Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Таким образом, расследование кражи миллиарда все еще является делом повышенного интереса для общества и серьезной проблемой для властей, поскольку срок действия соглашения с МВФ истекает в марте 2020 года. Ранее расследованием банковской аферы занималось американское агентство Kroll.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

62. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс. Чекист во главе департамента АП обещал вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12 ...
В отличие от чекиста, господин Абросимов предстал перед судом по обвинению в одной неудачной афере.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

63. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив.
Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

64. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард Экс-директору кремлевского ФГУПа продажу по дешевке космической недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили семь лет спустя Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору Останкинского райсуда Москвы получили фигуранты скандального уголовного дела о продаже по заведомо ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

65. "Король однодневок" отсидится в США.

Изначально дело о хищениях миллиардов под видом возмещения НДС обещало быть одним из самых громких. В материалах СК речь шла об ущербе бюджету на 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

66. Чиновники Росрыболовства потратили миллиард на корабли-призраки.

Чиновники Росрыболовства потратили миллиард на корабли-призраки Валерий Сураев вывел 283 млн руб. на "однодневки" через подконтрольную компанию, которую после и возглавил, сбежав из ведомства от проверки Оригинал этого материала © "Известия", 14.05.2012, Чиновники Росрыболовства построили за 1 млрд рублей корабль-призрак Андрей Гридасов, Владимир Баринов МВД раскрыло очередную крупную аферу в Росрыболовстве.
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

67. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... примерно 1,1—1,7 миллиарда долларов. Владелец такого пакета может рассчитывать на проведение своего кандидата в число 11 членов совета директоров «Газпрома». Как такой пакет мог пропасть из-под прямого контроля государства — вообще непонятно. <…> Если бы эти 6,4% акций были проданы на открытом рынке с аукциона сегодня, «Газпром» мог бы получить до 20 млрд долларов, которые могли быть направлены на развитие газодобычи. Стоит упомянуть и еще об одной афере с акциями «Газпрома» — «выкупе ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

68. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Помимо указанных махинаций зафиксировано огромное число афер, связных со сделками на внутреннем рынке Пакистана. Имеются данные о том, что поставки риса, продажа государственных земель, а также выплаты государственных пособий также ррпровождались взятками. Суммировав имеющуюся информацию, прокуратура Пакистана сделала вывод о том, что клан Бхутто/Зардари за четыре года своего правления получил в качестве взяток более 1 миллиарда долл. и аккумулировал на своих счетах более 1.5 миллиарда долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

69. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Газпром знал об основном препятствии: Украина подписала контракт с Туркменистаном на покупку примерно 36 миллиардов кубометров газа в год, и это то количество, с которым мог справиться Центрально-азиатский газопровод в принципе, поэтому российские ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

70. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Одной из вовлеченных в эту аферу компаний является «Мобил» (входящий сегодня в концерн «ЭкссонМобил»), который приобрел в 1996 г. более чем за миллиард долларов 25% привлекательного месторождения Тенгиз на Каспийском побережье.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

71. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Мы оцениваем эту недвижимость в сумму не менее миллиарда долларов.
На самом же деле это похоже на одну большую аферу.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

72. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После завершения аферы, Алексанян дал поручение подписать соглашения об отступном между НК ЮКОС и фиктивными кредиторами «Томскнефти». Они должны были рассчитаться с ЮКОСом по вексельным сделкам. Вместо векселей ЮКОСу были переданы акции дочерних ЗАО «Томскнефти». Это, собственно говоря, и требовалось… Круг замкнулся. Ущерб собственникам имущества, по подсчетам специалистов составил почти 13 миллиардов рублей, миноритарным акционерам ОАО «Томскнефть» и ОАО «ВНК» - свыше 1 миллиарда рублей.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

73. НТВ: "Теракт с предоплатой."

... Рондо-С», и тоже писал об ущербе в миллиарды рублей, который нанесла эта фирма области. Но при этом утверждал, что часть этих денег пошла на тюменские выборы! Но ведь чем хорошо, когда вырученные от аферы деньги растасканы в неизвестных направлениях? Тем, что всегда можно на свой вкус выбрать и указать на возможное направление сообразно политическому моменту. В сентябре 2004-го потребовалось, чтобы все деньги, вырученные от аферы 1995-го, уволокли в Чечню. Почему вцепились именно в эту аферу ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

74. Центральный Банд.

Дополнительные прибыли, которые извлекали эти банки из-за особой к ним благосклонности ЦБ, составляют миллиарды долларов США. Общие объемы аферы ЦБ-Минфин впечатляют.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

75. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Оригинал этого материала © oleglurie_new, 31.10.2016, Фото: "Вокруг ТВ", Иллюстрации: via oleglurie_new КВН (Кто Взял Недвижимость) Миллиарды семьи Масляковых Александр и Светлана Масляковы Намедни глава театра «Сатирикон», народный артист России ...
То есть, откровенная афера — сначала назвали точную цену до копеек, а потом лишь оценили.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

76. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

77. Мишустин проворовался на компьютерах

И вот, уже спустя 6 месяцев после назначения нового руководства ФНС России повалил вал заявлений на возмещение в размере более 10 миллиардов рублей в квартал. Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

78. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... он же просто Сева), тем больше убеждаешься, что страна в самом деле плохо знает своих «героев» «Дон на миллиард долларов» - так назывался документальный фильм, снятый о Могилевиче британской компанией Би-би-си в 1999 году Подоплеку, а главное ...
Но вскоре выяснилось, что это не что иное, как грандиозная афера.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

79. Ельцин и ГКО.

…Если бы летом 1998-го МВФовские миллиарды пришли в страну, грянувшего дефолта вполне можно было избежать. Дефолт ведь появился не сам по себе, как грозовая туча. Это был вполне логичный итог еще одной гигантской аферы под названием «ГКО». Аббревиатура ГКО расшифровывается так: государственные казначейские обязательства. Если объяснять кратко, правительство под предлогом острой нехватки средств (правильно: откуда им взяться, если миллиарды уходили в частные банки, под залоговые аукционы) брало у ...
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

80. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

Виктор Шубин Афера года, которой советником президента Андрей Илларионов назвал покупку «Юганскнефтегаза», успешно завершена.
... зарегистрированная в Твери, в доме, где ее соседями являются рюмочная-кафетерий "Лондон", винно-водочный магазин "Дионис" и продовольственный магазин "Волга" перечислила за "Юганск" 211 миллиардов 402 миллиона 757 тысяч 843 рубля 18 копеек ...
Дата: 14.01.2005 Копия в Google