Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Никитенко уточнил, что в рамках расследования к подсудимым подавался гражданский иск от потерпевшей стороны, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в размере суммы ущерба по делу — 8 787 000 руб. Но перед приговором АСВ заявило о желании рассматривать иск в гражданском производстве, поэтому Туманина не принимала решения по иску вместе с приговором.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

42. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

43. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

"Коммерсант", 01.03.2023, "Беглый банкир попался на киднеппинге": О том, что за похищением и вымогательством стоит именно экс-банкир Рубинов, удалось выяснить адвокату Ирине Шоч, которую Агентство по страхованию вкладов (АСВ) привлекло для возврата проблемных активов ряда банков.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

44. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

... по страхованию вкладов" о взыскании с Сафонова в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением", — уточнили в прокуратуре. Добавляется, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. *** Топы ответят субсидиарно Имущество бывших руководителей Русского торгового банка арестовано по иску АСВ на 6,6 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 20.01.2023 Арбитражный суд Москвы 17 января по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

45. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким. [...] banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

46. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашева к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Петр Кондрашев утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева. Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

47. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал" Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2021, Конкурент АСВ не задержался на свободе Олег Рубникович Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

48. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Соответствующее заявление в 2017 году подал конкурсный управляющий «Волга-кредита» — Агентство по страхованию вкладов. Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты. Как считают юристы, случай с ВКБ — распространенная практика. Как следует из сообщения АСВ, с бывших руководителей банка «Волга-кредит» взыскано около 5,3 млрд руб. убытков организации.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

49. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Они также сообщили ТАСС, что банк не обслуживает клиентов, и отметили, что волноваться на этот счет не стоит, так как вклады застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). "У банка отозвали лицензию, через две недели начнутся выплаты. Информацию об этом смотрите на сайте Агентства по страхованию вкладов", — сказала сотрудница офиса.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

50. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки — 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

51. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб. Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

52. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов (АСВ)», а также «неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами». Интехбанк был создан в Казани в 1994 году. Уставный капитал — 2 млрд руб. Банк работал преимущественно в Татарстане — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, но также имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге. С января 2005 года кредитное учреждение вошло в систему страхования вкладов ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

53. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

54. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Банкир приговорен к пяти годам колонии общего режима, иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 240 млн руб. суд постановил рассмотреть уже в порядке гражданского судопроизводства.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

55. Короли большой дороги.

Теперь Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать 75,5 млрд рублей с Пугачева, а также бывших топ-менеджеров МПБ. Транспорт: Сергей Пугачев был одним из законодателей мод, и его автопарк пополнялся элитными машинами Rolls-Royce и Bentley.
В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

56. "Траст" на выдумки горазд.

Таким образом, успешный опыт судебного разбирательства с беглыми банкирами в Великобритании, наработанный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Межпромбанка, оказался востребован частными санаторами в ходе оздоровления проблемных игроков, а их шансы вернуть выведенное из банка довольно велики.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

57. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

["Ведомости", 24.02.2012, "Инсайд Чернявского": С Чернявским заключается договор купли-продажи за 5,89 млн руб. долга ООО «Панорама-юг» размером 9,9 млн руб., долг куплен на электронном аукционе по распродаже имущества ЮТБ, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ; выступает конкурсным управляющим банка).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

58. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Как пояснили "Ъ" в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), конкурсное производство ведется до сих пор и по решению арбитража продлено до следующего года, а размер задолженности перед кредиторами "Сенатора" на 1 сентября составлял более 826 млн руб. За все годы вернуть в конкурсную массу удалось немногим более 67 млн руб., причем от реализации имущества — всего 414 тыс. руб. В общей сложности размер выплат должникам составил чуть более 84 млн руб. В АСВ подчеркивают, что конкурсное производство ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

59. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Речь идет о давнем громком споре Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Межпромбанка) с экс-главой главного эксплуатационного управления управделами президента. По версии АСВ, взяв в банке ипотечный кредит на $707 тыс. и купив квартиру в Даевом переулке в Москве, господин Гладышев долг не обслуживал: деньги на счет погашения ссуды не поступали, а просрочка по ней росла.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

60. Бенефициару выворачивают трасты.

Это не устроило выступающее истцом в российском и английском судах Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банкротящегося Межпромбанка).
Дата: 11.11.2014 Копия в Google