Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Доходное место "банного министра".

... самого надежного защитника банкира. По слухам, Ангелевич в итоге выложил чуть ли не 2,5 млн $, чтобы развалить дело в суде. Правда это или нет, не знаю, но дело действительно развалилось. досье В июне 2000 года судья признала хищение только 368 тыс. $. Банкир был приговорен к 4 годам лишения свободы и тут же отпущен: год отсидел за следствием, два за судом, остальное «съела» амнистия. Судья после оглашения приговора ушла в отставку, через 2 года вернулась и сняла арест с французской виллы ...
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

82. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«Показано под присягой передо мной» ____марта 2003 г. (Подпись) ДЕБОРА ФРИМЕН СУДЬЯ МАГИСТРАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА *** © Информационное агентство «AFX News», 03.04.2003 «Арест американского банкира по подозрению во взяточничестве». «Как стало известно из информированных источников, арест американского банкира Джеймса Гиффена по обвинению в переводе взяток за нефтяные контракты казахстанским правительственным чиновникам может повлечь за собой обвинение против президента ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

83. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Он отменяет подписанные Катышевым санкции на арест и международный розыск банкира Смоленского.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

84. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Евгения Трепова перехватили в Адлере Экс-депутат Госдумы и владелец обанкротившегося Конфидэнс-банка отправлен под домашний арест за растрату более 50 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.08.2022, "Коммерсантъ" узнал о задержании экс-депутата Госдумы в аэропорту Адлера, Фото: Kostroma.Today Елена Чернышова Евгений Трепов В аэропорту Адлера задержали бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова, пишет газета «Коммерсантъ».
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

85. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому арест до 10 апреля. Представляющий интересы Мусина в этом деле адвокат пока не комментирует позицию защиты. Напомним, уже на будущей неделе по итогам рассмотрения апелляционных жалоб может вступить в силу приговор банкиру по первому делу.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

86. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Адвокат Сергея Бажанова Александр Мелешко сообщил “Ъ”, что обжаловал постановление о заключении банкира под стражу в Санкт-Петербургском городском суде. «Сергей Бажанов не может быть помещен под арест, поскольку по экономическим делам применение такой меры пресечения запрещено, а само обвинение в хищениях — только повод обосновать получение ЦБ контроля за частной кредитной организацией»,— считает он. К тому же оснований полагать, что банкир скрывается от следствия, нет, что было установлено ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

87. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ узнали, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения. Так, он активно пользовался интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

88. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

... из больницы в период своего ареста. Перечень обвинений в адрес Шепелева (он приходится пасынком Кузнецову — влиятельнейшему главе ОБХСС Донецкой области еще советских времен; потом, уже при Украине, он возглавлял УБОП) обширный. Махинации в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко, организация заказного убийства экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко (от пуль киллеров он спасся благодаря глубоко откинутой спинке сиденья в автомобиле), организация убийств банкира Сергея Кириченко в ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

89. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
При задержании, как затем и в особо режимном СИЗО 99/1, как потом и на суде, Шаркевич вообще отрицал знакомство с Целяковым и Носенко, чтобы не дать повода для ареста Шантина, и это была почти правда.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

90. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Он не признал своей вины и не дал показания на Лиану Аскерову, которая единственная знала о заказчике – банкире Френкеле. Но госпожа Аскерова выдала себя сама. Узнав об аресте господина Шафрая, она занервничала и принялась искать для него адвоката, попав в поле зрение оперативников.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

91. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".

Его приговорили к четырем с половиной годам и штрафу 550 тыс. руб. Однако в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира, указывает «Коммерсантъ».
... Ольга Архарова дали показания и обжаловали свой арест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. По данным издания, всех трех обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, под арест их отправили 10 августа ...
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

92. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Сам он не думает об этом ничего хорошего, поскольку предпочел нанести себе удар кинжалом чуть выше пупка — таким образом, вызвав "глубокую рану с проникновением в брюшную полость без повреждения органа" — когда полиция пришла за ним на его виллу, вооружившись постановлением о немедленном аресте от Федерального управления юстиции (OFJ) после того, как стало известно решение Федерального суда. Банкир находился под принудительным контролем, потом на лечении и под стражей, став предметом первого ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

93. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

[…] По данным обвинения, ФСБ располагает информацией о том, что существует угроза жизни бывшего банкира, поэтому безопаснее его содержать в колонии. Арест был назначен также и потому, что Коноплев уже пытался скрыться от следствия.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

94. Олег Скрыль и афера "Века".

Однако, несмотря на обвинение в совершении тяжкого преступления — растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ),— судья Басманного райсуда Елена Ленская, учтя возраст господина Скрыля, его прошлые заслуги, а также наличие на его иждивении пяти малолетних детей, ограничилась в его отношении домашним арестом. При этом решением другой судьи в СИЗО был отправлен предприниматель Андрей Бавинов, которого следствие считает пособником банкира при хищении средств.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

95. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу.
Но это не облегчило его участь: в августе 2018 года Басманный райсуд Москвы отправил его под арест.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

96. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест.
Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

97. Банкира арестовали в заочном порядке.

Отметим, что заочный арест правоохранительным органам необходим для того, чтобы направить материалы в отношении господина Вдовина в Интерпол. Настаивая на аресте, представитель следствия отмечал, что, будучи на свободе, банкир может согласовывать свои действия с пока неустановленными сообщниками.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

98. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

В среду в закрытом для СМИ заседании Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвоката Ядвиги Хабаровой на заочный арест Владимира Плахотнюка Басманным райсудом 30 ноября прошлого года.
... узурпация власти и причастность к покушению в Лондоне на банкира Германа Горбунцова. В ноябре прошлого года отбывающий срок в Румынии молдавский киллер Виталий Прока, стрелявший в банкира, заявил, что убийство ему заказал именно господин Плахотнюк ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

99. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Активы беглого банкира арестованы по делу о махинациях в М-Банке на 1,25 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2016, Фото: "Коммерсант" У Анатолия Мотылева отзывают имущество Олег Рубникович, Юлия Локшина Анатолий Мотылев Как ...
Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое ведет СКР. Господин Мотылев лично обжаловал судебные санкции, и апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла ему навстречу, сняв арест с небольшой ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

100. "Траст" на выдумки горазд.

Таким образом, успешный опыт судебного разбирательства с беглыми банкирами в Великобритании, наработанный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Межпромбанка, оказался востребован частными санаторами в ходе оздоровления проблемных ...
... размере по факту фактического краха банка, в результате чего его пришлось санировать, что обошлось государству в 127 млрд руб. "При этом мы понимаем, что, несмотря на имеющиеся решения о заморозке и аресте активов, мы все еще находимся в начале пути ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google