Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Грязные миллиарды в HSBC.

Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах». Американские обвинения Альгуадис назвал нелепыми.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

82. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

В сообщении, опубликованном в среду на сайте американского Минфина, говорится о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с главарями Brothers' Circle Владислава Леонтьева и Гафура Рахимова.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

83. Олигарх дрожащий.

Ужесточаются санкции и против бизнесменов, приближенных к президенту Лукашенко.
"Данное обстоятельство может говорить о том, что Лукашенко уже сумел куда-то перевести нечестным образом заработанные деньги",— предполагали американские дипломаты.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

84. Борзыми щенками.

... Немцов, Альфред Кох, Андрей Илларионов В нижнем ряду (слева направо): Михаил Швыдкой, Анатолий Чубайс, Григорий Явлинский - Американские дензнаки остаются самым лучшим способом общения с российскими чиновниками Госдума приняла в первом чтении два ...
Это означает, что некоторые чиновники смогут и дальше спокойно получать западные гонорары и зарплаты, правда, исключительно с санкции Кремля.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

85. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

В свое время он принадлежал американскому баскетбольному клубу Seattle Supersonics, а затем стал собственностью Леонида Минина, который входил в круг ближайших деловых партнеров либерийского диктатора Чарльза Тэйлора.
... горячие точки», предоставляя соответствующие и должным образом оформленные сертификаты о конечном пользователе в Комитет по санкциям ООН. Например, в 1999 г. подобные обвинения были признаны необоснованными в прецеденте, когда официально поставленная ...
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

86. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо, комментируя дело Bitzlato, подчеркнул его связь с политикой и санкциями.
ФБР заявило о миллионах американских IP-адресов, с которых клиенты заходили на сайт Bitzlato.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

87. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

... смертью" Обвиняемый Виктор Бут дал "Коммерсанту" показания в свою пользу Сегодня в суде Таиланда продолжится процесс об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута, которого американские власти обвиняют в незаконной торговле оружием ...
Все кричат: "Он возил оружие, он нарушал санкции". Какие санкции я нарушал?
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

88. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
В американском штате Делавэр только в 2017 году было зарегистрировано около 945 тысяч фирм — практически по одной на каждого жителя штата.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

89. Санкционного траст бережет.

США также ввели санкции против гражданина Кипра Деметриоса Сергидеса. Он, по данным американских властей, является советником Усманова и занимается финансовыми вопросами от лица бизнесмена.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

90. Американские агенты Михаила Прохорова.

Американские агенты Михаила Прохорова Юрист Дэвид Прессман до назначения послом США в Венгрии работал на миллиардера через замдиректора PR-агентства "Михайлов и партнеры" Эллен Пинчук Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 24.10.2023 09:10, Фото: МК.ру, Иллюстрация: via @CorruptionTV Михаил Прохоров Михаил Прохоров, российский олигарх, счастливо избежавший санкций и выехавший после начала войны в Израиль, в предвоенном году, вероятно, пользовался консультационными услугами Дэвида Прессмана ...
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

91. Олег Дерипаска сделал ход слоном.

Санкции американского Минфина предполагают, что гражданам и резидентам страны, а также зарегистрированным в США компаниям запрещено участвовать в финансовых операциях и каких-либо сделках с лицами, внесенными в санкционные списки. Основатель Space for Giants Макс Грэхам заявил The Sunday Times, что ни благотворительная организация, ни Александра Боуз-Лайон никогда не нарушали санкции «сознательно и преднамеренно».
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

92. Под крылом Геннадия Тимченко.

Но ничего странного в этом нет. ВИП-зал "А-Групп" в Шереметьево ВИП-зал "А-Групп" в Пулково После того как Тимченко оказался под американскими санкциями, в Москве была зарегистрирована компания «Аста», бенефициары которой не раскрываются.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

93. "Инвитро" в тени Усманова.

На бизнес, который до войны оценивался в $6 млрд, Таврин потратил всего $2,1 млрд, используя заемные деньги Россельхозбанка, которому удалось избежать блокирующих санкций от Запада из-за участия финансовой организации в зерновой сделке. Также Таврину удалось по хорошей цене приобрести долю в крупнейшей рекрутинговой компании России HeadHunter. Kismet Capital Group выкупила 23% компании за $147 млн у «Эльбрус Капитала». При этом «Эльбрус» и американский инвестбанк Goldman Sachs остались в числе ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

94. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Что случилось В прошлый вторник американские власти, выполняя обещание бороться с отмывателями хакерских доходов, данное после взлома оператора крупнейшего в США нефтепровода Colonial Pipeline, впервые в истории ввели санкции против криптовалютной компании. Попавший под санкции криптообменник (сюрприз) оказался российским.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

95. "То ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле".

Десять лет. То есть пока это демонстрация активности, которая скоро наткнется, я думаю, на американские санкции. Они еще не вышли на глубины больше ста футов, а там есть глубины и двести футов, то есть как только больше ста футов, то автоматом будут врубаться американские санкции против всей этой операции.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

96. Разработчики и разносчики нанозаразы.

В середине октября ГосНИИОХТ также попал под европейские санкции.
Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования Сил специальных операций в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

97. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

В России же последствиями действий американского инвестора становится то, что компания и вовсе останавливает производство и готовится к банкротству. Причем этим событиям предшествовал выход американского инвестора, Gemini Group Inc., из состава акционеров — г-н Зельдович (опять же из-за санкций США) продал актив своим знакомым российским инвесторам.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

98. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Он предусматривает в качестве санкций миллионные штрафы и конфискацию имущества. Так что если американцы докажут, что Лесин купил недвижимость на незаконные доходы, то ему грозят такие штрафы, говорит Черноверхский. С ним не согласен председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов. «Все нормативные документы, на которые ссылается сенатор, прежде всего направлены на борьбу с операциями по отмыванию денег или с коррупцией, совершаемыми американскими гражданами либо на ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

99. Паранойя полковника Каддафи.

Именно по этим дворцам в 1986 году отбомбились американские боевые самолеты, рассчитывая убить полковника внезапным авианалетом.
... после чего Ливия ввела экономические санкции против Швейцарии. И швейцарцы... простили Ганнибала. Саиф эль-Араб официальных постов не занимает, зато любит гонять на «Феррари» без глушителя по тихой Европе. Больше не погоняет: санкции ООН сделали его ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

100. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Далее Турчинов делает весьма трезвый вывод: «Приведенный в настоящем перечень организаций России, США, Ирана и оффшорных зон свидетельствует о масштабной операции, проведение которой было невозможно без санкции высшего руководства указанных ...
Но как убедить Иран принять такой «подарок», да еще под негласным контролем американских спецслужб?
Дата: 05.12.2006 Копия в Google