Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

... преднамеренного банкротства, а также положительно повлиять на результаты расследования, проводимого в связи с процедурой банкротства Агентством по страхованию вкладов (АСВ). За услуги оба потребовали $1,5 млн. Первый транш — 1,5 млн руб., по словам мошенников, должен был поступить ставропольским полицейским, которые якобы расследовали дело, остальные деньги, как утверждали Андрей Понькин и его подельник, предназначались руководителям АСВ, руководящим сотрудникам Минфина РФ и других госорганов ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

242. Спорт, авто и пенсии.

Идут консультации с британскими юристами о возможности подавать иски в суды за границей, в том числе в Лондоне, говорит первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников. «Решение пока не принято, оно должно быть одобрено на комитете кредиторов. Но в любом случае мы хотим, чтобы люди, которые вывели деньги из банков и теперь живут за границей, не спали спокойно». Мирошников не стал комментировать, в отношении кого могут быть поданы иски. А близкий к АСВ юрист ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

243. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

... Коммерсант", 11.04.2012, Подссудное дело, Фото: "ИТАР-ТАСС" Светлана Дементьева Сергей Пугачев Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые обнародовало детальные количественные оценки качества обслуживания кредитов крупнейшими заемщиками Межпромбанка, подконтрольного экс-сенатору Сергею Пугачеву. Невозвратными являются крупные ссуды более чем на 150 млрд руб. По данным АСВ, крупнейшими неплательщиками банка из числа физических лиц являются его бывшие топ-менеджеры, родственники основного ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

244. Сделка с уголовниками.

... а к концу года он потерял их все. [...] Выплаты вкладчикам обанкротившихся банков, по оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), составили почти 11 млрд рублей. Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

245. Рублевский пленник Матвей Урин.

А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк». В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

246. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября 2010 года, еще до банкротства МПБ), так и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банка после признания его банкротом 30 ноября 2010 года.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

247. Оптом и в розыск.

Переходу под контроль государства активно препятствует и УТБ. На 59% его акций уже больше года безуспешно претендует Агентство по страхованию вкладов. "Акции УТБ были заложены по кредитам, полученным его собственниками от банка ВЕФК,— пояснил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.— Выявив в ходе санации ВЕФК, что эти кредиты так и не вернулись, мы через суд попытались обратить взыскание на залог, но столкнулись с активным сопротивлением залогодателей".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

248. Межпромбанк лишен лицензии.

*** В Межпромбанке зависли и деньги Пугачева — примерно $500 млн. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.10.2010, Уголь лучше банка Наиля Аскер-заде […] Как разделят МПБ Теперь банк попадет в руки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — по закону оно является конкурсным управляющим банками, которые имели право привлекать вклады физлиц. Межпромбанк имел такое право, сейчас у банка осталось 48 млн руб. вкладов, объясняет первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

249. Банк под вуалью.

Впрочем, их никто также не обидит, долги погасит Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

250. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Кроме того, структуры "Газпрома" вышли на днях из проекта по санации банка "Союз", передав его оздоровление Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и "Ингосстраху".
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

251. Премиальные из ниоткуда.

Помимо госбанков российские власти через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) помогали ряду частных банков, которые из-за кризиса оказались на грани банкротства, — «Союзу», ВЕФК, «Северной казне», «Электронике» и др. Руководитель банковского комитета Госдумы Владислав Резник призвал Счетную палату проанализировать размеры и порядок вознаграждения топ-менеджеров банков, которым помогло АСВ: «Санация банков в любом случае проводилась за счет налогоплательщиков.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

252. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

В Агентстве по страхованию вкладов отметили, что обнародование списков — первая попытка информирования общественности о недобросовестных руководителях банков. Первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников говорит, что из-за законодательных ограничений по раскрытию персональных данных черный список банкиров пока не очень велик.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

253. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

На то, что эта борьба может ужесточиться, указывает законопроект, направленный недавно в Минфин Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Проект устанавливает уголовную ответственность за использование фирм-однодневок (см. "Ъ" от 16 января). Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку к ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

254. Теневик погиб по дороге к храму.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится Содбизнесбанк, тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

255. Сутяжничество и подставные собственники.

... по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого находится обанкротившийся банк, успехами пока похвастать не может. АСВ выплатило вкладчикам «Югры» 172,9 млрд рублей и теперь должно возместить эту сумму государству. Но пока что требования кредиторов первой очереди удовлетворены лишь на 4,57%, а конкурсная масса составляет 9,9 млрд рублей. После отзыва лицензии у «Югры» представители АСВ утверждали, что на компании, связанные с Хотиным, приходилось 98% всего кредитного портфеля. В АСВ не ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

256. Виктору Байкову скинули полсрока.

Ноябрь 2018 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Город», подало иск к его бывшим руководителям почти на 10,6 млрд рублей.
"Коммерсант", 23.08.2022, "Банкиру скинули полсрока": На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. На данный момент АСВ смогло рассчитаться лишь с 2% кредиторов, выплатив им 915,4 млн руб. [...] В истории же с Виктором ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

257. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

banki.ru, 12.08.2020, "АСВ подало иск к 30 бывшим топ-менеджерам и собственникам банка "Резерв": Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации на 0,79 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ. Заявление о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков направлено в Арбитражный суд Челябинской области 10 августа 2020 года в ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

258. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Выплаты по вкладам, а также конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Версии о том, куда могли деться деньги, появились спустя три года. В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

259. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Перед отзывом лицензии функции временной администрации в банке в течение полугода исполняло Агентство по страхованию вкладов, которое обнаружило операции, имеющие признаки вывода активов. «Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону Центробанка. В заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

260. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... в том, что конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — такой иск подавать отказался и свои обязанности не исполнил, объяснила судья. А чтобы установить, что иск о субсидиарной ответственности необходимо подать, но АСВ безосновательно бездействует, кредитор должен был сначала обжаловать бездействие АСВ, и если суд признает его незаконным, то только после этого у кредитора есть право подать сам иск. АСВ завершило проверку обстоятельств банкротства банка и по ее ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google