Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Цифровой ГУЛАГ.

Дополнительными источниками данных для спецслужб служат базы расследовательских организаций вроде OCCRP (признана нежелательной организацией, сотрудничество с которой российским законодательством запрещается), Open Corporates и ICIJ — они используются для поиска информации об офшорных фирмах.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

162. Возвращение блудного капитала.

И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США. Когда это расследование возьмет простой отчет OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

163. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

Об этом сказано в аудиторской отчетности AO BAUR Kazakhstan за 2018 год. [...] OCCRP, 13.12.2022, "Vlast.kz: компания, подконтрольная родственникам Назарбаева, получила 4,7 миллиарда тенге за трубопровод, который не работает": Согласно аудиторской отчетности AO “BAUR Kazakhstan”, в мае 2018 года Жунусов продал «Ария Жана Астана» сотруднику компании Бакыту Кабенову за 4,75 миллиарда тенге (свыше 10 миллионов долларов), а в июле 2019-го она перешла к помощнику Гульмиры Сатыбалды Игорю Родионову.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

164. Кому на "Руси" жить хорошо.

Недавно Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние Шеломова в $573 млн. В прошлом году суммарная чистая прибыль трех фирм родственника Путина («Акцепт», «Платинум» и «Согаз-Недвижимость») превысила 2 млрд рублей, то есть он получал средний доход свыше 5,5 млн рублей в день.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

165. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым партнером ближайшего друга Путина Аркадия Ротенберга.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

166. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Как показало недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, через фонды, работающие под вывеской благотворительности, Нурсултан Назарбаев контролирует по всему миру активы на сумму около восьми миллиардов долларов.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

167. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

168. Папенькин вице-президент.

Особняк Теодоро Обианга-младшего (Париж, Франция) OCCRP, 10.11.2016, "Клан Обиангов: восточноевропейское "представительство" африканского диктатора": Это здание, прозванное «дворец Теодорина Обианга», расположено всего в нескольких сотнях метров от Триумфальной арки.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

169. Министр с толстым портфелем.

Совместное расследование с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

170. Еще с юности Геннадий Петров дружил с Путиным, Резником и Рейманом.

Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии.
Дата: 16.11.2009 Копия в Google

171. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

172. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

Продолжение — в ближайших номерах «Новой» Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

173. Роскошные схемы.

Как только мы получим ответ, мы опубликуем его. Благодарим за помощь в подготовке этого материала OCCRP ID и Transparency International UK.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

174. Превратил деньги в вино.

Связь с Владимиром Путиным О путинском дворце в Геленджике The Insider писал еще в 2015 году, в 2022 году этот дворец прославил Навальный, а позже расследование OCCRP, «Медузы» и «Важных историй» раскрыло группу из 80 связанных с Путиным фирм, владельцы и директора которых пользуются почтой на домене LLCInvest.ru, официально зарегистрированный на «Москомсвязь».
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

175. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

176. Мужская доля Елены Шебуновой.

Это совместный материал The Insider (Сергей Ежов) и Siena/OCCRP (Шарунас Черняускас) Каминскас никогда не был миллионером.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

177. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Иноактивы клана Андрея Воробьева Иностранное гражданство, недвижимость в Европе, бизнес в Британии и США у родственников губернатора Подмосковья Оригинал этого материала © istories.media, 14.06.2022, Как война расколола один из самых влиятельных политических кланов России, Фото: council.gov.ru, mosreg.ru, "Ведомости", OCCRP Юрий (слева) и Андрей Воробьевы Власти Подмосковья всеми средствами демонстрируют свою поддержку военной агрессии России против Украины.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

178. Бокс в кайф.

*** Клан Кинаханов: наркотики, оружие и войны с конкурентами Оригинал этого материала © OCCRP, 06.11.2018, Как ирландские бандиты убивают друг друга, Фото: @padraig_reilly, Иллюстрация: The Irish Times Training Кристи Кинахан Киллер, которого нанял дублинский картель Кинахана, получил 130 тысяч евро за убийства конкурентов из банды Хатча, с которым Кинаханы ведут войну с 2015 года, как пишет Irish Sun. После того как сестра Джонатана Кио Регина и его сообщник Томас Фокс были признаны виновными в ...
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

179. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

180. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Кипрский паспорт Андрея Болотова (вверху) и кипрские документы Андрея Болотова (слева внизу) и Майи Болотовой (справа внизу) Мы узнали об этом из документов крупнейших офшорных регистраторов, которые стали доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google