Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Vermor была одним из центров финансовых операций связанных с Акимовым компаний, она ликвидирована в декабре 2017 года, за несколько месяцев до того, как руководитель Газпромбанка подпал под американские санкции.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

122. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

... военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями. Отец россиянина, губернатор Красноярского края Александр Усс, заявлял, что уголовное дело против сына политически мотивировано. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

123. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

В этом ей помогали Шрики и Бардакова, оплачивал все расходы Дерипаска, что является нарушением американских санкций.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

124. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

... в 2010 году, вспоминают двое участников той поездки, и у него была американская виза. Представитель Госдепартамента сообщил «Проекту», что не уполномочен комментировать вопрос о наличии визы у сына Медведева, предложив ознакомиться с указом президента Джо Байдена о санкциях в отношении россиян от 15 апреля 2021 года. Среди прочего документ отдельно оговаривает, что совершеннолетние дети лиц, попавших под американские санкции, не будут допущены на территорию США. Дмитрий Медведев был включен в ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

125. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

Ведь Вашингтон уверяет, что «нет людей, которые были бы ограждены от американских рестрикций», и что поиск очередных «жертв» продолжается. Об этом, как передает ТАСС, накануне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. С другой стороны, в России непопадание в зарубежные санкционные списки (что сейчас демонстрируют братья Чигиринские) все чаще рассматривается как нечто подозрительное. Как писал еще в сентябре 2021 года экономист и депутат ГД РФ Михаил Делягин, США, избегая санкций в ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

126. Константин Малофеев монетизировал санкции.

Константин Малофеев монетизировал санкции В России со счетов Google реквизировали неустойку на 1 млрд руб. за блокировку Youtube-канала "Царьград" Оригинал этого материала © CNews.ru, 01.04.2022, Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку ...
"Царьград" добился от Google выплаты неустойки «Царьград» получил неустойку от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

127. "Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если бы вы могли расследовать…"

... вопросе санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они недостаточно помогают Украине. Логически Евросоюз должен был стать нашим ближайшим партнером, но технически США — более близкий партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за то, что США многое делают для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно в вопросе санкций против России. Я бы также хотел поблагодарить вас за поддержку в военной сфере. Мы готовы вывести сотрудничество на новый уровень, в частности, готовы купить больше [американских ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

128. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

При этом, чтобы обеспечить для ASG максимальную лояльность со стороны того же Минфина США, Бернис подключил «тяжёлую артиллерию»: нанял известного американского лоббиста Брайана Ланца — бывшего замдиректора по коммуникациям президентской кампании Дональда Трампа, который позднее помог добиться снятия санкций миллиардеру Олегу Дерипаске.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

129. Кровь на счетах.

... содействуя осуществлению транзакций лиц, находящихся под санкциями, которые «вовлечены в поставку или экспорт баллистических ракет Северной Корее». Заявления американских чиновников в связи с ядерной программой Северной Кореи не идеальны с репутационной точки зрения, и в течение недели банк созвал пресс-конференцию. «Мы не участвуем в какой-либо незаконной деятельности, — заявил Вадим Рейнфельд, занимавший тогда пост заместителя председателя правления ABLV. — Нет никаких нарушений санкций ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

130. Депутат Юрий Савельев сочетает казалось бы несовместимые вещи:

... нарушение санкций ООН перевозит иракскую нефть. Одновременно источник в Пентагоне сообщил телекомпании NBC, что в Персидском заливе находятся два танкера под российским флагом -"Волгонефть" и "СФАТ", за которыми велось наблюдение в течение двух недель. "СФАТ" по каким-то причинам преследовать не стали. 7 февраля официальный представитель США сообщил, что анализ проб нефти, взятых в российском танкере, полностью подтверждает обвинения в нарушении международных санкций ООН. По данным американского ...
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

131. "Персидское досье Адамова.

Бомбочкой по “тяжелой воде” — Перед самым арестом Адамова в мае этого года по многим информационным каналам прошли интересные сообщения, что американские спутники-шпионы сделали снимки иранского ядерного центра “Арак”, — начал свой рассказ бывший ...
8 января 1999 г. США ввели односторонние санкции именно против института Евгения Адамова.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

132. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... Так, в ноябре 1995 г. Клинтон предупредил, что США введут "надлежащие санкции" против стран, принимающих участие в этом процессе. Он назвал в числе ведущих правонарушителей Кипр, Грецию и Турцию. Министерство финансов США направило в связи с этим своих агентов в посольство США в Никосии для координации деятельности различных целевых межведомственных групп, действующих в этом районе. Ранее в том же году американские должностные лица предупредили Кипр, что он может нанести ущерб своей репутации на ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

133. Операция Паутина.

Румыны выдали Роизиса приехавшим за ним американским следователям. Наркоторговцу светил длительный срок, но он уговорил одного из подельников взять всю вину на себя, а сам стал сотрудничать с ФБР. Именно с его помощью агенты спецслужбы в 1997 году разоблачили уроженца Черновиц Людвига Файнберга по прозвищу Леша Тарзан, который планировал купить в России подводную лодку для перевозки наркотиков из Колумбии в США. Как поймали русскую мафию Из санкции на арест подозреваемых по делу русской мафии ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

134. "Ельцин- лучшее, что мы можем иметь в этой обделавшейся стране".

... Ельциным пресловутого Указа No.1400 находившийся в Вашингтоне при подписании израильско-палестинского мирного соглашения министр Козырев предупредил своего американского визави, госсекретаря Уоррена Кристофера о «драматических событиях», которые должны были произойти в ближайшее время, и призвал правительство США оказать Ельцину необходимую поддержку (The Wall Street Journal, 22.09.1993). Доверительное сообщение Козырева было, несомненно, доведено до Клинтона, и санкция была получена ...
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

135. Офшорные "договорняки" ABLV.

(Он продал свою часть компании после того, как в 2014 году оказался под санкциями США из-за российского вторжения в Украину). Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum. С 2012 года она выступала партнером Gunvor в поставках авиатоплива американской армии на севере Афганистана.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

136. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

"Финансовая газета", 25.11.2018, "Ущерб от финансовых пирамид в этом году обещает быть рекордным": При этом менеджеры обещали высокий, но не столь уж фантастический доход от вложений в американские ценные бумаги — порядка 12% годовых.
Он заявил, что наибольшая сумма, когда-либо находившаяся под его управлением, составляла около $140 млн, и что около $35 млн, принадлежащих примерно 30 клиентам, теперь заморожены, в основном из-за санкций. Но санкции США и Евросоюза применяются ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

137. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Американский комитет отказался согласовать сделку. Он сослался на политический климат, возможность новых санкций против России и материальный риск для банка.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

138. Евгения Рыжова приняли у консульства РФ в Вашингтоне.

Евгения Рыжова приняли у консульства РФ в Вашингтоне Просроченные российский загранпаспорт и американская виза беглого адвоката-рейдера пахнут экстрадицией в Россию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2017, Дальше Вашингтона не убежишь ...
В результате, по данным следствия, злоумышленники добились в нижегородском суде санкции на арест здания, после чего помещение перепродали за $7,5 млн офшорной фирме.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

139. Top-77 (Forbes-2016).

Шамалов приобрел долю в «Сибуре» у Тимченко — после того, как против давнего знакомого президента России были введены американские санкции.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

140. Санкциями по лицензии.

После 30 июля этого года, когда Минфин США внес Курченко в список лиц, попадающих под действие санкций, издательский дом Forbes, как и другие американские компании, начал исполнять запрет на ведение дел с Курченко — напрямую или через компании, где доля украинского бизнесмена составляет 50% или более, пояснила Карбонелл.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google