ в офис «Собина» на Поварской улице нагрянул столичный УБЭП в сопровождении ОМОНа. В поисках неучтенных денег и документов следователи вскрывали депозитарные ячейки клиентов банка.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

167. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

168. Сергей Матвиенко всех построит.

Уплатить ВТБ необходимую сумму из городского бюджета Смольный вполне может за счет дополнительных налоговых поступлений от перерегистрации в Петербурге головного офиса ВТБ (которые составляют не менее $37 млн в год), вернув эти деньги банку в течение трех лет (срок реализации проекта) в виде платы за свои офисы. Отметим, что подобная схема уже опробована администрацией, которая субсидирует проекты перерегистрированных в Петербурге компаний "Газпром нефть" и "Сибур" за счет поступающих от них ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

169. Ельцин и ГКО.

Схема подобных аукционов - крайне проста и цинична. Банки - как бы кредитуют государство под залог пакетов акций крупнейших предприятий. Но накануне - совершенно случайно - Минфин перечисляет этим же самым банкам означенные суммы. После чего в бюджете, естественно, не находится денег вовремя погасить долг, и предприятия отходят олигархам: в полцены. Иными словами, банки ссуживают государству государственные же миллионы, после чего получают задарма бесценные акции: этакий лохотрон, только с ...
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

170. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на роль жертвы, появляется «сам» и через рядовых сотрудников знакомится с руководством банка, представляясь удачливым бизнесменом «с хорошими оборотами». Затем открывает счета двух-трех десятков фирм. Прогоняет через них приличные средства. Банк, усыпленный видимой ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

171. Они никогда не садятся.

Единственным, пожалуй, непроясненным обстоятельством осталось возникновение бокового отростка в описанных Центробанком финансовых схемах: того отростка, что упирается в банк «Луи д'0р» на Барбадосе.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

172. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

А рублевая выручка поступала в "Объединенный банк" – банк Березовского". ФОК Николай Волков: "Дальше схема закручивается совсем гениально.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

173. Голоса в Думе продаются.

Рыбные схемы, нарушение таможенных правил. Коррупция. + = 113. ШАККУМ МАРТИН ЛЮЦИАНОВИЧ Бизнес. Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

174. Это сладкое место - "Минфин".

А потому, по той же самой схеме и с участием того же банка и тех же самых левых фирм он проводит еще один зачет, теперь уже с Газпромом на 70 млрд.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

175. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

176. Организованная правящая группировка Jysan.

... на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году.» Какова "бабушка" у "Jusan Bank"? В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

177. "Здесь льют и налят миллионы".

Они, к примеру, сажают десять человек в микроавтобус, и этот микроавтобус едет по банкам, а каждому человеку выдают по пять карт. Если банк заблокирует одну карточку, у них всегда будет еще. То есть это целая разветвленная бизнес-структура. Части бизнеса отданы на аутсорсинг. И у этой структуры все рассчитано. [...] Как вы думаете, что случилось, когда «Сбер» и сотовые операторы показали ФСИН схему, на которой координаты телефонов были привязаны к координатам колоний?
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

178. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

В том числе и подозреваемый в организации схемы. «Фонтанка» раскопала его биографию. Она покоробит тех владельцев компаний, кто годами платил деньги. Оперативники заглянули и в ячейки банков.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

179. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

180. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои.
— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google